| 0
- 06.08.2012 - 14:47
|
Люди купившие квартиру у ЧЗ Степанова в компании "ДЖИ ЭЙ", восьмиэтажка находится по ул. 1 мая 392/1 вторая, третья очередь, отзовитесь!!! Никого не можем найти , стройка стоит ,говорят нет денег ,наших денег... Застройщик, прораб на телефонные званки не отвечают... Кто что знает , откликнитесь...
    Отредактировано Деловая; 24.09.2012 в 21:36. | | |
| 1481
- 26.09.2014 - 18:53
|
жилого помещения (квартиры) № 20, общей площадью 41,3 кв.м. стоимостью 1 050 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 12.08.2011 года с Заводской Л.Ф. договор инвестирования строительства № 47-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 17, общей площадью 44,5 кв.м. стоимостью 1 300 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 31.08.2011 года с Казаковой А.В. договор инвестирования строительства № 43-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 41, общей площадью 41,5 кв.м. стоимостью 1 250 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 31.08.2011 года с Барышниковой И.Н. договор инвестирования строительства № 6-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 4, общей площадью 41,15 кв.м. стоимостью 926 000 рублей, по которому получил оплату в размере 786 000 рублей; 09.09.2011 года с Малинич Т.А. договор инвестирования строительства № 10-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 14, секция 2, общей площадью 51,53 кв.м. стоимостью 1 320 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 09.09.2011 года с Николаенко И.Г. договор инвестирования строительства № 11-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 12, секция 2, общей площадью 41,15 кв.м. стоимостью 1 000 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 09.09.2011 года с Бондаренко О.В. договор инвестирования строительства № 12-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 9, общей площадью 52,20 кв.м. стоимостью 1 400 000 рублей, по которому получил оплату в размере 980 000 рублей; 13.09.2011 года с Кистеневой О.А. договор инвестирования строительства № 20-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 11, общей площадью 66,25 кв.м. стоимостью 1 780 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 30.09.2011 года с Трубачевой Л.В. договор инвестирования строительства № 54-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 42, общей площадью 45,7 кв.м. стоимостью 1 325 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 07.10.2011 года с Лукьяненко С.Н. договор инвестирования строительства № 25-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 22, общей площадью 44,30 кв.м. стоимостью 1 150 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 12.10.2011 года с Сардиным И.А. договор инвестирования строительства № 26-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 40, литер Б, общей площадью 44,30 кв.м. стоимостью 1 196 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 17.10.2011 года с Непша А.С. договор инвестирования строительства № 28-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 16, общей площадью 44,30 кв.м. стоимостью 1 240 400 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 26.10.2011 года с Гришко Е.А. договор инвестирования строительства № 57-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 49, общей площадью 34,7 кв.м. стоимостью 1 041 000 рублей, по которому получил оплату в размере 1 041 000 рублей; 27.10.2011 года с Абросимовой Т.Ю. договор инвестирования строительства № 14-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 6, общей площадью 51,53 кв.м. стоимостью 1 540 000 рублей, по которому получил оплату в размере 1 100 000 рублей; 02.11.2011 года с Богдановой Л.В. договор инвестирования строительства № 31-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение | | |
| 1482
- 26.09.2014 - 18:53
|
жилого помещения (квартиры) № 15, общей площадью 78,1 кв.м. стоимостью 1 835 350 рублей, по которому получил оплату в размере 1 284 745 рублей; 08.11.2011 года со Стрижковым Н.Ю. договор инвестирования строительства № 15-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 22, общей площадью 51,53 кв.м. стоимостью 1 000 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 14.11.2011 года с Шуплецовым А.В. договор инвестирования строительства № 58-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 54, общей площадью 41,4 кв.м. стоимостью 1 242 000 рублей, по которому получил оплату в размере 870 000 рублей; 16.11.2011 года с Южаковой Г.П. договор инвестирования строительства № 30-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 12, общей площадью 50,1 кв.м. стоимостью 1 352 700 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 17.11.2011 года с Нурмамедовой И.С. договор инвестирования строительства № 17-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 26, секция 2, общей площадью 51, 53 кв.м. стоимостью 1 540 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 23.11.2011 года с Ерёменко А.Г. договор инвестирования строительства № 20-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 1, общей площадью 52,2 кв.м. стоимостью 1 450 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 25.11.2011 года с Медянской Л.А. договор инвестирования строительства № 24-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 21, секция 2, общей площадью 52,2 кв.м. стоимостью 1 409 400 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 25.11.2011 года с Гараевым Э.М. договор инвестирования строительства № 23-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 23, общей площадью 57,93 кв.м. стоимостью 1 564 110 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 25.11.2011 года с Лютовым С.Ф. договор инвестирования строительства № 38-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 6, общей площадью 50,1 кв.м. стоимостью 1 370 000 рублей, по которому получил оплату в размере 960 000 рублей; 25.11.2011 года с Гришко Е.А. договор инвестирования строительства № 37-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 29, общей площадью 66,25 кв.м. стоимостью 1 788 750 рублей, по которому получил оплату в размере 1 000 000 рублей; 26.11.2011 года с Подобед Е.Н. договор инвестирования строительства № 25 – Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 27, секция 2, общей площадью 57, 93 кв.м. стоимостью 1 520 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 30.11.2011 года с Косаревой Е.В. договор инвестирования строительства № 26-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 25, общей площадью 52,2 кв.м. стоимостью 1 400 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 07.12.2011 года с Шарлаевой Е.М. договор инвестирования строительства № 7-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 16, секция 2, общей площадью 41,15 кв.м. стоимостью 1 111 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 28.12.2011 года с Мищенко Е.А. договор инвестирования строительства № 39-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 39, общей площадью 78,1 кв.м. стоимостью 2 048 446 рублей, по которому получил оплату в размере 1 365 000 рублей; 28.12.2011 года с Мищенко Е.А. договор инвестирования строительства № 28-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение | | |
| 1483
- 26.09.2014 - 18:54
|
жилого помещения (квартиры) № 10, общей площадью 51,53 кв.м. стоимостью 1 351 554 рубля, по которому получил оплату в размере 1 351 528 рублей; 28.12.2011 года с Карповым П.В. договор инвестирования строительства № 40-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 44, общей площадью 41,3 кв.м. стоимостью 1 115 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 14.01.2012 года с Сосниной Г.В. договор инвестирования строительства № 41-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 48, общей площадью 50,10 кв.м. стоимостью 1 402 800 рублей, по которому получил оплату в размере 982 000 рублей; 14.01.2012 года с Сердюковой Н.В. договор инвестирования строительства № 16-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 24, общей площадью 50,10 кв.м. стоимостью 1 128 500 рублей, по которому получил оплату в размере 790 000 рублей; 16.01.2012 года с Денбуровой Т.А. договор инвестирования строительства № 42-В второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 37, общей площадью 74,65 кв.м. стоимостью 2 015 000 рублей, по которому получил оплату в размере 1 665 000 рублей; 25.01.2012 года с Сердюковой Н.В. договор инвестирования строительства № 17-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 18, общей площадью 50,10 кв.м. стоимостью 1 252 500 рублей, по которому получил оплату в размере 906 500 рублей; 25.01.2012 года с Коровиным А.Д. договор инвестирования строительства № 30-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 19, общей площадью 57,93 кв.м. стоимостью 1 622 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 04.02.2012 года с Герр Н.А. договор инвестирования строительства № 34-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 3, общей площадью 57,93 кв.м. стоимостью 1 600 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме. 16.02.2012 года с Дробот В.И. договор инвестирования строительства № 43-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 68, общей площадью 74,65 кв.м. стоимостью 2 050 000 рублей, по которому получил оплату в размере 1 650 000 рублей; 21.02.2012 года с Киноян И.М. договор № 56-Б долевого участия в строительстве жилья во второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 50, общей площадью 69,4 кв.м. стоимостью 1 842 600 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 26.02.2012 года с Соловьевой А.И. договор инвестирования строительства № 63-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 55, общей площадью 41,5 кв.м. стоимостью 1 245 000 рублей, по которому получил оплату в размере 797 000 рублей; 16.03.2012 года с Гончаровым М.Г. договор инвестирования строительства № 13-Г второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 11, общей площадью 57,93 кв.м. стоимостью 1 550 000 рублей, по которому получил оплату в размере 1 320 000 рублей; 09.04.2012 года с Рогожиной Е.Н. договор инвестирования строительства № 47-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 1, секция 1, общей площадью 74,65 кв.м. стоимостью 1 700 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 20.04.2012 года с Глушенковой Т.А. договор инвестирования строительства № 49-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение жилого помещения (квартиры) № 30, общей площадью 50,1 кв.м. стоимостью 1 420 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 24.05.2012 года с Таран И.Н. договор инвестирования строительства № 36-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение | | |
| 1484
- 26.09.2014 - 18:55
|
жилого помещения (квартиры) № 32, общей площадью 41,15 кв.м. стоимостью 1 230 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме; 28.06.2012 года с Черноусенко Н.А. предварительный договор № 3-Г Ц инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 на приобретение не жилого помещения из блока № 3, общей площадью 35 кв.м. стоимостью 300 000 рублей, по которому получил оплату в полном объеме. Таким образом, Степанов К.А., являясь предпринимателем без образования юридического лица, в период времени с 20.11.2009 года по 28.06.2012 года, имея умысел на совершение единого преступления, умышленно, пренебрегая нормами действующего законодательства Российской Федерации, в нарушение ч.2 ст.1, ч.2 ст. 3 и ч.3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ, под предлогом привлечения денежных средств граждан в качестве инвестиций, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возведению многоквартирных жилых домов литеров «Б,В,Г», путем обмана похитил денежные средства у вышеуказанных граждан в общей сумме 85 725 983 рубля, то есть в особо крупном размере, поскольку превышает 1 000 000 рублей. Подсудимый Степанов К.А. вину в совершенном преступлении не признал, пояснил, что в 2005 году он вступил в качестве учредителя ООО «Гипрострой», основным видом деятельности которого являлось ведение строительных и проектных работ на территории Краснодарского края, в указанном предприятии он занимал должность генерального директора. Также с 2005 ода он был поставлен на учет в налоговом органе ИФНС по г.Новороссийску в качестве индивидуального предпринимателя. ИП «Степанов К.А.» осуществлял деятельность по ведению строительных работ на территории Краснодарского края. Для строительства многоквартирных жилых домов в г.Краснодаре им был приобретен 19 октября 2009 года по договору купли-продажи земельный участок, расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 392/1. На указанном участке ИП «Степанов К.А.» стал возводить многоквартирные жилые дома. В последующем, 08 сентября 2010 года им был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 394, на котором также продолжилось ведение строительства многоквартирного жилого дома. Также Степановым К.А. были заключены договоры инвестирования строительства многоквартирных жилых домов. На летний период 2010 года ИП «Степанов К.А.» фактически осуществил строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 392/1. В указанный период времени к нему обратились Гец А.Д., Олина И.В., Есауленко О.В., которые предложили приобрести у них земельный участок, находящийся в собственности Гец А.Д., с учетом расчета квартирами в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.Краснодар, ул. 1-го Мая, 392/1. Расчет за земельный участок должен был производиться не денежными средствами, а квартирами. Степанов заключил договоры инвестирования строительства многоквартирного жилого дома с указанными гражданами и расчет должен был производиться квартирами. По окончании строительства многоквартирного жилого дома, расчет с Олиной И.В., Гец А.Д., Есауленко О.В. был произведен в полном объеме, им были переданы квартиры. Также стоимость предоставленных квартир превышала стоимость земельных участков на 3 869 950 рублей. Степанов договорился с Олиной о том, что она выберет квартиру меньшей площади и стоимости и они согласовали с Олиной, что договор инвестирования на квартиру № 37 является ничтожным и Олина принесет ей подписанный экземпляр договора для расторжения. В указанный период времени у Степанова также были обязательства о возврате заемных денежных средств знакомому Идрисову Э.З. в размере 2 500 000 рублей. Согласно устной договоренности с Идрисовым Э.З. Степанов договорился о возврате суммы долга не денежными средствами, а расчетом путем предоставления жилых площадей в строящемся доме. Степанов решил предоставить Идрисову в счет возмещения долга квартиру № 37, которая была предоставлена Олиной. Степанов считает, что отношения, сложившиеся между ИП «Степанов К.А.» Олиным О.Ю. и Идрисовым Э.З. носят гражданско-правовой характер. Также Степанов пояснил, что заключил несколько договоров инвестирования с рядом граждан на общую стоимость 85 725 983 рублей и не создавал видимость строительных работ, так как потратил 150 000 000 рублей на строительство многоквартирного дома, сто превышает сумму внесенную гражданами. Перед 31 гражданами Степанов полностью выполнил обязательства за 55 гражданами признано право собственности на жилые помещения. Строительство объекта было приостановлено в августе 2012 года в связи с тем, что Администрация муниципального образования г.Краснодар обратилась в суд с иском о сносе самовольного строения. От выполнения взятых на себя обязательств Степанов не отказывается, считает, что отношения сложившиеся между ИП «Степановым К.А.» и гражданами признанными потерпевшими носят гражданско-правовой характер. Вина подсудимого Степанова К.А. в совершенном им преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств: | | |
| 1485
- 26.09.2014 - 18:55
|
Показаниями потерпевших Подобед Е.Н., Медянской Л.А., Серокуровой Н.А., Малинич Т.А., Трубачевой Л.В., Завьяловой Т.А., Мищенко Е.А., Сурковой Л.Л., Рогожиной Е.Н., Некрасова А.В., Казаковой А.В., Городницкой И.С., Стрижкова Н.Ю., Кайстря В.Д., Батрак М.В., Николаенко И.Г., Масловой О.В., Елизарова Ю.Ю., Дробот В.И., Николаевой Н.Ю., Сердюковой Н.В., Южаковой Г.П., Кистеневой О.А., Гараева Э.М-О., Гончарова М.Г., Киноян И.М., Лемешко О.В., Стасюк Л.Г., Черноусенко Н.А., Глушенковой Т.А., Сафронова В.В., Гришко Е.А., Богдановой Л.В., Заводской Л.Ф., Косаревой Е.В., Абросимовой Т.Ю., Петлиной С.Г., Еременко А.Г., Бондаренко О.В., Кореева В.А., допрошенных в судебном заседании, согласно которым потерпевшие заключили предварительные договоры инвестирования со Степановым К.А. строительства многоквартирного жилого дома для приобретения квартиры. По условиям договора часть потерпевших передали Степанову К.А. денежные средства в полном объеме, часть потерпевших передали денежные средства частично. Однако, до настоящего момента многоквартирный жилой дом не достроен, квартиры потерпевшим не переданы. Считают, что действиями Степанова К.А. им причинен ущерб. Показаниями потерпевших Хачатрян А.Ш., Нурмамедовой И.С., Шарлаевой Е.М., Коровина А.Д., Сергеевой О.С., Сардина И.А., Кныш А.В., Попко А.Л., Будник Е.В., Сосниной Г.В., Грибанова С.Н., Радченко Н.Н., Малыхиной Е.В., Соловьевой А.И., Денбуровой Т.А., Шуплецова А.В., Лукьяненко С.Н., Непша А.С., Карпова П.В., Лютова С.Ф., Данилоха С.М., Волостновой Ю.Е., Таран И.Н., Малининой А.А., Барышниковой И.Н., оглашенным в судебном заседании, с согласия подсудимого и его защитника, согласно которым потерпевшие заключили предварительные договоры инвестирования со Степановым К.А. строительства многоквартирного жилого дома для приобретения квартиры. По условиям договора часть потерпевших передали Степанову К.А. денежные средства в полном объеме, часть потерпевших передали денежные средства частично. Однако, до настоящего момента многоквартирный жилой дом не достроен, квартиры потерпевшим не переданы. Считают, что действиями Степанова К.А. им причинен ущерб. Показаниями свидетеля Трубачева В.Т., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2011 года он с супругой Трубачевой Л.В. решили приобрести двухкомнатную квартиру в г. Краснодаре, в связи со сменой места жительства. С этой целью, они обратились в риэлтерское агентство. Вместе с риэлтором они договорились о встрече на строительном объекте, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 392/1. Они заключили со Степановым К.А. договор инвестирования строительства № 54-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1 на приобретение квартиры № 42, площадью 45,7 кв.м., стоимостью 1 325 000 рублей. По условиям договора они внесли оплату в полном размере, о чем им были выданы квитанции. Однако, до настоящего момента строительство многоквартирного жилого дома не окончено. Так как Степанов К.А. не объявился, на телефонные звонки не отвечал, они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Степанова К.А. они увидели на собрании в отделе полиции Прикубанского округа г. Краснодара, где он пообещал возобновить строительство, чего так и не сделал. Показаниями свидетеля Нурмамедовой К.Н., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2011 году ее дочь Нурмамедова И.С. решила приобрести двухкомнатную квартиру. С этой целью она обратилась к застройщику Степанову К.А., который возводил жилой комплекс по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. 17.11.2011 года они с дочерью приехали к застройщику в офис, который располагался по ул. 40 Лет Победы в г. Краснодаре. В офисе Степанов К.А. показал им проектную документацию, рассказал об условиях заключения договора, подключенных коммуникациях. Выслушав Степанова К.А., они приняли решение о приобретении у него квартиры и заключили с ним договор инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Они впоследствии передали Степанову К.А. денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, что подтверждается выданными ей квитанциями. Строительство дома до настоящего времени не окончено, денежные средства Нурмамедовой И.С. не возвращены. Показаниями свидетеля Сатонкина В.П., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2011 году к нему обратилась знакомая Суркова Л.Л. с просьбой помочь найти однокомнатную квартиру на стадии долевого строительства. Поиском квартиры она занималась самостоятельно, а его просили проверить разрешительные документы, поскольку он ранее работал в строительной сфере и разбирается в документации. В июне 2011 года он с Сурковой Л.Л. приехал на объект, который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Застройщиком на данном объекте являлся ИП «Степанов К.А.». Ему известно, что ИП «Степанов К.А.» в г. Краснодаре уже сдал несколько домов в эксплуатацию хорошего качества. В офисе Степанова К.А. их встретила девушка, которая показала все разрешительные документы. 15.06.2011 года Суркова Л.Л. попросила его съездить с ней в офис к Степанову К.А., с которым она в тот же день заключила договор инвестирования строительства и передала Степанову К.А. денежные средства в размере 1 018 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. Впоследствии Суркова Л.Л. довозила еще 32 000 рублей и | | |
| 1486
- 26.09.2014 - 18:56
|
ей была выдана квитанция на общую сумму 1 050 000 рублей. Позже ему стало известно, что строительство литера «Г» приостановлено на стадии возведения первого этажа. Показаниями свидетеля Рогожина А.Г., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в апреле 2012 года его супруга Рогожина Е.Н. обратились к застройщику ИП «Степанов К.А.», который предложил приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, при этом показал схему квартиры и дома. Срок дома сдачи в эксплуатацию был назначен на 2 квартал 2012 года. Стоимость квартиры № 1, площадью 74,65 кв.м., составила 1 700 000 рублей и полностью их устраивала. 09.04.2012 года, находясь с супругой в офисе ИП «Степанов К.А.», они заключили со Степановым К.А. договор инвестирования строительства № 47-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1. супруга передала Степанову К.А. денежные средства в размере 1 700 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к договору. До настоящего момента строительство объекта не окончено, на телефонные звонки Степанов К.А. не отвечал. На собрании, которое состоялось в отделе полиции Прикубанского округа г. Краснодара, на котором тот заявил, что возобновит строительство домов и обязался выполнить взятые на себя обязательства, однако снова скрылся. Показаниями свидетеля Давицкой Е.Б., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2011 году ее мать Соловьева А.И. решила приобрести квартиру в г. Краснодаре. С этой целью, они обратились к застройщику ИП «Степанов К.А.. С Горобцовым действующим по доверенности от имени Степанова К.А. Соловьева А.И. 26.01.2012 года заключила договор инвестирования строительства № 63-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, на приобретение квартиры № 55, площадью 41,5 кв.м., стоимостью 1 245 000 рублей. По условиям договора она произвела оплату в размере 797 000 рублей, что подтверждается квитанцией к договору. Через некоторое время им стало известно, что Степанов К.А. сбежал и его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Показаниями свидетеля Горобцова Д.А., допрошенного в судебном заседании, согласно которым он заключил со Степановым К.А. договор на оказание юридических услуг. Ему известно, что Степанов К.А. заключил договор инвестирования с Гец А.Д., в соответствии с условиями которого Гец А.Д. должна была получить жилое помещение с номером 37. По данному договору денежные средства не передавались. Летом 2012 года Гец А.Д.приехала к нему с семьей Олиных и попросила перезаключить договор инвестирования на Олина О.Ю., и он на основании доверенности от имени Степанова перезаключил договор с Олиным О.Ю. Пояснил, что за частью граждан признано право собственности на квартиры второй очереди. Показаниями свидетеля Базак С.С., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2012 году её мать - Базак Елена Николаевна, решила приобрести ей квартиру. В газете она нашла объявление с номером телефона риэлтерской организации ООО «Мегаполис-Риэлт». Далее ее мать договорилась о встрече, ей показали объект строительства, после чего она решила приобрести квартиру по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 392/1. Был подписан договор инвестирования, ее мать внесла денежные средства за квартиру. Все документы должны были оформлены на Базак С.С. Впоследствии, ей стало известно, что с мая 2012 года строительство прекратилось, застройщик Степанов К.А. исчез и его никто не может найти. Показаниями свидетеля Базак Е.Н., оглашенным в судебном заседании, согласно которым она решила приобрести квартиру для своей дочери Базак С.С. Далее дала показания аналогичные показания свидетеля Базак С.С. Показаниями свидетеля Угроватой И.И., оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2011 году она и супруг решили приобрести для дочери двухкомнатную квартиру. С этой целью в сентябре 2011 года она приехала к застройщику в офис, который располагался по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, д. 59/1, Степанов К.А. и Горобцов Д.А. показали ей проектную документацию, ознакомившись с которой она выбрала квартиру № 45 во второй очереди строящегося дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. 19.09.2011 года она заключила со Степановым К.А договор инвестирования строительства № 48-Б второй очереди от 19.09.2011 года. Срок сдачи дома в эксплуатацию был назначен на 1 квартал 2012 года. По условиям договора, она впоследствии передала Степанову К.А. деньги в сумме 1 890 000 рублей, о чем ей были выданы квитанции. До настоящего момента строительство дома не окончено, Степанов на связь не выходил. Свои требования она выдвинула в Арбитражный суд Краснодарского края. От подачи заявления отказалась. Показаниями свидетеля Пацкова В.В., оглашенным в судебном заседании, согласно которым ранее он являлся совладельцем ½ земельного участка и домовладения, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. В 2009 году к нему обратился Степанов К.А. с предложением продать принадлежащий ему на праве общей долевой собственности земельный участок и дом. Взамен Степанов К.А. предложил | | |
| 1487
- 26.09.2014 - 18:57
|
рассчитаться тремя квартирами, соразмерными по общей стоимости в размере 3 050 000 рублей. Он обдумал предложение Степанова К.А. и согласился. Между ними был заключен договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 19.10.2009 года, который впоследствии был зарегистрирован в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Свои обязательства по указанному договору Степанов К.А. выполнил частично, то есть на данный момент ему на праве собственности принадлежат квартиры № 6 и № 28 в строящемся многоквартирном четырехэтажном доме литер – Б, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Одна квартира остается долгом Степанова К.А.. По ней он со Степановым К.А. в ноябре 2011 года заключил договор инвестирования строительства № 22-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Согласно указанному договору Степанов К.А. обязался ему предоставить квартиру № 17. Денежные средства по этому договору и по ранее заключенным не передавались. В деятельность Степанова К.А. он не вмешивался и ею не интересовался, законно ли тот осуществляет строительство или нет. При получении квартир от Степанова К.А. и оформлении на них права собственности, никаких проблем не возникало. В связи с чем, Степанов К.А. приостановил строительство, ему неизвестно. В суд и в правоохранительные органы он не обращался, так как в его интересах, чтобы Степановым К.А. строительство было завершено. Показаниями свидетеля Тищенко Е.А., допрошенного в судебном заседании, согласно которым с он знаком со Степановым К.А., который занимается строительством многоквартирных жилых домов. Тищенко Е.А. работал у Степанова, исполнял его поручения, за которые получал денежные средства. Считает, что у Степанова было намерение достроить многоквартирный жилой дом. Однако, строительство дома было приостановлено из-за нехватки финансов, а также из-за того что Администрация обратилась в суд с иском о сносе. Оплата денежных средств за квартиры не были внесены полностью, дольщикам предоставляли возможность оплаты частично. Также вина подсудимого Степанова К.А. доказана письменными доказательствами, а именно: Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 16.09.2012 года, согласно которому Подобед Е.А. сообщила, что в период времени с 26.11.2011 года по 13.02.2012 года ИП «Степанов К.А.», через действующего по доверенности Горобцова Д.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 392/1, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 520 000 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.05.2013 года, согласно которому у потерпевшей Подобед Е.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 27 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.05.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 25-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП Степановым К.А. и Подобед Е.Н. 26.11.2011 года; светокопия нотариальной доверенности от 15.02.2011 года, согласно которой Степанов К.А. уполномочивает Горобцова Д.А. быть его представителем во всех государственных учреждениях, с правом заключения и подписания договоров, связанных с коммерческой деятельностью недвижимого имущества по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, с правом причитающихся ему денежных средств независимо от суммы и т.п.; квитанция к договору № 577238 на сумму 450 000 рублей от 01.12.2011 года; квитанция к договору № 577236 на сумму 850 000 рублей от 26.11.2011 года; квитанция к договору № 873249 на сумму 220 000 рублей от 13.02.2012 года; расписка Степанова К.А. от 24.01.2013 года, согласно которой он обязуется в срок до 10 марта 2013 года выплатить Подобед Е.Н. 1 770 000 рублей; письмо Подобед Е.Н. на имя Горобцова Д.А. от 02.11.2012 года о расторжении договора № 25-Г от 26.11.2011 года; письмо Горобцова Д.А. к Подобед Е.Н. от 07.11.2012 года, согласно которому согласен расторгнуть договор инвестирования; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП от 27.10.2005 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 03.10.2012 года, согласно которому Трубачева Л.В. сообщила, что 30.09.2011 года, Степанов К.А., находясь в офисе, расположенном на пересечении улиц Московской и Зиповской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 325 000 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 08.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Трубачевой Л.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № | | |
| 1488
- 26.09.2014 - 18:57
|
42 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 54-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП Степановым К.А. и Трубачевой Л.В. 30.09.2011 года; квитанция к договору № 577179 на сумму 625 000 рублей от 05.10.2011 года; квитанция к договору № 104100 на сумму 700 000 рублей от 30.09.2011 года. Электронным сообщением Сергеевой О.С. от 08.11.2012 года, поступившим из Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций. Протоколом устного заявления, согласно которым Сергеева О.С. просит разобраться в сложившейся ситуации по недостроенным домам, расположенным по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, 394, так как застройщик скрылся. Протоколом выемки от 12.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Сергеевой О.С. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 34 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 28-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Сергеевой (Кириченко) О.С. 22.12.2010 года с приложением; расписка Степанова К.А. на сумму 1 140 000 рублей в счет договора инвестирования 28-Б от 22.12.2010 года. Заявлением Гараева Э.М.О. от 01.12.2012 года, поступившим из прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 564 000 рублей, с которым она заключила договор Инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 25.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Гараева Э.М.О. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 23 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 23-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП Степановым К.А. и Гараевым Э.М. 25.11.2011 года; квитанция к договору № 577231 на сумму 1 564 110 рублей от 25.11.2011 года; расписка риэлтора Николаевой Н.Ю. на сумму 46 000 рублей от 25.11.2011года; заявление Гараева Э.М. о расторжении договора от 04.03.2013 года. Заявлением Нурмамедовой И.С. от 07.12.2012 года, поступившим из прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 400 000 рублей, с которым она заключила договор инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 30.05.2013 года, согласно которому у потерпевшей Нурмамедовой И.С. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 26 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 17-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП Степановым К.А. и Нурмамедовой И.С. 17.11.2011 года; приложение к договору № 1; светокопия паспорта Степанова К.А.; светокопия свидетельства о государственной регистрации ИП «Степанов К.А.» от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица от 05.01.2011 года; квитанция к договору № 577228 на сумму 600 000 рублей от 17.11.2011 года; квитанция к договору № 577247 на сумму 100 000 рублей от 29.12.2011 года; квитанция к договору № 873206 на сумму 700 000 рублей от 16.03.2012 года; кредитный договор от 17.11.2011 года. | | |
| 1489
- 26.09.2014 - 18:58
|
Заявлением Малинич Т.А. от 07.12.2012 года, поступившим из прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 320 000 рублей, с которым она заключила договор Инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 05.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Малинич Т.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 14 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 10-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП «Степановым К.А.» и Малинич Т.А. 09.09.2011 года; квитанция к договору № 104087 на сумму 1 300 000 рублей от 21.09.2011 года; квитанция к договору № 104080 на сумму 20 000 рублей от 09.09.2011 года. Заявлением Шарлаевой Е.М. от 21.12.2012 года, поступившим из прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 111 000 рублей, с которым она заключила договор инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 03.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Шарлаевой Е.М. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 16 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 7-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Шарлаевой Е.М. 07.12.2011 года; светокопия паспорта Степанова К.А.; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Джи Эй» от 03.08.2010 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2010 года на земельный участок по ул. 1 Мая, 392/1 в г. Краснодаре; квитанция к договору № 577241 на сумму 1 111 000 рублей от 07.12.2011 года; светокопия технических условий филиала ОАО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» от 16.06.2010 года № 1-38-10 на объект по ул. 1 Мая, 392/1 в г. Краснодаре; светокопия технических условий группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» от 14.06.2011 года на объект капитального строительства – 4-х этажный 31 квартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 392/1 в г. Краснодаре; светокопия технических условий ОАО «КРАСНОДАРГОРГАЗ» на жилой дом общей площадью 1201,65 кв.м. по ул. 1 Мая, 392/1 в г. Краснодаре. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 18.01.2013 года, согласно которому Бондаренко О.В. просит привлечь к уголовной ответственности Степанова К.А., с которым она заключила договор инвестирования строительства № 12-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, и по которому передала ему денежные средства в размере 980 000 рублей. Протоколом выемки от 31.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Бондаренко О.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 9 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 12-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Бондаренко О.В. 09.09.2011 года; квитанция к договору № 104082 на сумму 200 000 рублей от 09.09.2011 года; квитанция к договору № 577187 на сумму 780 000 рублей от 14.10.2011 года; заявление от 15.01.2013 года о намерении расторгнуть договор инвестирования строительства № 12-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 23-АИ 083872 от 13.07.2013 года; светокопия паспорта Степанова К.А.; светокопия кадастрового паспорта на земельный участок по ул. 1 Мая, | | |
| 1490
- 26.09.2014 - 18:59
|
392/1 в г. Краснодаре; светокопия технических условий от 16.06.2010 года ОАО «НЭСК-Электросети»; светокопия технических условий ОАО «Краснодаргоргаз». Рапортом об обнаружении признаков преступления от 06.03.2013 года, согласно которому старший о/у отделения № 3 отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Краснодару майор полиции Селезнев С.А. сообщил, что в действиях Степанова К.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении Косаревой Е.В.. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 19.06.2013 года, согласно которому Косарева Е.В. сообщила, что 30.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 400 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 30.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Косаревой Е.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 25 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 26-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Косаревой Е.В. 30.11.2011 года; квитанция к договору № 577237 на сумму 1 400 000 рублей от 30.11.2011 года. Заявлением Батрак М.В. от 25.03.2013 года, поступившим из прокуратуры Краснодарского края с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 780 000 рублей, с которым он заключил договор Инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Батрак М.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 10 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 45-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Батрак М.В. 08.06.2011 года; квитанция к договору № 104040 на сумму 1 780 000 рублей от 08.06.2011 года; заявление о расторжении договора инвестирования строительства, требование Батрак М.В. о передаче жилого помещения от 15.04.2013 года. Электронным сообщением Завьяловой Т.А. от 17.04.2013 года, поступившим из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций и прокуратуры Краснодарского края, согласно которому Завьялова Т.А. просит разобраться в сложившейся ситуации по недостроенным домам, расположенным по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, 394, так как застройщик скрылся. Протоколом выемки от 10.06.2013 года, согласно которому у законного представителя потерпевшего Лузгина И.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 8 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, Протоколом выемки от 30.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Косаревой Е.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 25 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 26-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Косаревой Е.В. 30.11.2011 года; квитанция к договору № 577237 на сумму 1 400 000 рублей от 30.11.2011 года. Заявлением Батрак М.В. от 25.03.2013 года, поступившим из прокуратуры Краснодарского края с сообщением о мошеннических действиях со стороны Степанова К.А. на сумму 1 780 000 рублей, с которым | | |
| 1491
- 26.09.2014 - 18:59
|
он заключил договор Инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Батрак М.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 10 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 45-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Батрак М.В. 08.06.2011 года; квитанция к договору № 104040 на сумму 1 780 000 рублей от 08.06.2011 года; заявление о расторжении договора инвестирования строительства, требование Батрак М.В. о передаче жилого помещения от 15.04.2013 года. Электронным сообщением Завьяловой Т.А. от 17.04.2013 года, поступившим из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций и прокуратуры Краснодарского края, согласно которому Завьялова Т.А. просит разобраться в сложившейся ситуации по недостроенным домам, расположенным по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, 394, так как застройщик скрылся. Протоколом выемки от 10.06.2013 года, согласно которому у законного представителя потерпевшего Лузгина И.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 8 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор инвестирования № 6-Б инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Завьяловой Т.А. 17.09.2010 года с приложением к договору № 1; светокопия паспорта Степанова К.А.; заявление на перевод денег № 9/2 от 27.11.2010 года на имя Завьяловой Т.А., фискальный чек от 17.09.2010 года на сумму 1 070 000 рублей; расписка Степанова К.А. от 17.09.2010 года на сумму 120 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Серокурова Н.А. сообщила, что 15.07.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 300 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 04.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Серокуровой Н.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 18 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 4-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Серокуровой Н.А. 15.07.2011 года; квитанция к договору № 104043 на сумму 1 300 000 рублей от 15.07.2011 года, согласно которой Серокурова Н.А. сделала взнос по договору № 4-Г от 15.07.2011 года в размере 1 300 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Гончаров М.Г. сообщил, что в период времени с 16.03.2012 года по 21.03.2012 года Степанов К.А., через действующего по доверенности Горобцова Д.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. 40 Лет Победы г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 320 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Гончарова М.Г. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 11 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. | | |
| 1492
- 26.09.2014 - 19:00
|
Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 13-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» в лице Горобцова Д.А. и Гончаровым М.Г. 16.03.2012 года; квитанция к договору № 873210 на сумму 100 000 рублей от 21.03.2012 года; квитанция к договору № 873207 на сумму 1 220 000 рублей от 16.03.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Суркова Л.Л. сообщила, что 15.06.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 050 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 12.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Сурковой Л.Л. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 15 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 2-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Сурковой Л.Л. 15.06.2011 года; квитанция к договору № 104034 на сумму 1 050 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Соснина Г.В. сообщила, что 14.01.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. 40 Лет Победы г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 982 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Сосниной Г.В.. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 148 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 41-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Сосниной Г.В. 14.01.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Мищенко Е.А. сообщила, что 28.12.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 2 800 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 11.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Мищенко Е.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу двух квартир в строящихся домах третьей очереди многоквартирных жилых домов по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 39-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП Степановым К.А. и Мищенко Е.А. 28.12.2011 года; квитанция к договору № 577245 на сумму 150 000 рублей от 28.12.2011 года; квитанция к договору № 873229 на сумму 1 200 000 рублей от 16.01.2012 года; договор инвестирования строительства № 28-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Мищенко Е.А. 28.12.2011 года; квитанция к договору № 873228 на сумму 1 186 528 рублей от 16.01.2012 года; квитанция к договору № 577246 на сумму 150 000 рублей от 28.12.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 27.04.2013 года, согласно которому Медянская Л.А. сообщила, что в период времени с 25.11.2011 года по 11.01.2012 года Степанов К.А., под | | |
| 1493
- 26.09.2014 - 19:01
|
видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 409 400 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 03.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Медянской Л.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 21 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 24-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Медянской Л.А. 25.11.2011 года; квитанция к договору № 577233 на сумму 1 300 000 рублей от 25.11.2011 года, согласно которой Медянская Л.А. сделала взнос по договору № 24-Г от 25.11.2011 года в размере 1 300 000 рублей; квитанция к договору № 577250 на сумму 109 400 рублей от 11.01.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.04.2013 года, согласно которому Барышникова И.Н. сообщила, что в период времени с 31.08.2011 года по декабрь 2011 года Степанов К.А. под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 786 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 16.08.2013 года, согласно которому у потерпевшей Барышниковой И.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 4 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.08.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 6-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный 31.08.2011 года между ИП «Степанов К.А.» и Барышниковой И.Н.; квитанция к договору № 104069 от 31.08.2011 года на сумму 270 000 рублей; квитанция к договору № 577200 от 05.10.2011 года на сумму 244 500 рублей; квитанция к договору № 104088 о 21.09.2011 года на сумму 267 500 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.04.2013 года, согласно которому Хачатрян А.Ш. сообщил, что в период времени с 11.11.2011 года по 28.04.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 900 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.04.2013 года, согласно которому Коровин А.Д. сообщил, что 25.01.2012 года Степанов К.А., через действующего по доверенности Горобцова Д.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. 40 Лет Победы г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 622 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 04.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Коровина А.Д. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 19 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 30-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Горобцовым Д.А. в лице ИП «Степанов К.А.» и Коровиным А.Д. 25.01.2012 года; светокопия доверенности Горобцова Д.А.; светокопия паспорта Степанова К.А.; квитанция к договору № 873241 на сумму 1 622 000 рублей от 25.01.2012 года; расписка на сумму 351 000 рублей от 19.01.2012г.; расписка на сумму 49 000 рублей от 19.01.2012 года; договор о возмездном оказании консультационных и маркетинговых услуг при поиске для приобретения объекта недвижимости № 120 от 17.01.2012 года; договор о возмездном оказании | | |
| 1494
- 26.09.2014 - 19:01
|
консультационных и маркетинговых услуг при поиске для приобретения объекта недвижимости № 120 а от 17.01.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.04.2013 года, согласно которому Денбурова Т.А. сообщила, что 16.01.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 665 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Денбуровой Т.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 37 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 42-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Денбуровой Т.А. 16.01.2012 года; приложение № 1 к предварительному договору инвестирования строительства № 42-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1 от 16.01.2012 года; квитанция к договору № 873230 на сумму 1 665 000 рублей от 16.01.2012 года; светокопия паспорта гражданина РФ - Степанова К.А., серия: 03 05 № 375904. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 18.06.2013 года, согласно которому Таран И.Н. сообщил, что 24.05.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 230 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Таран И.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 32 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 36-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Таран И.Н. 24.05.2012 года; квитанция к договору № 873053 на сумму 1 230 000 рублей от 24.05.2012 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 19.06.2013 года, согласно которому Заводская Л.Ф. сообщила, что 12.08.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 300 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Заводской Л.Ф. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 17 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 47-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Заводской Л.Ф. 12.08.2011 года; квитанция к договору № 104056 на сумму 1 300 000 рублей от 12.08.2011 года; светокопия расписки Козлова В.В. от 12.08.2011 года на сумму 39 000 рублей за оказанную услугу при покупке однокомнатной квартиры по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства от 20.02.2001 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; свидетельство о государственной регистрации права от 21.11.2011 года на земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; свидетельство о | | |
| 1495
- 26.09.2014 - 19:02
|
регистрации права от 13.07.2010 года на земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; светокопия кадастрового паспорта земельного участка от 08.07.2010 года № 2343/12/10-522063; светокопия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения г. Краснодар от 14.06.2011 года; светокопия технических условий от 16.08.2010 года; светокопия технических условий на первичную газификацию жилого дома по ул. 1 Мая, 392/1 п. Калинино. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 19.06.2013 года, согласно которому Петлина С.Г. сообщила, что 28.07.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Селезнева г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 575 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 30.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Петлиной С.Г. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 24 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор № 1-Б инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Петлиной С.Г. 28.07.2010 года; предварительный договор № 1-Б инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Петлиной (Воробьевой) С.Г. 28.07.2010 года; расписка Степанова К.А. к договору от 28.07.2010 года на сумму 1 610 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.06.2013 года, согласно которому Абросимова Т.Ю. сообщила, что в период времени с 27.10.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 100 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 30.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Абросимовой Т.Ю. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 6 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 14-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Абросимовой Т.Ю. 27.10.2011 года; квитанция к договору № 577210 на сумму 600 000 рублей от 27.10.2011 года; квитанция к договору № 577220 на сумму 500 000 рублей от 27.10.2011 года; заявление Абросимовой Т.Ю. к Степанову К.А. от 04.03.2013 года о расторжении договора инвестирования строительства № 14-Г; светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АИ 083872 от 13.07.2010 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АК 055714 от 01.08.2011 года; светокопия дополнительного соглашения к договору подряда № 1-СП от 01.08.2011 года; светокопия кадастрового паспорта земельного участка от 08.07.2010 года; светокопия свидетельства из «СРО» № 0944-2010-2309114455-С-47 от 17.03.2010 года; светокопия технических условий № ИД-4-11 от 16.06.2011 года; светокопия технических условий № 24/3272; светокопия технических условий № 1-38-10-1162 от 16.06.2010 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.06.2013 года, согласно которому Еременко А.Г. сообщил, что 23.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 450 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 31.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Ерёменко А.Г. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 1 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор | | |
| 1496
- 26.09.2014 - 19:03
|
инвестирования строительства № 20-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Еременко А.Г. 23.11.2011 года; квитанция к договору № 577230 на сумму 1 450 000 рублей от 23.11.2011 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия паспорта Степанова Кирилла Алексеевича. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 21.06.2013 года, согласно которому Лемешко О.В. сообщил, что 24.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 200 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 09.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Лемешко О.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 42 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 2-В третьей очереди многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Лемешко О.В. 24.02.2011 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП 23 № 003896458 от 27.10.2005 года; светокопия доверенности на имя Горобцова Д.А.; договор инвестирования строительства № 2-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Лемешко О.В. без конкретной даты. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 21.06.2013 года, согласно которому Малинина А.А. сообщила, что в период времени с 27.01.2012 года по 04.02.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 600 000 рублей, чем причинил Герр Н.А. ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 31.07.2013 года, согласно которому у законного представителя потерпевшей Малининой А.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 3 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 34-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Герр Н.А. 04.02.2012 года; квитанция к договору № 873247 на сумму 160 000 рублей от 27.01.2012 года; квитанция к договору № 873248 на сумму 1 440 000 рублей от 04.02.2012 года; договор о задатке от 06.09.2011 года заключенный между Бурляевым В.В. и ИП «Степанов К.А.» через действующего по доверенности Горобцова Д.А.; светокопия нотариальной доверенности от 15.02.2011 года, выданная Степановым К.А. Горобцову Д.А.; нотариальная доверенность от 28.01.2012 года, выданная Герр Н.А. и Малининой А.А.. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 21.06.2013 года, согласно которому Стасюк Л.Г. сообщила, что 24.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Селезнева г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 6 480 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 18-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Стасюк Л.Г. 24.11.2011 года; договор инвестирования строительства № 19-Г третьей | | |
| 1497
- 26.09.2014 - 19:03
|
очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Стасюк Л.Г. 24.11.2011 года; предварительный договор № 1 инвестирования строительства многоквартирного жилого дома по ул. 1 Мая в г. Краснодаре, заключенный между Степановым К.А. и Стасюк Л.Г. 16.07.2008 года; предварительный договор купли-продажи от 20.11.2009 года, заключенный между Степановым К.А. и Стасюк Л.Г.; договор инвестирования строительства № 32-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Стасюк Л.Г. 24.11.2011 года; договор инвестирования строительства № 33-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Стасюк Л.Г. 24.11.2011 года. Протоколом выемки от 09.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Стасюк Л.Г. изъяты документы, подтверждающие факт предоставления Степановым К.А. квартир в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Рогожина Е.Н. сообщила, что 09.04.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. 40 Лет Победы г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 700 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Рогожиной Е.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 1 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 47-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Рогожиной Е.Н. 09.04.2012 года; квитанция к договору № 873213 на сумму 1 700 000 рублей от 09.04.2012 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью 1 606 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 13.07.2012 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью 2 398 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 13.07.2010 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в наоговом органе физического лица – Степанова К.А. по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия паспорта гражданина РФ – Степанова К.А., серия: 03 05 № 375904 на 2 листах. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.06.2013 года, согласно которому Маслова О.В. сообщила, что 20.05.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 050 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Масловой О.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 21 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 40–Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Масловой О.В. 20.05.2011 года; квитанция к договору № 104018 на сумму 1 050 000 рублей от 20.05.2011 года, поэтажные план-схемы, светокопия паспорта Степанова К.А.; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Сардин И.А. сообщил, что 12.10.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь | | |
| 1498
- 26.09.2014 - 19:04
|
в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 196 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Сардина И.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 40 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 26-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.2 и Сардиным И.А. 12.10.2011 года; приложение № 1 к предварительному договору инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая д. 392/1; квитанция к договору № 577185 на сумму 1 000 000 рублей от 12.10.2011 года; квитанция к договору № 577242 на сумму 196 000 рублей от 19.12.2011 года; светокопия доверенности (серия: 23 АА № 0355722 от 15.02.2011 года), выданной Степановым К.А. Горобцову Д.А.; светокопия паспорта гражданина РФ – Степанова К.А., серия: 03 05 № 375904. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Кныш А.В. сообщил, что 13.04.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 950 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Кныш А.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 32 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 5-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Кныш А.В. 13.04.2011 года; приложение № 1 к предварительному договору инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1; квитанция к договору № 104005 на сумму 900 000 рублей от 13.04.2011 года; светокопия паспорта гражданина РФ – Степанова К.А., серия: 03 05 № 375904; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица – Степанова К.А. по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица – Степанова К.А. в качестве ИП от 27.10.2005 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Некрасов А.В. сообщил, что 10.06.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 050 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Некрасова А.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 8 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 1-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Некрасовым А.В. 10.06.2011 года; квитанция к договору № 104033 на сумму 1 050 000 рублей от 10.06.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Казакова А.В. сообщила, что 31.08.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь | | |
| 1499
- 26.09.2014 - 19:04
|
в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 250 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Казаковой А.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 41 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 43-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Казаковой А.В. 31.08.2011 года; квитанция к договору № 104068 на сумму 1 250 000 рублей от 31.08.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Городницкая И.С. сообщила, что 30.09.2010 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, получил от неё денежные средства в размере 1 117 000 рублей, после чего взятые на себя обязательства не выполнил, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Городницкой И.С. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 19 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 11-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Городницкой И.С. 30.09.2010 года; светокопия нотариальной доверенности на имя Горобцова Д.А.; квитанция № 1040096 к договору от 27.10.2011 года; расписка Степанова К.А. от 30.09.2011 года на сумму 785 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Стрижков Н.Ю. сообщил, что 08.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, получил от него денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а взятые на себя обязательства не выполнил, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Стрижкова Н.Ю. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 22 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 15-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Ма, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Стрижковым Н.Ю. 08.11.2011 года; квитанция к договору № 577219 на сумму 1 000 000 рублей от 08.11.2011 года; приложение № 1 к договору инвестирования № 15-Г от 08.11.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Кайстря В.Д. сообщил, что 11.08.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 310 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Кайстря В.Д. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу цокольного помещения, в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор инвестирования строительства № 8-ц второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, | | |
| 1500
- 26.09.2014 - 19:05
|
цокольного этажа, блок № 5, помещение № 1, заключенный между Степановым К.А. и Кайстря В.Д. 11.08.2011 года; приходный кассовый ордер № 388 к предварительному договору от 11.08.2010 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Попко А.Л. сообщил, что 09.06.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 120 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Попко А.Л. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 32 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 9-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Попко А.Л. 09.06.2011 года; квитанция к договору № 104036 на сумму 150 000 рублей от 09.06.2011 года; квитанция к договору № 104036 на сумму 970 000 рублей от 29.06.2011 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 15.01.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Николаенко И.Г. сообщила, что 09.09.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 000 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Николаенко И.Г. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 12 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 11-Г третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Николаенко И.Г. 09.09.2011 года; квитанция к договору № 104081 на сумму 1 000 000 рублей от 09.09.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Будник Е.В. сообщила, что 28.12.2010 года и 20.01.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 592 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Будник Е.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 38 и нежилого помещения блока № 3 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 30-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Будник Е.В., Грибановым Н.С. 28.12.2010 года; фискальный чек от 30.12.2010 года на сумму 1 400 000 рублей, с указанием получателя Степанова К.А.; предварительный договор № 1-Б Ц инвестирования второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Будник Е.В.; фискальный чек от 24.01.2011 года на сумму 92 000 рублей с указанием получателя Степанова К.А.; квитанция к договору № 104015 на сумму 100 000 рублей от 18.05.2011 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2010 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица Степанова К.А.; светокопия свидетельства о государственной | | |
| 1501
- 26.09.2014 - 19:06
|
регистрации физического лица в качестве ИП Степанова К.А. от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2010 года, согласно которому Степанов К.А. является собственником земельного участка по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 30.11.2010 года, согласно которому Степанов К.А. является собственником жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 30.11.2010 года, согласно которому Степанов К.А. является собственником жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1; светокопия кадастрового паспорта земельного участка по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Елизаров Ю.Ю. сообщил, что 23.11.2010 года Степанов К.А., заключил предварительный договор купли-продажи квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, после чего находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара получил от него денежные средства в размере 900 000 рублей, однако, условия договора не выполнил и не собирался, в связи с чем, причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Елизарова Ю.Ю. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 7 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи № 24 от 23.11.2010 года между ИП «Степанов К.А.» и Елизаровой Е.В.; акт приемки передачи денежных средств по предварительному договору купли-продажи № 24 от 23.11.2010 года; заявление Елизаровой Е.В. на имя ИП «Степанов К.А.» о расторжении предварительного договора № 24 от 23.11.2010 года; квитанция к договору 104020 от 26.05.2011 года на сумму 270 000 рублей; уведомление на имя Елизаровой Е.В. от 22.04.2011 года; договор о задатке между физическими лицами от 30.10.2010 года на сумму 50 000 рублей между Елизаровой Е.В. и Степановым К.А.; гарантийное письмо Елизаровой Е.В. от Степанова К.А. от 26.05.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Дробот В.И. сообщила, что 16.02.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 650 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Дробот В.И. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 68 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 43-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» в лице действующего по доверенности Горобцова Д.А. и Дробот В.И. 16.02.2012 года; квитанция к договору № 873064 на сумму 1 650 000 рублей от 26.06.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 24.06.2013 года, согласно которому Николаева Н.Ю. сообщила, что 22.11.2010 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 280 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Николаевой Н.Ю. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 29 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи № 25-Б инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» в лице действующего по доверенности Горобцова Д.А. и Николаевой Н.Ю. 22.11.2010 года; светокопия нотариальной доверенности Горобцова Д.А., расписка | | |
| 1502
- 26.09.2014 - 19:06
|
Степанова К.А. от 22.11.2010 года на сумму 100 000 рублей; расписка Горобцова Д.А. от 25.11.2010 года на сумму 1 180 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 22.06.2013 года, согласно которому Сердюкова Н.В. сообщила, что 14.01.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 650 500 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Сердюковой Н.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартир №№ 18 и 24 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 16-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Сердюковой Н.В. 14.01.2012 года; светокопия нотариальной доверенности Горобцова Д.А.; квитанция к договору № 873227 от 14.01.2012 года на сумму 790 000 рублей; договор инвестирования строительства № 17-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Сердюковой Н.В. 25.01.2012 года; квитанция к договору № 873243 от 25.01.2012 года на сумму 906 500 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 24.06.2013 года, согласно которому Южакова Г.П. сообщила, что 16.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 352 700 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Южаковой Г.П. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 12 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 30-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Южаковой Г.П. 16.11.2011 года, квитанция к договору № 577227 на сумму 1 352 700 рублей от 16.11.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 24.06.2013 года, согласно которому Радченко Н.Н. сообщила, что 31.08.2010 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 900 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Радченко Н.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 5 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор № 5-В инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Радченко Н.Н. 31.08.2010 года; акт приемки передачи денежных средств по предварительному договору инвестирования № 5-Б от 31.08.2010 года на сумму 900 000 рублей от 02.09.2010 года; светокопия нотариальной доверенности 23 АА 0355722 от 15.02.2011 года от Степанова К.А. на имя Горобцова Д.А.; уведомление о переносе срока ввода в эксплуатацию многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 28.03.2011 года; уведомление о переносе срока ввода в эксплуатацию многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 30.06.2011 года; уведомление о переносе срока ввода в эксплуатацию многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 13.08.2011 года; уведомление о переносе срока ввода в | | |
| 1503
- 26.09.2014 - 19:07
|
эксплуатацию многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 от 29.10.2011 года; светокопия экспликации квартиры. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 25.06.2013 года, согласно которому Кистенева О.А. сообщила, что 13.09.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 250 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 22.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Кистеневой О.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 11 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор № 20-В инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов» К.А.» и Кистеневой О.А. 13.09.2011 года; квитанция к договору № 873052 на сумму 530 000 рублей от 24.05.2012 года; квитанция к договору № 104083 на сумму 1 250 000 рублей от 15.09.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 25.06.2013 года, согласно которому Малыхина Е.В. сообщила, что 06.01.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской г. Краснодара, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 900 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 25.06.2013 года, согласно которому у потерпевшей Малыхиной Е.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 14 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 31 - Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Малыхиным М.В. 06.01.2011 года; платежное поручение № 20 от 28.01.2011 года на сумму 900 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 25.06.2013 года, согласно которому Киноян И.М. сообщил, что в период времени с 27.02.2012 года по 02.03.2013 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по выше указанному адресу, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 842 600 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 09.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Киноян И.М. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 50 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор долевого участия в строительстве № 56-Б второй очереди многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Киноян И.М. 21.02.2012 года; квитанция к договору № 759151 на сумму 381 600 рублей от 02.03.2013 года; платежное поручение № 55 от 27.02.2012 года на сумму 1 461 600 рублей; акт приема-передачи денежных средств к квитанции № 759151 на сумму 381 600 рублей от 02.03.2013 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 2710.2005 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.06.2013 года, согласно которому Соловьева А.И. сообщила, что в период времени с 26.01.2012 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 797 000 рублей, чем причинил ей ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 29.06.2013 года, согласно которому у свидетеля Дивицкой Е.Б. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № | | |
| 1504
- 26.09.2014 - 19:08
|
55 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 63-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» в лице представителя Горобцова Д.А. и Соловьевой А.И. 26.01.2012 года; светокопия нотариальной доверенности от 15.01.2011 года; квитанция-договор № 873245 от 26.01.2012 года о получении от Соловьевой А.И. денежных средств в сумме 125 000 рублей; квитанция № 22/40 от 27.01.2012 года о зачислении денежных средств в сумме 672 000 рублей на расчетный счет № 40802810200310005690. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29.06.2013 года, согласно которому Шуплецов А.В. сообщил, что в ноябре 2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 870 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 29.06.2013 года, согласно которому у потерпевшего Шуплецова А.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 54 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 58-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Шуплецовым А.В. 14.11.2011 года; приложение № 1 к предварительному договору инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1; договор о задатке без номера от 02.11.2011 года, предметом которого являются денежные средства в размере 500 000 рублей, которые Шуплецов А.В. передал Степанову К.А. в счет бронирования квартиры; квитанция к договору № 577225 на сумму 700 000 рублей от 14.11.2011 года; квитанция к договору № 577218 на сумму 50 000 рублей от 02.11.2011 года; квитанция к договору № 873239 на сумму 120 000 рублей от 23.01.2012 года; светокопия паспорта гражданина РФ – Степанова К.А.; светокопия доверенности (серия: 23 АА № 0355722 от 15.02.2011 года), выданная Степановым К.А. Горобцову Д.А.; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица – Степанова К.А. по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица – Степанова К.А. в качестве ИП от 27.10.2005 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 01.07.2013 года, согласно которому Лукьяненко С.Н. сообщила, что 07.10.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 150 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 01.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Лукьяненко С.Н. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 22 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 25-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Лукьяненко С.Н. 07.10.2011 года; квитанция к договору № 577181 на сумму 1 150 000 рублей от 07.10.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 01.07.2013 года, согласно которому Богданова Л.В. сообщила, что в период времени с 24.10.2011 года по 11.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 284 745 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. | | |
| 1505
- 26.09.2014 - 19:09
|
Протоколом выемки от 29.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Богдановой Л.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 15 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 31-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» в лице Горобцова Д.А. и Богдановой Л.В. 02.112011 года; квитанция к договору № 577199 на сумму 10 000 рублей от 24.10.2011 года; квитанция к договору № 577217 на сумму 390 000 рублей от 02.11.2011 года; квитанция к договору № 577222 на сумму 884745 рублей от 02.11.2011 года; договор задатка от 24.10.2011 года; светокопия нотариальной доверенности от 15.02.2011 года; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года. Протоколом выемки от 01.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Черноусенко Н.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу нежилых помещений в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 3-Г Ц третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Черноусенко Н.А. 28.06.2012 года; квитанция к договору № 873066 на сумму 300 000 рублей от 28.06.2012 года, согласно которой Черноусенко Н.А. сделал взнос по договору № 3-Г Ц от 28.06.2012 года в размере 300 000 рублей. Протоколом выемки от 01.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Глушенковой Т.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 30 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 49-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Глушенковой Т.А. 20.04.2012 года; квитанция к договору № 873218 на сумму 1 420 000 рублей от 20.04.2012 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 02.07.2013 года, согласно которому Непша А.С. сообщил, что 17.10.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 240 400 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 02.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Непша А.С. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 16 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 28-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Непша А.С. 17.10.2011 года; квитанция к договору № 577196 на сумму 900 000 рублей от 17.10.2011 года; квитанция к договору № 873057 на сумму 340 400 рублей от 01.06.2012 года; заявление Непша А.С. на имя Степанова К.А. о расторжении договора. Протоколом выемки от 02.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Сафронова В.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 22 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. | | |
| 1506
- 26.09.2014 - 19:09
|
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: уведомление Степанова К.А. от 31.03.2011 года о переносе ввода в эксплуатацию дома; предварительный договор № 22-Б инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 392/1, заключенный между Степановым К.А. и Сафроновым В.В.; приложение № 1 к договору с графиком производства работ; письмо Степанова К.А. от 04.08.2011 года о подтверждении, что денежные средства в размере 380 000 рублей, 300 000 рублей и 150 000 рублей, перечисленные на р/с получателя № 42301810000200001953 перечислены в целях инвестирования второй очереди; расписка от 11.11.2010 года о получении Степановым К.А. денежных средств в размере 120 000 рублей; платежное поручение № 6728 от 25.11.2010 года на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № 19346 от 01.08.2011 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № 6215 от 13.11.2010 года на сумму 380 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 04.07.2013 года, согласно которому Карпов П.В. сообщил, что 28.12.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 115 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 03.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Карпова П.В. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 44 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 40-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Карповым П.В. 28.12.2011 года; квитанция к договору № 94/1 на сумму 1 115 000 рублей от 28.12.2011 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 05.07.2013 года, согласно которому Лютов С.Ф. сообщил, что 25.11.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 960 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Протоколом выемки от 05.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Лютова С.Ф. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 6 в строящемся доме третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 38 - В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1; квитанция к договору № 577235 от 25.11.2011 года на сумму 960 000 рублей; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица Степанова К.А.; светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Степанова К.А. от 27.10.2005 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 08.07.2013 года, согласно которому Данилоха С.М. сообщил, что 14.04.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 200 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 08.07.2013 года, согласно которому у потерпевшего Данилохи С.М. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 20 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 08.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 37-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП | | |
| 1507
- 26.09.2014 - 19:10
|
«Степанов К.А.» и Данилоха С.Ф. 14.04.2011 года с приложением № 1 и план-схемой квартиры; квитанция к договору № 104012 на сумму 650 000 рублей от 28.04.2011 года; квитанция к договору № 104006 на сумму 550 000 рублей от 14.04.2011 года; экспликация со сведениями о доплате в сумме 28 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 17.07.2013 года, согласно которому Волостнова Ю.Е. сообщила, что 04.03.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 870 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 17.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Волостновой Ю.Е. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 25 в строящемся доме второй очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 34-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Волостновой Ю.Е. 04.03.2011 года; акт приемки передачи денежных средств по договору инвестирования № 34-Б от 04.03.2011 года на сумму 1 500 000 рублей; квитанция к договору № 873063 от 15.06.2012 года на сумму 185 000 рублей; фискальный чек от 29.08.2011 года на сумму 185 000 рублей. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 18.07.2013 года, согласно которому Гришко Е.А. сообщила, что 26.10.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 2 041 000 рублей, чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 20.07.2013 года, согласно которому у потерпевшей Гришко Е.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры №№ 49, 29 в строящемся доме второй и третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.07.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 57-Б второй очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Гришко Е.А. 26.10.2011 года; договор инвестирования строительства № 37-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степанов К.А.» и Гришко Е.А. 25.11.2011 года; квитанция к договору № 577234 от 28.11.2011 года на сумму 1 000 000 рублей; квитанция к договору № 577211 от 29.10.2011 года на сумму 941 000 рублей; квитанция к договору № 577207 от 26.10.2011 года на сумму 100 000 рублей; заявление на имя Степанова К.А. от 14.02.2013 года; заявление на имя Степанова К.А. от 14.02.2013 года, согласно которому гарантировал произвести выплату денежных средств Гришко Е.А. по договору № 37-В от 25.11.2011 года в срок до 31.03.2013 года. Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.08.2013 года, согласно которому Кореев В.А. сообщил, что 15.07.2011 года Степанов К.А., под видом инвестирования строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, находясь в офисе по ул. Московской в г. Краснодаре, мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1 050 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. Протоколом выемки от 29.08.2013 года, согласно которому у потерпевшего Кореева В.А. изъяты документы, подтверждающие факт получения Степановым К.А. денежных средств за продажу квартиры № 101 в строящемся доме третьей и третьей очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.08.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства № 11-В третьей очереди многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 392/1, заключенный между ИП «Степановым К.А.» и Кореевым В.А. 15.07.2011 года; квитанция Сбербанка России № 341 от 22 июля 2011 года на сумму 361 893 рубля; платежное поручение № 446934 от 25.07.2013 года на сумму 688 107 рублей 65 копеек; дополнительное соглашение от 02.04.2012 года; светокопия свидетельства о государственной | | |
| 1508
- 26.09.2014 - 19:11
|
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2005 года; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 20.02.2001 года; светокопия технических условий № 404/4-11 от 07.06.2011 года ООО «Краснодар Водоканал»; светокопия технических условий от 16.06.2010 года № 1-38-10-1162 ОАО «НЭСК-Электросети»; светокопия технических условий № 24/3272 ОАО «Краснодаргоргаз». Выпиской по расчетному счету № 40702810700270000490, открытого ИП «Степанов К.А.» в ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», отражающей финансовую деятельность ИП «Степанов К.А.». Выпиской по расчетным счетам № 40817810004800057518 в рублях, № 40817810304800057519 в рублях, № 40817840504800008613 в долларах, открытых ИП «Степанов К.А.» в ОАО «Альфа-банк», отражающие финансовую деятельность ИП «Степанов К.А.». Выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, полученной из УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, согласно которой, Степанов К.А. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1. Протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2012 года, согласно которому в офисе № 4, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, изъяты документы и компьютер, принадлежащие ИП «Степанов К.А.». Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые 21.09.2012 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, которые подтверждают заключением Степановым К.А. договоров с инвесторами и получения от них денежных средств. Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.01.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые 21 сентября 2012 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, которые подтверждают заключением Степановым К.А. договоров с инвесторами и получения от них денежных средств. Протоколом осмотра места происшествия от 22.09.2012 года, согласно которому осмотрены строящиеся домовладения, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1, 394 и изъяты документы и компьютер, принадлежащие ИП «Степанов К.А.». Согласно протоколу на земельном участке по вышеуказанному адресу, располагается строящееся восьмиэтажное строение, строящееся шестиэтажное строение, строящееся одноэтажное строение. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.01.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые 22 сентября 2012 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 204 офис № 4, которые подтверждают заключением Степановым К.А. договоров с инвесторами и получения от них денежных средств. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.01.2013 года, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые 22 сентября 2012 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 204 офис № 4, которые подтверждают преступную деятельность Степанова К.А.. Протоколом выемки от 28.05.2013 года, согласно которому в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по ул. 1 Мая, 392\1 в г. Краснодаре. Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.05.2013 года, согласно которому было осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по ул. 1 Мая, 392\1 в г. Краснодаре, которое подтверждает наличие на праве собственности у Степанова К.А. земельного участка. Письмом № 83-2805 от 27.09.2012 года из Управления по надзору в области долевого строительства администрации Краснодарского края, согласно которому проверкой установлено, что Степанову К.А. на праве собственности принадлежит земельный участок по ул. 1 Мая, 392/1, в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара. Целевое назначение земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешение на строительство двух этажного жилого дома выдано Степанову К.А. 01.04.2010 года. Фактически на земельном участке возведены два четырехэтажных многоквартирных дома и не закончен строительством семиэтажный многоквартирный жилой дом. В нарушение ст. 2, ч.1,2 ст. 3 и ч.3 ст. 4 ФЗ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов | | |
| 1509
- 26.09.2014 - 19:13
|
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ИП «Степанов К.А.» привлек денежные средства от граждан по договорам инвестирования строительства многоквартирного жилого дома. Письмом № 3025/21 от 14.05.2013 года из администрации МО город Краснодар с приложением документов, согласно которому в ходе осуществления муниципального контроля за соблюдением земельного законодательства специалистами управления установлено, что собственник земельного участка по ул. 1 Мая, 392/1 возводит часть восьмиэтажного многоквартирного жилого дома без разрешения на строительство, с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм, а также на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке установленном законом. Заключением судебной компьютерной технической экспертизы № 17/2-78-э от 25.06.2013 года, согласно которому на системной блоке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, обнаружены файлы баз данных программного продукта «1С», отражающие финансовую деятельность ИП «Степанов К.А.» и подтверждающие приходование денежных средств. Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 13 -08/303861 от 15.08.2013 года, согласно которому от лиц, заключивших договоры с целью последующего приобретения помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 392/1 (литер Б,В,Г», без учета последующих возвратов, получены денежные средства в общей сумме 162 910 872 рублей. Оценивая приведённые показания подсудимого, свидетелей обвинения, суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведёнными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. По этим основаниям суд пришёл к выводу, что у свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимого Степанова К.А. и признаёт их показания достоверными и правдивыми. Таким образом, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина Степанова К.А. в совершении действий, указанных в установочной части приговора доказана. Действия подсудимого Степанова К.А. необходимо квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку подсудимый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Степанов К.А., согласно справок лечебных учреждений на учете у врача психиатра не состоит, на учете у врача-нарколога не состоит. В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения преступления Степанов К.А. действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивировано, дает последовательные показания, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что Степанов К.А. как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимал характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознано руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния признает его вменяемым. Назначая наказание подсудимому Степанову К.А., суд учитывает степень и характер совершенного им преступления, которое относится к категории тяжкого преступления. Это преступление направлено против собственности гражданина, поэтому представляют повышенную общественную опасность. | | |
| 1510
- 26.09.2014 - 19:14
|
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимого, учитывая материальное положение подсудимого Степанова К.А., влияние наказания на условия жизни его семьи, позицию потерпевших суд находит, что за совершенное преступление по ч.4 ст.159 УК РФ ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Основания для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ отсутствуют. Гражданские иски потерпевших Подобед Е.Н., Хачатрян А.Ш., Нурмамедовой И.С., Шарлаевой Е.М., Медянской Л.А., Коровина А.Д., Серокуровой Н.А., Малинич Т.А., Трубачевой Л.В., Завьяловой Т.А., Мищенко Е.А., Сурковой Л.Л., Сергеевой О.С., Попко А.Л., Батрак М.В., Николаенко И.Г., Масловой О.В., Будник Е.В., Сосниной Г.В., Елизарова Ю.Ю., Дробот В.И., Николаевой Н.Ю., Рогожиной Е.Н., Сардин И.А., Кныш А.В., Некрасова А.В., Казаковой А.В., Городницкой И.С., Стрижкова Н.Ю., Кайстря В.Д., Сердюковой Н.В., Южаковой Г.П., Радченко Н.Н., Кистеновой О.А., Малыхиной Е.В., Соловьевой А.И., Денбуровой Т.А., Гончарова М.Г., Шуплецова А.В., Непша А.С., Карпова П.В., Лютова С.Ф., Данилоха С.М., Киноян И.М., Лемешко О.В., Стасюк Л.Г., Черноусенко Н.А., Глушенковой Т.А., Сафронову В.В., Волостновой Ю.Е., Гришко Е.А., Богдановой Л.В., Таран И.Н., Заводской Л.Ф. Косаревой Е.В., Абросимовой Т.Ю., Петлиной С.Г., Еременко А.Г., Бондаренко О.В., Кореева В.А., Барышниковой И.Н. к Степанову К.А. о взыскании ущерба, причиненного преступлением суд считает необходимым оставить без рассмотрения, в связи с тем, что необходимо исследовать объем обязательств Степанова К.А. перед потерпевшими по каждому договору отдельно. Также суд считает необходимым разъяснить потерпевшим, что они могут обратиться с исками в суд в гражданском производстве в общем порядке. С учетом изложенного, руководствуясь ст. 60 УК РФ, ст. ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Степанова Кирилла Алексеевича признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Меру пресечения подсудимого Степанова К.А. изменить – взять под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Степанову К.А. исчислять с 24.04.2013 года. Гражданские иски Подобед Е.Н., Хачатрян А.Ш., Нурмамедовой И.С., Шарлаевой Е.М., Медянской Л.А., Коровина А.Д., Серокуровой Н.А., Малинич Т.А., Трубачевой Л.В., Завьяловой Т.А., Мищенко Е.А., Сурковой Л.Л., Сергеевой О.С., Попко А.Л., Батрак М.В., Николаенко И.Г., Масловой О.В., Будник Е.В., Сосниной Г.В., Елизарова Ю.Ю., Дробот В.И., Николаевой Н.Ю., Рогожиной Е.Н., Сардин И.А., Кныш А.В., Некрасова А.В., Казаковой А.В., Городницкой И.С., Стрижкова Н.Ю., Кайстря В.Д., Сердюковой Н.В., Южаковой Г.П., Радченко Н.Н., Кистеновой О.А., Малыхиной Е.В., Соловьевой А.И., Денбуровой Т.А., Гончарова М.Г., Шуплецова А.В., Нпша А.С., Карпова П.В., Лютова С.Ф., Данилоха С.М., Киноян И.М., Лемешко О.В., Стасюк Л.Г., Черноусенко Н.А., Глушенковой Т.А., Сафронову В.В., Волостновой Ю.Е., Гришко Е.А., Богдановой Л.В., Таран И.Н., Заводской Л.Ф. Косаревой Е.В., Абросимовой Т.Ю., Петлиной С.Г., Еременко А.Г., Бондаренко О.В., Кореева В.А., Барышниковой И.Н. к Степанову К.А. о взыскании ущерба, причиненного преступлением оставить без рассмотрения Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших и в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, которые хранятся в материалах уголовного дела; предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Джи Эй» и обыска по месту жительства Володиной В.В., – вернуть по принадлежности. Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в течение десяти суток с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а в случае внесения апелляционного представления прокурором или иных апелляционных жалоб, затрагивающих её интересы, подавать свои возражения в письменном виде, либо высказывать свою позицию непосредственно при рассмотрении дела в апелляционном порядке. | | |
| 1511
- 29.09.2014 - 08:05
| Завтра, 30.09, в 17:30 состоится заседание в арбитражном суде. (Красная, 6. каб.55.) | | |
| 1512
- 30.09.2014 - 14:04
| http://xn--80aeahgfjecay5a6b.xn--p1a...ikov-nakazhut/ | | |
| 1513
- 30.09.2014 - 20:41
|
7. Банкротство застройщиков (введен Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ) Статья 201.1. Общие положения 6. Арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования в том числе в следующих случаях: 1) заключение договора участия в долевом строительстве; 2) заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 3) заключение предварительного договора участия в долевом строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 4) заключение договора займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность; 5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность; 6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность; 7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме; 8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях участия в строительстве многоквартирного дома; 9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность. Нас уже включили в реестр требований о передаче жилых помещений!!!!!!!!!!!! Это для тех , кто кричит, что 7 параграф не для нас! | | |
| 1514
- 01.10.2014 - 09:07
| Цитата:
| | |
| 1515
- 01.10.2014 - 09:32
| 1514-cristallyk >а решение Прикубанки от 06.08.2013???? Им то самовольно возведенный объект и признан строением соответствующим нормам, если было бы иначе - шло под снос, раз не снесли - соответствует и узаконено!!! Просто по решению надо было получать кадастровый на объект не завершенного строительства. Решение выложу позже. | | |
| 1516
- 01.10.2014 - 09:41
| Стройки не существует!!! а в арбитраже принимают заявления на передачу жилых помещений!!! чудеса в решете!!! | | |
| 1517
- 01.10.2014 - 11:21
| Цитата:
| | |
| 1518
- 01.10.2014 - 11:31
| 1517-cristallyk >стройку в общем, не существуют какие-то конкретные квартиры, НО не вся стройка. не существующие квартиры можно достроить. | | |
| 1519
- 01.10.2014 - 11:56
| Цитата:
Статья 222. Самовольная постройка. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Т.Е., застройщик, имея землю в собственности, может узаконить свой самострой. (Наша стройка НЕ "нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан". Экспертизу делали , когда шёл суд по сносу. стр.8 пост 316-318 вопрос 13( угроза жизни и здоровью-нет) Вот так и узаконят, по закону. | | |
| 1520
- 01.10.2014 - 12:09
|
Мне кажется, судья был вчера удивлен, во всяком случае, вопросы задавал про "снова довериться мошеннику". Кстати, все услышали, что и в следующей процедуре банкротства мировое тоже можно заключать. Судье верите? Люди, сколько ж раз вас надо обмануть, чтобы вы уже поняли кто есть кто??? И очень интересно получается, того, кто у вас брал деньги вы вытаскиваете из тюрьмы, а тех, у кого положение чуть лучше, притопить, чтоб и им паршивенько было... | |
