К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ING Group лучший банк в мире)))))

kk1
banned
0 - 07.03.2019 - 04:45
Голландский гигант финансовых услуг ING Group обладает богатым наследием инноваций в банковском мире. Он представил первый банкомат в Нидерландах в 1966 году, на шесть лет опередив конкурентов. ING Direct была создана в 1997 году и подорвала индустрию своей цифровой направленностью и высокими процентными ставками по сберегательным счетам. В 2017 году ING запустила ING Ventures, фонд стоимостью 350 миллионов долларов США, направленный на инвестирование в финтех-компании для продвижения инновационной стратегии компании.

В основе каждой из этих инициатив ING лежит клиент. «Миссия ING заключается в том, чтобы наши клиенты оставались на шаг впереди в жизни и бизнесе», - говорит Игнасио [*****] Вилар, глава международного розничного бизнеса ING.

Ориентированный на клиента подход явно виден в первом в мире рейтинге лучших банков мира по версии Forbes, основанном главным образом на удовлетворенности клиентов. ING высоко оценивается в восьми из 23 стран, где были опрошены клиенты (ING осуществляет розничные операции в 13 странах). Ситибанк, который занимает высокие позиции в шести странах, является единственным другим банком, признанным лучшим банком в более чем пяти странах.



1 - 07.03.2019 - 05:07
0-kk1 >реклама запрещена
2 - 07.03.2019 - 07:34
1-Newme > Так ING в России не работает, че толку его рекламировать?
3 - 07.03.2019 - 07:43
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
ING высоко оценивается в восьми из 23 стран, где были опрошены клиенты (ING осуществляет розничные операции в 13 странах). Ситибанк, который занимает высокие позиции в шести странах, является единственным другим банком, признанным лучшим банком в более чем пяти странах.
Ты ещё райф забыл упомянуть.
И про расследование о выводе копетала.
4 - 07.03.2019 - 09:14
Мопед не мой: Москва, 127473, Россия ING BANK (EURASIA) JOINT STOCK COMPANY ING BANK (EURASIA) JSC 36, Krasnoproletarskaya ulitsa. Moscow, 127473, Russia

У 1994 році ING Bank N.V. відкрив представництво у Києві, а в грудні 1997 року був зареєстрований як банк із 100% іноземним капіталом.

Голландские евре...банкиры были покруче английских)))
5 - 07.03.2019 - 09:22
Расследование консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог» может иметь далеко идущие последствия. Сегодня новости о требованиях проверки данных из расследования обрушили акции крупнейших западных банков — один только австрийский Raiffeisen потерял больше 12% капитализации.

В расследовании OCCRP упоминается больше десятка западных банков, в которые перечислялись деньги офшорных компаний, связанных с «Тройкой». К службам комплаенса европейских банков в своих комментариях в расследовании отсылает и экс-владелец «Тройки» Рубен Варданян: деньги проходили там процедуру проверки, и их происхождение не вызвало вопросов, сказал он OCCRP.

Главным пострадавшим сегодня стал Raiffeisen Bank. Сегодня утром в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке в Raiffeisen обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, банк участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на 5,4 млрд рублей, которое раскрыл Сергей Магнитский. Падение акций Raiffeisen на Венской бирже после этой новости достигало 14,7%, а к окончанию торгов составило 12,31%. В банке заявили, что проводят внутреннее расследование.
На биржах разных континентов сегодня дешевели акции почти всех банков, упомянутых в расследовании, — голландских ING (-3,32%) и ABN AMRO (-1,33%), британского RBS (-2%), американской Citigroup (-1,55%), привыкшего к скандалам немецкого Deutsche Bank. Пожалуй, единственное исключение — шведско-финский Nordea (+1,6%), но и тот лишь отыгрывал вчерашнее падение на 6,5%: о том, что Nordea причастен к истории с офшорной сетью «Тройки», Bloomberg сообщил накануне.
Акции банков падают не просто так: цена расследований о российских «грязных деньгах» хорошо известна на примерах немецкого Deutsche Bank и датского Danske Bank. Первому по итогам расследования «зеркальных сделок», за счет которых из России было выведено до $10 млрд, пришлось заплатить штраф $630 млн в США и Великобритании, а репутация банка была безнадежно испорчена. Расследование во втором продолжается до сих пор; общая сумма сомнительных операций оценивается в €200 млрд, пятая часть которых приходится на Россию. Эхо
6 - 07.03.2019 - 10:32
4-Divergent > Вот ты нудный:) Ну ок - ИНГ не работает в России С РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ, работает только с несколькими юрлицами. Легче стало? Один черт рекламировать бессмысленно - если с улицы придешь то счет не откроют.
banned
7 - 07.03.2019 - 15:19
6-Beholder Real >Тогда объясни смысл сей темы на лесурсе ентом? (токма не забудь язык от тухеса отмыть)
8 - 07.03.2019 - 15:25
Та хрен его знает в чем смысл. В мире еще очень много крупных и хороших компаний которым Россия не интересна в силу разных причин, некоторые можно найти в РФ в виде полуподпольных представительств. Хз чем они тут занимаются, наверно разовые сделки сопровождают если это банки. С ходу могу назвать HSBC и Дойче Банк - они даже пытались розничный бизнес развивать но передумали довольно быстро.
banned
9 - 07.03.2019 - 15:31
Цитата:
Сообщение от Beholder Real Посмотреть сообщение
В мире еще очень много крупных и хороших компаний которым Россия не интересна в силу разных причин
Афтор ап этом не говорит, афтор прославляет какую то шляпу.
kk1
banned
10 - 07.03.2019 - 18:56
Цитата:
Сообщение от Beholder Real Посмотреть сообщение
Так ING в России не работает, че толку его рекламировать?
Как то я в одном регионе взял список банков присутствия. Думаю, пойду найду офисы для населения. Нашел офисы, куда можно зайти, посмотреть, буклеты взять, всего 15% от всего списка банков.
Остальные не нашел.
kk1
banned
11 - 07.03.2019 - 19:01
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Сегодня утром в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке в Raiffeisen обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, банк участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на 5,4 млрд рублей, которое раскрыл Сергей Магнитский. Падение акций Raiffeisen на Венской бирже после этой новости достигало 14,7%, а к окончанию торгов составило 12,31%. В банке заявили, что проводят внутреннее расследование.
Какой по счету рейх кошмарят)))))
kk1
banned
12 - 07.03.2019 - 19:09
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Citigroup
Citigroup привлекает пожилую пару к суду, чтобы переоформить их дом после случайного возвращения названия
Пожилая пара была освобождена от своих закладных, в то время как они все еще были должны полмиллиона долларов. Но это было далеко от удачи.
ЭКСКЛЮЗИВ
Рукописная записка адвоката случайно приводит к тому, что банк передает пожилой паре ключи от дома.
Это звучит как что-то из The Castle, но, к сожалению, для пенсионеров Центрального побережья Гая и Юнис Вернхард, не будет никакого сказочного финала или поездок в Бонни Дун после проигрыша драк-подобного Дэррила Керриган суда с Citigroup в пятницу.
Теперь они говорят, что будут вынуждены выплачивать «по крайней мере две трети» своей пенсии в виде выплат по ипотечному кредиту в результате решения по делу, которое вытекает из монументальной суматохи от имени адвокатов Citigroup в 2012 году.
Из-за административной ошибки Вернхардс был освобожден от трех ипотечных кредитов - один на их семейный дом и два на инвестиционную собственность - в то время как они все еще должны были полмиллиона долларов банку.
Хотя это может показаться удачей, мистер Вернхард настаивает, что это не так.
«Это была ужасная вещь», - сказал 66-летний мужчина в интервью по телефону.
«Мой адвокат был в ужасе. Он сказал: «Вы знаете, сколько людей нужно пройти, чтобы заставить их выпустить подобные вещи?» Я посмотрел на это и подумал: «О, мой бог. Попытка разобраться в этом будет нелепой ».
Г-н Вернхард сказал, что хочет немедленно сообщить Citigroup, но заявил, что его адвокат посоветовал ему «подождать, пока они сами все выяснят - тогда s ** t поразит фаната».
В дополнение к своему дому в Ватанобби на Центральном побережье, Вернхардс владел двумя инвестиционными объектами, один в Южном Тамворте, а другой в городе Рэймонд-Террас в Хантер-Вэлли.
В 2005 году они использовали все три объекта в качестве обеспечения двух займов на общую сумму чуть более 500 000 долларов.
«Дорогая ошибка» Citigroup, как описал ее судья Верховного суда штата Новый Южный Уэльс Джон Слаттери, произошла, когда Вернхардс потребовал погашения ипотеки Raymond Terrace, чтобы они могли продать имущество.
Юристы банка, Galilee Solicitors в Сиднее, назначили базирующихся в Тамворте McMahon Broadhurst Glynn Solicitors своим агентам по урегулированию. 9 июля 2012 года Галилея отправила письмо МакМахону Бродхерсту Глинну.
В оригинальной напечатанной части письма указывалось, что фирма прилагает ипотечные кредиты и выдает ипотечные кредиты за имущество Raymond Terrace.
Но затем в почерке кто-то добавил, что закладные и выписки по ипотечным кредитам для объектов недвижимости Южного Тамворта и Ватанобби также были приложены.
«Кто бы ни добавил эти другие документы почерком - и предположительно приложил их - совершил ошибку», - сказал судья Слэттери. «Как только эта ошибка была совершена, она была доведена до самого поселения».
Citigroup не осознавала свою ошибку в течение четырех лет, в течение которых Вернхардс продал свою теперь необремененную недвижимость в Южном Тамворте.
Суд установил, что они применили полученные средства «без предварительного согласия Citigroup и за исключением случаев, когда они немедленно выполнили свои кредитные обязательства перед Citigroup».
Они использовали 190 000 долларов США от продажи Raymond Terrace, чтобы погасить часть кредита, но оставались непогашенными чуть менее 310 000 долларов.
Банк наконец осознал, что произошло в сентябре 2016 года, и потребовал восстановления его безопасности. Вернхардс отказался повторно оформить ипотеку и вернуть право собственности на их дом.
«Первый телефонный звонок, который мы получили от банка, был от адвокатов Mills Oakley, у них был старший партнер, позвонивший нам», - сказал г-н Вернхард.
«Он сказал:« Мистер Вернхард, я представляю Citigroup. Они утверждают, что из-за ошибки, которую они совершили, когда вы продали свою собственность, вы теперь должны повторно ввести ипотеку. У вас есть адвокат, пожалуйста? »Я сказал:« Нет, я пенсионер, у меня нет адвоката ». Он сказал:« Ну, он вам понадобится ».
Citigroup подала в суд, утверждая, что пара действовала «недобросовестно».
Судья Слэттери на прошлой неделе поддержал стремление Citigroup к осуществлению «равных прав», распорядившись о восстановлении ипотеки над домом Ватанобби и возместив расходы банку.
Он обнаружил, что Вернхардс продал вторую собственность «вопреки доброй совести».
Он также отклонил перекрестный иск пары, утверждая, что они понесли убытки и ущерб в результате того, что Citigroup не рассмотрел их запросы о консолидации своих займов.
kk1
banned
13 - 07.03.2019 - 19:19
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Citigroup
Гонконг: лучшие игроки UBS и Citigroup в штрафах

В 2018 году гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам ужесточила свою позицию по отношению к ошибочным банкам. Штрафы не такие карательные, как в США, но их траектория явно возрастает.

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) испытывает недостаток терпения к глобальным частным и инвестиционным банковским центрам, если ее штраф в 2018 году является каким-либо показателем.

Хотя 24,7 млн. Долл. США, которые он получил в прошлом году, были на 61% меньше, чем в предыдущем году, если исключить рекордный штраф в размере 51 млн. Долл. США, наложенный на HSBC Private Bank (Suisse) в 2017 году, поступления в 2018 году фактически удвоились. 2017 и втрое больше, чем в 2016 году. Данные были частью отчета, выпущенного юридической фирмой «Волшебный круг» Freshfields Bruckhaus Deringer.

Sharp Uptake

Один из ветеранов отрасли назвал резкое увеличение штрафов «тенденцией», и SFC подтвердил, что намерен привлечь к уголовной ответственности 60 физических и юридических лиц в 2019 году. Среди тех, кого регулятор счел нужным, Citigroup Global Markets Asia была оштрафована на 7 миллионов долларов за свою роль в спонсировать обреченное IPO Real Gold Mining, которое было проведено в 2009 году, но компания была исключена из списка из-за финансового мошенничества только через два года.

UBS сообщил в своем годовом отчете в прошлом году, что ему грозит 18-месячный запрет на IPO и штраф в размере 152 млн. Долл. США, но он обжалует решение SFC. «Штрафы не такие карательные, как в США, но их траектория безошибочно возрастает», - сказал ветеран отрасли.
kk1
banned
14 - 07.03.2019 - 19:25
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
ING BANK (EURASIA)
ING Groep NV пытается уйти от своих проблем с отмыванием денег, спустя шесть месяцев после выплаты одного из самых больших штрафов, когда-либо наложенных на голландский банк.

Сотни миллионов евро прошли через московский филиал банка в рамках схемы отмывания денег, созданной Тройкой Диалог, согласно последним утверждениям, опубликованным во вторник в газете Trouw со ссылкой на расследование, проведенное Проектом по освещению организованной преступности и коррупции, или OCCRP.

Бельгийское подразделение банка также было названо в отчете журнала Knack как один из кредиторов, которые видели, как деньги поступали на его так называемые корреспондентские счета от Ukio Bankas - литовского банка, который был в центре схемы отмывания денег - в 2006 году и 2009.

ING Бельгия предупредила местные власти в 2009 году о притоке средств из Ukio Bankas, согласно сообщению бельгийской газеты De Tijd за 2010 год.

Подробнее: Как европейские банки отмывали российские деньги: QuickTake


Все больше европейских банков привлекают обвинения в отмывании денег, связанные с грязными российскими деньгами, что усиливает скандал в отрасли, которая все еще восстанавливается после финансового кризиса. Первоначально в центре внимания находились Danske Bank A / S в Дании и шведская Swedbank AB, на этой неделе расширились обвинения в подозрительных переводах, включая Raiffeisen Bank International AG в Австрии и несколько голландских учреждений, включая ING, после доклада OCCRP.

Акции снижаются

ING упал на 5% на утренних торгах, добавив к снижению на 3,3% во вторник.

Банк согласился заплатить 775 миллионов евро (875 миллионов долларов), чтобы уладить расследование прокуратурой Нидерландов по таким вопросам, как отмывание денег и коррупционная практика по уголовному делу в прошлом году. Кредитор признал «серьезные недостатки» в проведении политики должной осмотрительности для предотвращения финансовых преступлений в своем голландском подразделении с 2010 по 2016 год.

Представитель ING сообщил об этом по телефону, заявив, что ING осведомлен о рисках отмывания денег. «Мы начали обширную программу по улучшению наших систем», - сказал он.

В прошлом году расследование было сосредоточено на роли банка в таких вопросах, как необычные платежи VimpelCom Ltd. компании, принадлежащей узбекскому правительственному чиновнику, сообщила голландская прокуратура. ING подозревался в том, что он не сообщил о необычных операциях или не сообщил о них вовремя. После штрафа компания свергла финансового директора Кооса Тиммерманса, который контролировал подразделение в центре дела.

Самые последние открытия могут снова обратить внимание на главного исполнительного директора Ральфа Хамерса. После прошлогоднего урегулирования банк подвергся давлению со стороны адвокатов, политиков и клиентов, а также провального предложения увеличить зарплату генерального директора.

Три крупнейших банка Нидерландов изо всех сил пытаются нанять экспертов, поскольку они наращивают усилия по борьбе с отмыванием денег. ING ищет несколько сотен человек, чтобы обыскивать счета клиентов. Rabobank ищет дополнительных 250 человек, а ABN Amro планирует добавить 400 сотрудников.
kk1
banned
15 - 07.03.2019 - 19:27
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
пенсионеров Центрального побережья Гая и Юнис Вернхард
Придется видимо ипотеку платить)))))
16 - 07.03.2019 - 19:59
Мля ну на кой ляд пихать сюда тесты переведенные Гуглом??? Начиная с того примитивного факта что за гугл-переводчиком надо переводить еще раз что смысл не потерялся????
kk1
banned
17 - 07.03.2019 - 20:02
Цитата:
Сообщение от Beholder Real Посмотреть сообщение
Начиная с того примитивного факта что за гугл-переводчиком надо переводить еще раз что смысл не потерялся
Да хоть так почитать. Не все мультики смотреть)))))
18 - 07.03.2019 - 20:04
Если вы не в состоянии читать на английском и хотя бы пересказывать текст то не надо настолько неуважать других.
kk1
banned
19 - 07.03.2019 - 20:06
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Deutsche Bank
Взрывное разоблачение российской операции по отмыванию денег за 9 миллиардов долларов запутывает Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank

Группа журналистов-расследователей опубликовала свои выводы о том, что они называют «Тройка прачечной самообслуживания», которая описывается как операция по отмыванию денег за 9 миллиардов долларов со связями с политиками и крупнейшим российским частным инвестиционным банком.
Исследовательско-журналистская группа «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» работала с другими, включая литовский новостной сайт 15min.lt и The Guardian, над проектом.
Журналисты заявили, что проект представляет собой одну из крупнейших банковских утечек за всю историю и запутал западные банки, в том числе американскую Citigroup, австрийскую Raiffeisen и немецкую Deutsche Bank.
Во взрывном отчете акции Raiffeisen упали на 14% на торгах во вторник. Банк говорит, что открывает внутреннее расследование.
20 - 07.03.2019 - 20:07
17-kk1 > Вот этот ваш текст можете на русский язык перевести?
«
В 2018 году гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам ужесточила свою позицию по отношению к ошибочным банкам. Штрафы не такие карательные, как в США, но их траектория явно возрастает.»
Что такое «ошибочные банки»???
kk1
banned
21 - 07.03.2019 - 20:09
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Deutsche Bank
Группа журналистов-расследователей раскрыла то, что они описывают как операцию по отмыванию денег на сумму 9 миллиардов долларов, которую осуществляет крупнейший российский частный инвестиционный банк "Тройка Диалог".

Операция, в ходе которой, как сообщалось, миллиарды были направлены от подставных компаний в глобальную банковскую систему, была раскрыта Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и литовским новостным сайтом 15min.lt с использованием утечек данных, которыми обмениваются другие, в том числе The Guardian.

Журналисты заявили, что данные, использованные в их репортажах, представляют собой одну из самых больших утечек банковской информации, когда-либо имевших место, «включая более 470 миллиардов долларов, отправленных в 1,3 миллиона утечек транзакций из 233 000 компаний».

OCCRP заявила, что российская операция, которую она назвала "Тройка-прачечная", активно использовала в США и Европе в США примерно 4,8 миллиарда долларов США с 2006 по начало 2013 года и была сформирована по меньшей мере из 75 взаимосвязанных оффшорных компаний.

Согласно отчету, эти компании произвели внутренних транзакций на сумму 8,8 миллиардов долларов, чтобы скрыть происхождение денежных средств.

«Прачечная позволила российским олигархам и политикам тайно приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость как в России, так и за рубежом, покупать роскошные яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок, оплачивать медицинские счета и многое другое, «Об этом говорится в сообщении на своем веб-сайте.

«Чтобы защитить себя, богатые люди, стоящие за этой системой, использовали имена бедных людей как невольных подписантов в секретных оффшорных компаниях, которые управляли системой».

OCCRP сказал, что Рубен Варданян, тогдашний президент, главный исполнительный директор и главный партнер Тройки Диалог, отрицал нарушения со стороны банка. Он также сказал, что журналисты не нашли никаких доказательств того, что Варданян был обвинен в проступках.

Резервуары Райффайзен
OCCRP заявил, что средства в конечном итоге были распределены через ряд крупных западных банков, в том числе базирующуюся в США Citigroup, австрийскую Raiffeisen и немецкую Deutsche Bank. Во взрывном отчете акции Raiffeisen упали на 14% на торгах во вторник.

Райффайзен в комментарии Business Insider сказал, что проводит внутреннее расследование:

«Райффайзен Банк Интернешнл (RBI) не знаком с конкретными обвинениями и не имеет никакой дополнительной информации о содержании жалобы. RBI соблюдает все требования по борьбе с отмыванием денег. Его системы и процессы соответствия были и остаются регулярно проверяются сторонними организациями и подтверждаются в соответствии с требованиями законодательства ".

В сообщении Business Insider по электронной почте Deutsche Bank сказал:

«Клиентами Дойче Банка являются так называемые банки-респонденты. Прежде всего, задача банка-респондента - проверять своих клиентов в соответствии с применимыми правилами« знай своего клиента »».

Citigroup отказался от комментариев.

Расследование идет прямо к вершине российской политики со связями с друзьями и деловыми партнерами президента России Владимира Путина.

Ссылка принца чарльза
В репортаже The Guardian говорится, что в 2009, 2010 и 2011 годах три перевода на общую сумму 200 000 долларов от одной из подставных компаний, связанных со скандалом, были направлены на сбор средств для принца Чарльза.

Эти деньги, как сообщается, были использованы для того, чтобы помочь принцу Чарльзу спасти величественный дом в Шотландии под названием Дом Дамфрис от продажи с аукциона.

Нет никаких предположений о том, что получатели, такие как принц Чарльз, знали об источнике таких денег, и The Guardian отметил, что в некоторых случаях законные деньги могли попасть в систему.

Благотворительный фонд принца Уэльского и Фонд «Дом Дамфриса» применяют надежные процедуры надлежащей проверки в соответствии с руководящими принципами Комиссии по благотворительности и Шотландского органа по вопросам благотворительности, а также законодательством, касающимся отмывания денег, Закона о взяточничестве, терроризма и политической деятельности », - заявил представитель Благотворительные организации принца Чарльза сообщили Business Insider в электронном письме. «В случае выделенных примеров красные флажки не возникали во время этих процессов».

https://www.businessinsider.com/expo...s-banks-2019-3
kk1
banned
22 - 07.03.2019 - 20:11
Цитата:
Сообщение от Beholder Real Посмотреть сообщение
Что такое «ошибочные банки»???
Каким то физическим лицам принадлежат))))) Видимо этим лицам ошибочно разрешили заниматься банковской деятельностью.
kk1
banned
23 - 07.03.2019 - 20:13
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
принцу Чарльзу спасти величественный дом в Шотландии
Принцу дом спасали))))))
kk1
banned
24 - 08.03.2019 - 03:27
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
американской Citigroup
Ситибанк был включен в список американских банков, которые были названы обработавшими отмытые средства, в то время как банки в США обработали около 63,7 млн. Долл. США в период с 2010 по 2014 годы. Ситибанк был перечислен как обработавший 37 млн. Долл. США от этой суммы, с другими, включая Банк Америки , который обработал $ 14 млн. [8] Другие включали JP Morgan и Wells Fargo в Соединенных Штатах
kk1
banned
25 - 08.03.2019 - 04:42
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
офшорных схемах «Тройки Диалог»
Недавние утверждения о том, что банки в скандинавских странах и странах Балтии обрабатывали большие объемы подозрительных операций, часто с участием сторон из бывшего Советского Союза, привлекают внимание к проблеме, которая затрагивает банковскую деятельность во всем мире: трудно выявляемое отмывание денег на основе торговли ,

Самые последние обвинения в отмывании были обнародованы в ходе расследования так называемой «тройки прачечной самообслуживания» в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции, некоммерческой организации, занимающейся журналистскими расследованиями. Расследование касается сети офшорных компаний, предположительно связанных с инвестиционным банком Тройка Диалог в Москве. По сообщениям, в период с 2006 по 2013 год эти компании переводили миллиарды долларов через счета в литовском банке, используя стратегии, основанные на торговле. Согласно OCCRP:

Многие крупные сделки были заключены на основе фиктивных торговых сделок. Поддельные сделки выставлялись по-разному как «товары», «продукты питания», «металлические товары», «счета» и «автозапчасти». Все счета, включенные в утечку, были подписаны прокси и отправлены с адресов электронной почты Troika.ru ,

Если утверждение окажется верным, такие транзакции подпадают под определение отмывания денег на основе торговли, метод, который широко используется преступными организациями и как канал для оттока капитала из развивающихся стран. Глобальная финансовая целостность, базирующаяся в Вашингтоне исследовательская организация, подсчитала, что на торговую махинацию приходится 18 процентов торговли развивающихся стран с развитой экономикой.
26 - 08.03.2019 - 08:37
Самый лучший банк в мире - это Сбербанк во главе с Грехом...
Здесь вас любезно примут, обслужат, оберут и выкинут.
kk1
banned
27 - 08.03.2019 - 19:26
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
к истории с офшорной сетью «Тройки»
Так называемая Тройка Прачечная была финансовой сетью, созданной российским инвестиционным банком, чтобы помочь клиентам вывести деньги из страны и спрятать их. Эта схема экспортировала около 4,8 млрд долларов за семь лет с помощью ныне не существующего литовского банка.

Это мы знаем из раскрытий Проекта по освещению организованной преступности и коррупции и его партнерских новостных организаций. Почти ежедневные разоблачения за последнюю неделю расширили группу вовлеченных банков и добавили к картине массового отмывания - возможно, этому способствовало отсутствие центрального правоохранительного органа в Европе.

Чего мы еще не знаем, так это личности многих участников с российской стороны, какая часть денег была незаконной и могут ли быть названы дополнительные банки. Финансовые учреждения от Стокгольма до Амстердама уже сталкиваются с неудобными вопросами, поскольку в странах Балтии, США, Великобритании и Северных стран проводятся расследования.

Хотя суммы, сообщаемые OCCRP, невелики - по крайней мере, по сравнению с 230 млрд. Долл. США, которыми занимался крошечный эстонский отдел Danske Bank A / S в период с 2007 по 2015 год, большая часть этого подозрительна - раскрытия на этой неделе дают более подробный обзор след русских денег.

Вот что мы знаем:

Схема состояла как минимум из 75 подставных компаний, созданных Тройкой. Деньги были перемещены между ними для сделок, которые были полностью составлены, включая поддельные счета, чтобы замаскировать получателей. В общей сложности было произведено 8,8 миллиардов долларов внутренних транзакций, чтобы скрыть источник денег. Клиенты использовали эти средства для покупки недвижимости или роскошных яхт, а преступные группы занимались отмыванием незаконных средств.
Тройке был нужен коммерческий банк, который не слишком внимательно следил за контрактами и сделками. Он выбрал литовский Ukio Bankas. По словам OCCRP, Ukio открыла счета для 35 компаний в прачечной самообслуживания, а возможно, и больше.
Поскольку Литва еще не использовала евро, ей нужны банки-корреспонденты для проведения операций в евро. Вот так большинство западных банков, похоже, подключены к системе. По этой причине, по мнению аналитиков, потенциальные штрафы, если таковые имеются, будут ограничены, поскольку ответственность за проверку клиентов обычно лежит на банке-респонденте.
OCCRP ранее раскрыл три подобные схемы отмывания денег. Последние основаны на подмножестве данных, включающем около 1,3 млн. Утечек транзакций от 238 000 компаний, причем основная их часть приходится на период с 2003 по 2013 гг. В сообщениях медиа-партнеров группы постоянно добавляются новые сведения о роли западных банков.
Nordea Bank Abp, крупнейший банк Северной Европы, предположительно обработал около 700 миллионов евро (790 миллионов долларов) потенциально грязных денег, при этом средства поступают из Ukio и направляются в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама, по данным финской телекомпании YLE. ,
По данным немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung, с 2003 по 2017 год со счетов в Deutsche Bank AG было переведено более 889 миллионов долларов. Этот доклад дополняет нормативную проверку роли Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента в скандале с отмыванием денег в Danske Bank.
В ING Groep NV через московский филиал банка прошли сотни миллионов евро от компаний, входящих в Тройку-прачечную, сообщила голландская газета Trouw.
Как сообщает голландский журнал Trouw and De Groene Amsterdammer, бывшая единица ABN Amro Group NV использовалась в прачечной Troika для перемещения около 190 миллионов евро. Это устройство было куплено Royal Bank of Scotland Group Plc, которая сейчас занимается этим вопросом, в 2008 году.
Около 43 миллионов евро из «Тройки-прачечной» попали на счет в Cooperatieve Rabobank UA для голландского производителя яхт Heesen. Деньги были на постройку двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщают Труу и Де Гроен Амстердаммер.
Как сообщили голландские СМИ, голландское подразделение Turkiye Garanti Bankasi AS обработало 200 миллионов евро в сделках с двумя литовскими банками.
По сообщению Tages-Anzeiger, на счета в женевском подразделении Credit Agricole SA было получено около 150 миллионов долларов от системы Troika до 2012 года более чем на 500 переводов.
Инвестор Билл Браудер обвинил австрийскую Raiffeissen Bank International AG в игнорировании красных флагов при переводе 634 миллионов долларов США из Ukio Bankas и эстонского подразделения Danske Bank.
kk1
banned
28 - 08.03.2019 - 19:52
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Главным пострадавшим сегодня стал Raiffeisen Bank.
Взрывное разоблачение российской операции по отмыванию денег на сумму 127 млрд. Руб

«Тройка прачечная самообслуживания» - это предполагаемая операция по отмыванию денег на сумму 127 млрд. Руб.
Операция была раскрыта Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и литовским новостным сайтом 15min.lt., В сотрудничестве с The Guardian.
Следователи заявили, что проект представляет собой один из крупнейших выпусков банковской информации в истории и запутал западные банки, в том числе Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank.
Во взрывном отчете акции Raiffeisen упали на 14% на торгах во вторник. Банк открывает внутреннее расследование.

Новый проект раскрыл то, что он называет предполагаемой операцией по отмыванию денег на сумму 127 млрд. Руб. Со связями с коррумпированными политиками и крупнейшим российским частным инвестиционным банком "Тройка Диалог".

Операция была раскрыта Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и литовским новостным сайтом 15min.lt в сотрудничестве с Guardian, в котором рассказывалось, как миллиарды были направлены между подставными компаниями в глобальную банковскую систему.

По словам следователей, проект представляет собой один из крупнейших выпусков банковской информации за всю историю: более 6 трлн рублей было отправлено в 1,3 млн утечек транзакций из 233 000 компаний.

OCCRP сообщает, что «Тройка-прачечная» активно использовала в своих телефонах 68 миллиардов рублей в Европе и США в период с 2006 по начало 2013 года и была сформирована по меньшей мере из 75 взаимосвязанных оффшорных компаний.

В отчете говорится, что десятки компаний в системе произвели 125 миллиардов рублей внутренних транзакций, чтобы скрыть происхождение денежных средств.

«Прачечная позволила российским олигархам и политикам тайно приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость как в России, так и за рубежом, покупать роскошные яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок, оплачивать медицинские счета и многое другое, «Об этом говорится в сообщении на своем веб-сайте.

«Чтобы защитить себя, богатые люди, стоящие за этой системой, использовали имена бедных людей как невольных подписантов в секретных оффшорных компаниях, которые управляли системой».

Резервуары Райффайзен

Затем средства распределялись через ряд крупных западных банков, в том числе Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank, утверждает OCCRP. В результате взрывного отчета акции Райффайзен упали на 14% на торгах во вторник.

Райффайзен в комментарии Business Insider сказал, что проводит внутреннее расследование:

«Райффайзен Банк Интернешнл (RBI) не знаком с конкретными обвинениями и не имеет никакой дополнительной информации о содержании жалобы. RBI соблюдает все требования по борьбе с отмыванием денег. Его системы и процессы соответствия были и остаются регулярно проверяются сторонними организациями и подтверждаются в соответствии с требованиями законодательства ".

В сообщении Business Insider по электронной почте Deutsche Bank сказал:

«Клиентами Дойче Банка являются так называемые банки-респонденты. Прежде всего, задача банка-респондента - проверять своих клиентов в соответствии с применимыми правилами« знай своего клиента »».

Citigroup отказался от комментариев.

Расследование идет прямо к вершине российской политики со связями с друзьями и деловыми партнерами президента России Владимира Путина.

Ссылка принца чарльза

Среди откровений OCCRP - заявление о том, что в 2009, 2010 и 2011 годах три перевода на общую сумму в R2 миллиона поступили в Благотворительный фонд принца, средство сбора средств для принца Чарльза.

По словам Guardian, деньги, предназначенные для «сохранения архитектурного наследия в Англии», поступили от подставной компании Британских Виргинских островов, Quantus Division Ltd. Эти средства были использованы для спасения величественного дома в Шотландии под названием Дом Дамфрис, который должен был быть продан с аукциона в 2007 году.

Нет никаких предположений о том, что получатели знали о первоначальном источнике денег.

Дом Дамфрис был в конечном счете спасен от проведения частных аукционов после того, как принцу Чарльзу удалось быстро поднять R837, что привело к тому, что фонд остался в долгах, часть из которых была затоплена армянским бизнесменом Рубеном Варданяном, которого в 2014 году поблагодарили за обед в черном галстуке.

Благотворительный фонд принца Уэльского и Фонд «Дом Дамфриса» применяют надежные процедуры надлежащей проверки в соответствии с руководящими принципами Комиссии по благотворительности и Шотландского органа по вопросам благотворительности, а также законодательством, касающимся отмывания денег, Закона о взяточничестве, терроризма и политической деятельности », - заявил представитель Об благотворительности принца говорится в электронном письме, адресованном Business Insider. «В случае выделенных примеров красные флажки не возникали во время этих процессов».
kk1
banned
29 - 08.03.2019 - 20:30
Цитата:
Сообщение от Divergent Посмотреть сообщение
Расследование консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог»
1,3 миллиона просочившихся транзакций связывают крупные банки со схемой отмывания денег на сумму 8,8 миллиардов долларов

Новый набор отчетов по проекту «Отчет об организованной преступности и коррупции», составленный из более чем 1,3 миллиона утечек транзакций от 238 000 компаний, связал многие крупные банки со схемой по передаче миллиардов долларов из России. Тройка Прачечная уникальна тем, что «она была создана престижным финансовым институтом».
Схема отмывания денег на сумму 8,8 миллиардов долларов
Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), некоммерческая медийная организация, опубликовал на этой неделе ряд отчетов, в которых подробно описывается сложная схема отмывания денег «для вывода миллиардов долларов из России», которую он и литовский новостной сайт 15min.lt непокрытой.

«Данные, которые были собраны из нескольких источников, представляют собой один из крупнейших выпусков банковской информации за всю историю, включающий около 1,3 миллиона утечек транзакций из 238 000 компаний» на сумму 470 миллиардов долларов, говорится на сайте проекта.

Исполнительный директор OCCRP Пол Раду уточнил:

Среди контрагентов по этим сделкам были такие крупные западные банки, как Citigroup Inc., Raiffeisen и Deutsche Bank. Десятки компаний в системе также произвели 8,8 миллиардов долларов внутренних транзакций, чтобы скрыть происхождение денежных средств.

Он отметил, что Citigroup не ответил на запрос о комментариях, Райффайзен отказался от комментариев, а Deutsche Bank отказался от комментариев по юридическим причинам, заявив, что имеет ограниченный доступ к информации о рассматриваемых транзакциях.

Тройка Прачечная
Эта схема отмывания денег называется OCCRP как Тройка Прачечная. «Прачечная самообслуживания была не просто системой отмывания денег. Это был также скрытый инвестиционный инструмент, фонд слякоти, схема уклонения от уплаты налогов и многое другое », - пишет Раду. «Прачечная Troika является уникальной среди прачечных, которые были обнаружены в последние годы в том, что она была создана престижным финансовым учреждением».

1,3 миллиона просочившихся транзакций связывают крупные банки с прачечной самообслуживания на сумму 8,8 миллиардов долларов

Далее он пояснил, что эта схема включала российский частный банк Тройка Диалог в период с 2006 по начало 2013 года. Банк был создан в начале 1990-х годов и стал крупнейшим частным инвестиционным банком страны. Он был куплен в 2012 году крупнейшим российским государственным кредитором Сбербанком.

Интервью 2006 года с соучредителем Тройки Павлом Теплухиным показало, что у банка были тесные связи с местным офисом Ситибанка, из которого приходилось до 20 процентов его новых инвесторов. Это сделало крупнейшего «внешнего агента» нью-йоркской Citibank Troika », подчеркнул Раду, добавив:

Другие крупные международные банки, в том числе Credit Suisse и Standard Bank Group, также вели значительный бизнес с Тройкой.

Расширение Fallout
После сообщений Troika Laundromat: «Финский Нордеа Банк и немецкий Deutsche Bank также были вовлечены в растущие последствия, так как партнеры OCCRP сообщили, что они получили 700 миллионов евро [~ 791 миллион долларов США] и 889 миллионов долларов США соответственно в потенциально грязных деньгах», репортер OCCRP Гарри Холмс написал в среду. Другая журналистка OCCRP, Катарина Сабадос, повторила:

В число замешанных европейских банков входят Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Swedbank, Райффайзен Банк Интернешнл и Coöperatieve Rabobank.

1,3 миллиона просочившихся транзакций связывают крупные банки с прачечной самообслуживания на сумму 8,8 миллиардов долларов

Между тем, прокуроры в Нидерландах заявили в среду, что они оценивают признаки участия голландцев, сообщает Reuters. В новостях сообщалось, что «голландский журнал de Groene Amsterdammer, входящий в группу OCCRP, утверждает, что ING, ABN Amro и незарегистрированный Rabobank обработали сотни миллионов евро в виде ненадлежащих платежей».
banned
30 - 08.03.2019 - 20:49
20-Beholder Real >Неприятно смотреть в зеркало? Вон кк1 это гиперторофированная версия тебя.
osv
31 - 08.03.2019 - 21:26
Раз уж завели банковскую тему...
Вот где нужно брать кредит на велосипед!

kk1
banned
32 - 08.03.2019 - 21:30
Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с "русской прачечной"

Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — в материале РИА Новости.
Грязные деньги
На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую "прачечную" прошло более 230 миллиардов преступных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов.
Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение принимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.
Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти миллиардов евро капитализации.

В понедельник международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем.
В схеме Troika Laundromat ("прачечная "Тройки"), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4,8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.
В расследовании упоминается более десятка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные денежные потоки, поступавшие в обход налогов из России через офшорную сеть "Тройки Диалог", говорится в докладе.
Котировки Raiffeisen на такое известие отреагировали мощным падением — 5 марта акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.
Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию российских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России обвиняется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно.
Цепная реакция
В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за этих обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь.
В причастности к "Тройке-прачечной" уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.

По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, "Тройка-прачечная" использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.
В списке вновь оказалась и крупнейшая немецкая кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета "Тройки-прачечной" перекачали более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.
Что дальше
Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую эмоциональную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как минимум доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.
Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что те или иные финансовые операции совершаются именно для сокрытия этого факта.
То есть для каких-то правовых действий как банков, так и владельцев денег необходимо выявить первоначальное преступление, принесшее незаконный доход, и причастность к этому преступлению конкретных лиц. Без этого все заявления OCCRP бессильны — из-за принципа презумпции невиновности. Так что если банкиры не бросятся каяться в грехах, как это сделали Danske Bank и Swedbank, скандал скоро затихнет и акции вернутся к прежним котировкам.
https://ria.ru/20190307/1551604958.html
33 - 08.03.2019 - 21:33
Цитата:
Сообщение от osv Посмотреть сообщение
Раз уж завели банковскую тему... Вот где нужно брать кредит на велосипед!
ты че, боярин. негоже дворянину в кабалу лезть. ты же не рекся. продай пару крепостных. делов то
kk1
banned
34 - 08.03.2019 - 21:43
Guardian: фонд принца Чарльза связан с офшорами, через которые могли выводить деньги из РФ

Издание сообщает, что через компанию Quantus Division деньги в фонд принца Чарльза переводил российский предприниматель Рубен Варданян, который до 2012 года возглавлял "Тройку Диалог"

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд наследника британского престола принца Чарльза (The Prince's Foundation) мог получать пожертвования через офшорные компании, которые предположительно использовались для незаконного вывода денег из России. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.

Британское издание является партнером Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в понедельник опубликовавшего результаты совместного с литовским итернет-порталом 15min.lt расследования, в котором утверждается, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" и литовский Ukio Bankas ("Хозяйственный банк") отмыли миллиарды долларов через десятки офшоров. Такие выводы были сделаны после того, как участники расследования изучили попавшие в их распоряжение данные о 1,3 млн банковских транзакций, осуществленных компаниями, у которых были счета в Ukio Bankas. Среди получателей средств, проходивших через цепочку офшоров, был и благотворительный фонд принца Чарльза, куда в 2009-2011 годах было переведено £150 тыс. ($200 тыс.).

Как пишет The Guardian, через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Quantus Division деньги в фонд принца Чарльза переводил российский предприниматель Рубен Варданян, который до 2012 года возглавлял "Тройку Диалог" и был контролирующим акционером банка. Фонд принца столкнулся с острой нехваткой средств после того, как в 2007 году потратил £45 млн ($59 млн), чтобы не допустить передачи в частные руки исторического поместья Дамфрис-хаус, которое было реконструировано и сейчас открыто для посетителей. Сообщается, что Варданян также помог собрать для фонда £1,5 млн ($2 млн) пожертвований от российского бизнеса, после чего в 2014 году вместе с партнерами был приглашен принцем на званый обед.

Издание приводит слова самого Варданяна, подтвердившего, что направлял деньги на "сохранение архитектурного наследия Англии". Он также отметил, что сеть офшоров была независимым подразделением "Тройки Диалог", которая помогала состоятельным клиентам управлять их финансами. При этом сам Варданян данным направлением никогда не занимался, хотя и не отрицает, что лично получал средства со счетов офшорных фирм.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6188562
kk1
banned
35 - 08.03.2019 - 21:54
Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP
http://vse.media/kak-ustroena-ofshor...dovanie-occrp/
kk1
banned
36 - 08.03.2019 - 22:07
Скандал с отмыванием денег в России обрушился на европейские банки

Раскрытие описывает сеть банковских отношений, которые использовались для экспорта средств от преступников в бывшем Советском Союзе в западные страны, часто через Эстонию и Литву. В настоящее время проводятся расследования в странах Балтии, США, Великобритании и странах Северной Европы, но почти ежедневные разоблачения свидетельствуют о том, что в масштабах проступков ожидаются новые сюрпризы.
Новые обвинения основаны на файлах, полученных Проектом по освещению организованной преступности и коррупции, или OCCRP, и 15min.lt, литовским веб-сайтом. О них сообщили некоторые участвующие СМИ и по прозвищу Тройка Прачечная, потому что многие из подставных компаний, участвовавших в сделках, предположительно имели связи с Тройкой Диалог, российским инвестиционным банком, который был куплен государством.
kk1
banned
37 - 08.03.2019 - 22:23
Юристы «Тройки Диалог» изучают пути защиты репутации банка

Москва, 7 марта. Защитой репутации российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» займутся юристы организации. Об этом заявил бывший основной владелец банка Рубен Варданян после заявлений в СМИ об отмывании банком денег.

В своем открытом письме на сайте фонда «Инициативы для развития Армении» он подчеркнул, что как старший партнер «Тройки Диалог» чувствует себя ответственным за происходящее.

По его словам, на протяжении всей своей истории «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, не нарушала международные стандарты, «а порой и задавала планку выше принятых стандартов», сообщает ТАСС.

О том, что «Тройка Диалог» под руководством Варданяна якобы создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, сообщил ряд СМИ со ссылкой на данные расследования журналистского объединения OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности).

Накануне эти публикации прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что достоверность этого расследования смогут оценить профильные ведомства.

https://riafan.ru/1158237-yuristy-tr...eputacii-banka
kk1
banned
38 - 08.03.2019 - 22:48
Райффайзен Банк замешан в российском скандале с отмыванием денег
https://exit.al/en/2019/03/06/raiffe...ering-scandal/
kk1
banned
39 - 08.03.2019 - 22:51
В общем там в Европе большой переполох.
Одна статья за другой


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены