К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ING Group лучший банк в мире)))))

kk1
0 - 07.03.2019 - 04:45
Голландский гигант финансовых услуг ING Group обладает богатым наследием инноваций в банковском мире. Он представил первый банкомат в Нидерландах в 1966 году, на шесть лет опередив конкурентов. ING Direct была создана в 1997 году и подорвала индустрию своей цифровой направленностью и высокими процентными ставками по сберегательным счетам. В 2017 году ING запустила ING Ventures, фонд стоимостью 350 миллионов долларов США, направленный на инвестирование в финтех-компании для продвижения инновационной стратегии компании.

В основе каждой из этих инициатив ING лежит клиент. «Миссия ING заключается в том, чтобы наши клиенты оставались на шаг впереди в жизни и бизнесе», - говорит Игнасио [*****] Вилар, глава международного розничного бизнеса ING.

Ориентированный на клиента подход явно виден в первом в мире рейтинге лучших банков мира по версии Forbes, основанном главным образом на удовлетворенности клиентов. ING высоко оценивается в восьми из 23 стран, где были опрошены клиенты (ING осуществляет розничные операции в 13 странах). Ситибанк, который занимает высокие позиции в шести странах, является единственным другим банком, признанным лучшим банком в более чем пяти странах.



kk1
41 - 09.03.2019 - 00:39
«Тройка Прачечная»: схема отмывания денег использовала поддельные подписи армянских трудящихся-мигрантов, чтобы собрать миллионы

Hetq совместно со своими партнерами по OCCRP исследовал схему отмывания денег на несколько миллиардов долларов с участием российских политических и криминальных кругов, которые использовали поддельные подписи сезонных рабочих-мигрантов из Армении, чтобы отвлечь деньги от глаз государственных налоговых органов.

Hetq и 20 партнеров проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) изучили более 60 документов, просочившихся из литовского банка Ūkio Bankas. Эти документы привели к созданию сети по борьбе с отмыванием денег на сумму 8,8 миллиардов долларов, которая функционировала через Тройку Диалог, крупнейший российский частный инвестиционный банк, когда-то управляемый Рубеном Варданяном.

 За этот период Тройка способствовала притоку в систему 4,6 млрд. Долларов США и направила 4,8 млрд. Долларов США.

Рубен Варданян, российский бизнесмен и благотворитель, наиболее известен тем, что основал Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) со своей женой Вероникой Зонабенд. ИДЕА приступила к запуску гуманитарной инициативы «Аврора», Дилижанского колледжа UWC в Армении и проекта возрождения Татева. Варданян занимал должность генерального директора и контролирующего акционера Тройки Диалог с 1992 по 2012 годы, когда она была продана Сбербанку России.

Журналисты окрестили следствие «Тройкой прачечной».

Полный набор данных включает в себя:

1,3 миллиона просочившихся банковских транзакций
Задействовано 238 000 компаний и частных лиц
470 млрд. Евро - общая сумма переводов

Сетевые переводы в Армению

764 переводов в банки в Армении
150 компаний и частных лиц, участвующих
112 миллионов евро и 148 миллионов долларов США - общая сумма переводов

Сеть охватывала как минимум 70 оффшорных компаний, которые использовали поддельные соглашения о купле-продаже, займах и инвестициях для легализации миллионов долларов. Источник денег в основном остается загадкой.

Эта сеть не только позволяла богатым и влиятельным россиянам скрывать средства от налоговых органов, но и позволяла истинным владельцам денег приобретать акции приватизированных энергетических компаний, таких как Газпром, Роснефть и Интер РАО.

Поддельные подписи: Рубен Варданян и армянские трудовые мигранты

В проверенных утечках документов есть только один контракт, подписанный Рубеном Варданяном. Он подписал его в качестве директора оффшорной TD Advisors LTD. Компания одобрила заем на 8,9 млн. Долларов для Brightwell Capital Inc., другого оффшорного предприятия. Когда мы спросили Артака Геворгяна, уполномоченного представителя Brightwell, о контракте, он ответил: «Я знаю о Рубене Варданяне столько же, сколько и вы».

Геворгян, уроженец Сисиана, города на юге Армении, в провинции Сюник, уехал в Россию в качестве трудового мигранта 15 лет назад. Живя в Москве, Геворгян сказал Хетку, что он никогда не подписывал кредитное соглашение. Когда мы написали ему фотографию контракта с подписью внизу, он сказал, что это не его, хотя выглядит похоже. Он не мог объяснить, как это появилось в контракте.

Сравнив несколько контрактов с подписью Геворгяна, мы поняли, что кто-то подделал его подпись с самого начала и что это будет использоваться в ряде контрактов в будущем.

Ниже читатели могут сравнить подпись Геворгяна на пяти документах, выпущенных в течение определенного времени, которые мы выбрали случайным образом. Подписи абсолютно одинаковы во всех случаях, что физически практически невозможно.
Согласно другому контракту, раскрытому в документах, брат Артака Геворгяна Арарат Геворгян был сотрудником Тройки Диалог Рубена Варданяна в 2006 году.

Через час после нашего телефонного разговора с Артаком Геворгяном нам позвонил его брат Арарат. В несколько угрожающем тоне брат сказал, что репортеры не имеют права вмешиваться в их дела и что он будет говорить о кредитных документах только по распоряжению правоохранительных органов.
Подпись Армена Устяна, рабочего-мигранта из Ванадзора, фигурирует в сделках на общую сумму 70 миллионов долларов [1].

Мы посетили квартиру Устяна в Ванадзоре, ожидая встречи с успешным бизнесменом. Мы были в шоке.

Когда мы прибыли в его дом, расположенный в многоквартирном доме в районе города Тарон-4, построенном для тех, кто остался без крова в результате Спитакского землетрясения 1988 года, на Устяне был армейский жакет. Оказывается, что Устян - не бизнесмен высокого роста, а скорее рабочий-мигрант, который уезжает в Москву каждую весну последние десять лет, возвращаясь домой поздней осенью.

Устьян затруднился объяснить, как iokio bankas получил копию своего паспорта и своей подписи, имя, которое, по его словам, он слышит впервые.
Как были получены личные данные трудящихся-мигрантов?

После встречи и беседы с некоторыми из трудящихся-мигрантов, чьи имена указаны в банковских документах, мы получили более четкое представление о том, как они попали в схему отмывания денег.

Одна из наших теорий заключается в том, что Тройка Диалог создала систему, которой управляют ее сотрудники, задачей которой является сбор личных данных трудящихся-мигрантов из Армении. Данные были собраны и переданы в Тройку российскими бизнесменами, связанными с Рубеном Варданяном или Тройкой, которые наняли рабочих.

В начале 2000-х трудящимся-мигрантам из Армении было запрещено работать или оставаться в России без надлежащей регистрации. Рабочим помогли обойти запрет их соотечественники, которым было предоставлено постоянное российское место жительства.

Армен Устян, например, был зарегистрирован по домашнему адресу Нерсеса Ваградяна, бизнесмена, проживающего в Москве. Устян работал в строительной компании Ваградяна.

У Гудри Эдик Ерицян тоже работал на Ваградяна. Паспорт и подпись Ерицяна были использованы для подделки миллионов долларов транзакций для Popat Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.

Многие трудящиеся-мигранты родом из Ширака, самой бедной провинции Армении. Ерицян покинул Гюмри, столицу провинции Ширак, в Россию в 1990-х годах. Получив высшее образование по английскому языку, Ерицян оказался строительным рабочим в Москве.

Во время наших двух личных встреч Ерицян не мог вспомнить, что имел какое-то отношение к «Попат Холдингс». Он, казалось, был шокирован, увидев свою подпись и копии своего паспорта и водительских прав на документах. Ерицян сказал, что он был ранен в автомобильной аварии три года назад и что после операции он не может вспомнить некоторые события слишком ясно. Он не мог вспомнить, чтобы когда-либо подписывал такой контракт на сделку. Его заявление о проведении операции оказалось фактическим. Больница подала в суд на него за неуплату. У Ерицяна не было денег.

Эдик Ерицян.jpg (367 КБ)
Журналисты Hetq встретились с Эдиком Ерицяном

Арсен Аветисян, еще один уроженец Гюмри, служил в качестве удобного теневого представителя Popat Holdings в 2006 году, до появления Ерицяна. Помимо Popat Holdings, Аветисян подписал контракты и осуществил переводы для двух других оффшорных компаний. Аветисян сейчас проживает в США. Аветисян написал корреспондентам Hetq, что советует «выбирать более простые и спокойные темы, связанные с Арменией». Позже он отрицал какие-либо ссылки на Popat Holdings.

Армен Аветисян, как и Устьян и Ерицян, связан с бизнесменом Нерсесом Ваградяном. Аветисян присутствовал на праздновании 50-летия бизнесмена. Два могут даже быть связаны.

Vagradyans_blur_eng.jpg (1,54 МБ)

Нерсес Ваградян на дне рождения

Данные о сотрудниках Ваградяна и других близких ему лица, вероятно, были переданы Тройке Диалог его братом Самвелом Ваградяном, членом окружения Рубена Варданяна.

Самвел Ваградян является директором российской компании Novagro, которая получила миллионы долларов от Gotland Industrial и Brightwell Capital, двух компаний, являющихся ядром сети Troika Laundromat.

Самвел Ваградян участвовал в Дилижанском колледже, проекте возрождения Татева и гуманитарной инициативе «Аврора», созданными Фондом «Инициативы развития Армении» (IDeA), созданным Рубеном Варданяном и его женой Вероникой Зонабенд.

vagradyan network_eng.png (1,41 МБ)
Сеть, связывающая трудовых мигрантов с Тройкой Диалог

Деньги от Тройки Прачечная использовались для покупки недвижимости в Великобритании, Испании и Черногории, в дополнение к роскошным яхтам и дорогим произведениям искусства. Средства также были направлены на оплату обучения в колледже детей видных армянских бизнесменов в России, обучающихся на Западе. Часть денег пошла на строительство церквей и другие благотворительные проекты.

Российские партнеры Hetq по OCCRP взяли интервью у Рубена Варданяна. Он не отрицал, что использовал Тройку Диалог для осуществления переводов на счета в различных иностранных банках, в том числе в Ūkio Bankas. Варданян сказал, что Тройка сотрудничала с двадцатью такими банками.

«Очевидно, что правила меняются, но измерение рынка в прошлом по сегодняшним законам похоже на применение современных стандартов соответствия во времена Великой депрессии. Вы согласитесь, что это искажает истинную ситуацию », - сказал Варданян. Он отметил, что выручка Тройки Диалог в 2006–1010 годах составила около 2 триллионов рублей, и что он не может лично отслеживать все операции такой крупной компании.

«Тройка Диалог проверила источник этих средств в объеме, установленном стандартами соответствия международного финансового рынка того времени», - добавил Варданян. На вопрос, почему транзакции проводились с использованием данных уполномоченных лиц, а не истинных владельцев, Варданян ответил:

«Это компании технического обслуживания клиентов Тройки Диалог, в том числе и мои», - сказал Варданян. «Это можно назвать многосемейным офисом. (Это независимые организации, которые помогают богатым семьям
Использованы личные данные бывшего армянского депутата Гагика Абрамяна. Его подпись была подделана.

В 2007 году бывший депутат и бизнесмен Гагик Абрамян приобрел недвижимость на Никольской улице, в нескольких сотнях метров от Кремля в Москве. Абрамян сказал Хетку, что купил недвижимость у бизнесмена Рубена Григоряна, добавив, что не помнит имя получателя платежа. Абрамян утверждает, что ему дали номер счета и что он перечислил около 2 миллионов долларов на счет.

Однако в просочившихся документах есть контракт, свидетельствующий о том, что Гагик Абрамян получил электрооборудование и строительные материалы на сумму 3,7 миллиона долларов. Контракт на 2007 год подписали Абрамян и Prolink Solutions Ltd., фирма, созданная Тройкой Диалог. Абрамян утверждает, что никогда не слышал о Prolink Solutions и что он никогда не делал такую ​​покупку.


Hetq дает интервью бывшему депутату Гагику Абрамяну

Когда он увидел свою подпись на контракте, Абрамян сразу сказал, что это подделка. Он показал нам подпись на своем паспорте. Это было совершенно другое. Когда мы сказали ему, что Prolink Solutions связана с «Тройкой Диалог» и Рубеном Варданяном, Абрамян сказал, что надеется, что это неправда, учитывая его высокое уважение к Варданяну.

Гагик Абрамян_signature.jpg (316 КБ)
Подлинные и поддельные подписи Гагика Абрамяна

В 2007 году на счет ЗАО «HSBC Банк Армения» был зачислен перевод в размере 700 000 долларов США на счет депутата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, якобы для продажи строительных материалов. Оплата была произведена со счета Prolink Solutions в Ūkio Bankas. Царукян еще не ответил на наш запрос о сделке.

Тройка Прачечная воронки воровала деньги

Деньги, полученные от нескольких известных преступлений, совершенных в России, попали на финансовые счета Тройки Диалог. К ним относятся мошенничество с топливом в международном аэропорту Шереметьево и дело Сергея Магнитского.

Международный аэропорт Шереметьево Топливо Мошенничество

Один из крупнейших финансовых скандалов в России за последние годы произошел в 2003-2008 годах, когда московский аэропорт Шереметьево искусственно завышал цены на дизельное топливо и избегал уплаты налогов на 40 миллионов долларов. Это привело к повышению цен на авиабилеты. 19 миллионов долларов из полученных нечестным путем прибыли на счета Тройки Диалог.

Рубен Варданян сказал нашим партнерам по OCCRP, что он не имеет никакого отношения к этому вопросу и не знает об этом. В 2010 году, спустя два года после раскрытия финансовой ситуации, Тройка Диалог оказала консультативные услуги аэропорту.

Дело Магнитского

Сергей Ролдугин, российский виолончелист и близкий друг Владимира Путина, использовал «Тройку-прачечную» для распространения как минимум 69 миллионов долларов. Он стал известен публике с выпуском «Панамских бумаг», когда OCCRP назвала Ролдугина «тайным хранителем» скрытого богатства Путина посредством транзакций через Mossack Fonseca с множеством оффшорных компаний.

Магнитский, российский налоговый бухгалтер, который специализировался на антикоррупционных делах, следовал за денежным следом. В 2008 году он утверждал, что часть денег была получена в результате крупномасштабной кражи из российского государства и что она была санкционирована и осуществлена ​​российскими чиновниками. Позже Магнитский был арестован и умер в русской тюрьме.

В деле о налоговом мошенничестве, раскрытом Магнитским, в казну «Тройки Диалог» попало более 120 миллионов долларов.

В интервью OCCRP Рубен Варданян опроверг информацию о денежных переводах.

«Пойми, я не ангел», - сказал Варданян. «В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или быть конформистом. Итак, я конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничения. Я никогда не участвовал в налоговых аукционах, я никогда не работал с преступниками, я не являюсь членом какой-либо политической партии. Вот почему даже в 90-х я ходил без охранников. ... Я пытаюсь сохранить себя и свои принципы ».

Этк писал Рубену Варданяну, прося его ответить на вопрос об использовании личных данных трудящихся-мигрантов из Армении и связанные с этим вопросы. Лондонская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LLP ответила на наши два письма. В своем ответе фирма предупредила нас не публиковать какую-либо часть своего ответа, утверждая, что конфиденциальность.

Но история не заканчивается здесь.

Компании, входящие в состав Тройки-прачечной, направили деньги различным частным лицам и организациям, включая счета в армянском АКБА-Креди Агриколь Банк, ЗАО «Америабанк», ЗАО «Банк Анелик», ЗАО «Эйч-эс-би-си Банк Армения», ОАО «АРМЕКОНОМБАНК» и ОАО «Юнибанк». Были осуществлены переводы в ЗАО «Завод Наирит», Эрику Нарсисяну (директор Rhinoville Property Limited, акционер ЗАО «Завод Наирит») и на счет компании Natan Associates Inc., предоставляющей экономические консультации.
kk1
42 - 09.03.2019 - 00:41
Тут в общем все с документами
https://hetq.am/en/article/101451
kk1
43 - 09.03.2019 - 00:44
Комментарий к статье с переводом.
Я так понимаю армянин служит в Армии США морским пехотинцем

Морской пехотинец 2019-03-06T19: 02: 25 + 04: 00 в 18:02 6 марта 2019
Барево НАЗАД: Вы сделали подробную работу. Молчание армянских СМИ вызывает удивление.
kk1
44 - 09.03.2019 - 00:52
Скандал Тройки Банка выявил глобальную неспособность предотвратить отмывание денег
И это может иметь серьезные последствия для России.


Когда Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Панамские бумаги» в 2016 году, они разоблачили мошеннические сети офшорного финансирования мировой элиты.

Банк Варданяна сейчас находится в центре схемы отмывания денег на сумму 4,6 миллиарда долларов. В отчете «Тройки-прачечной» были названы, по крайней мере, полдюжины крупных западных банков, которые были получателями денег, что привело к падению их акций и проведению внутренних расследований. В отчете также указываются подставные компании, предположительно используемые в схеме, раскрытой покойным аудитором Сергеем Магнитским.

Хотя имя Варданяна фигурирует в номенклатуре государственных и международных властей, оно не было обнаружено в международной базе данных политически значимых лиц, которые подвергаются дополнительным проверкам в рамках стандартных процедур борьбы с отмыванием денег.

По иронии судьбы, поскольку банк Варданяна помогал незаконно направлять деньги за границу, его офшорные компании, упомянутые в расследовании, заплатили взносы Международному экономическому форуму в Давосе.

НОВОСТИ
Российские официальные лица, государственные СМИ встречают взрывоопасный репортаж «Тройки в прачечной», пожав плечами
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ
Если мы отвлечем наше внимание от конкретных субъектов, то, похоже, что в целом европейская финансовая система плохо защищена, а национальным регулирующим органам не хватает знаний, инструментов и возможностей для выявления и пресечения подозрительных операций.

Расследования в тройке, молдавской и азербайджанской прачечных, а также недавний скандал с эстонским отделением Danske Bank показывают, что в европейских банках слишком много безопасных точек входа - и при должной осмотрительности вы можете замаскировать незаконные денежные потоки на многие годы. ,

Это указывает на разрушение глобальной системы борьбы с отмыванием денег: национальные регуляторы в Литве, Эстонии, Испании, Великобритании, Австрии и других европейских странах не смогли обнаружить подозрительные финансовые операции.


Тройка Диалог, офис Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Специалисты по соответствию не задавали вопросов после того, как государственный Сбербанк купил Тройку. Однако на этот раз российское правительство должно быть обеспокоено тем, что страна вновь оказалась в центре международного скандала. В настоящее время Россия подвергается надлежащей проверке соблюдения международных рекомендаций по борьбе с отмыванием денег Целевой группой по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). С разоблачениями Тройки-прачечной Россия рискует попасть в черный список ФАТФ.

Если это произойдет, транзакции между российскими банками и иностранными деловыми партнерами попадут в категорию высокого риска, что было бы крайне нежелательно: почти каждый западный банк отказывается проводить финансовые операции с участниками «черного списка».

Для России это будет означать экономическую изоляцию и резкий рост стоимости финансовых услуг для ее крупных банков.

В этом году Соединенные Штаты возглавляют ФАТФ, что означает, что Россия не может рассчитывать ни на какие уступки, учитывая геополитическую напряженность между двумя странами.

В конечном счете, последствия скандала с «Тройкой прачечной» постигнет не Варданян, а любой, кто работает или работал в российской финансовой системе.

https://www.themoscowtimes.com/2019/...ndering-a64730
kk1
45 - 09.03.2019 - 00:57
Российские официальные лица, государственные СМИ встречают взрывоопасный репортаж «Тройки-прачечной» с пожатием плеч
kk1
46 - 09.03.2019 - 19:07
Юристы Варданяна потребовали от журналистов на Мальте удалить материалы расследования, связанного с «Тройкой-Диалог»

Юристы Рубена Варданяна потребовали от журналистов на Мальте удалить материалы расследования, связанного с «Тройкой-Диалог». Об этом «Эху Москвы» сообщил замгендиректора Трансперенси Интернешнл в России Илья Шуманов.

В начале марта было опубликовано расследование об офшорной империи бывшего директора инвестбанка «Тройка-Диалог» Рубена Варданяна. Статьи на эту тему выпустил целый ряд изданий.
https://echo.msk.ru/news/2385477-echo.html
kk1
47 - 09.03.2019 - 19:12
Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с "русской прачечной"

В причастности к "Тройке-прачечной" уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.
kk1
48 - 09.03.2019 - 19:13
По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, "Тройка-прачечная" использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.
kk1
49 - 09.03.2019 - 19:31
ING Groep NV также падение во вторник на торгах после того, как газета сообщила, что филиал ING в Москве продолжал работать до 2013 года с клиентом, которого подозревали в причастности к отмыванию денег. В прошлом году ING согласилась выплатить рекордный штраф, чтобы урегулировать обвинения, связанные со сбоями в проверках против отмывания денег.
kk1
50 - 09.03.2019 - 19:33
Немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в период с 2003 по 2017 годы со счетов в Deutsche Bank было переведено более 889 миллионов долларов на счета Тройки-прачечной самообслуживания. Deutsche Bank в своих письменных комментариях заявил, что он всегда сотрудничает с органами власти и регуляторами по всему миру и что как банк-корреспондент имеет ограниченный доступ к информации о клиентах банка-респондента.
kk1
52 - 09.03.2019 - 19:36
В Австрии Райффайзен Банк Интернешнл «проигнорировал подозрения». В платежных ведомостях перечислены платежи на общую сумму 634 млн. Долл. США, которые поступили со счетов в литовском отделении Ukio Bankas и в эстонском отделении Danske Bank на счета в Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, который в то время являлся основным владельцем Raiffeisen Bank International. Банк заявил, что начал расследование по этому делу.
kk1
53 - 09.03.2019 - 19:49
В статье для Snob адвокат Алексей Добрынин утверждает, что недавнее следственное исследование «Тройки-прачечной», проведенное Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), «любопытно и шумно», но не чертовски или особенно откровенно. Партнер и руководитель практики уголовного права в фирме «Pen & Paper» Добрынин говорит, что свидетельства о миллиардах долларов, направленных через офшорные компании, созданные инвестиционным банком «Тройка Диалог», недостаточно, чтобы выдвинуть уголовные обвинения против кого-либо.
kk1
54 - 09.03.2019 - 20:00
Российский губернатор и испанские виллы

Несмотря на то, что в докладе OCCRP была раскрыта некоторая дополнительная информация об известных финансовых мошенничествах, таких как дело Магнитского и мошенничество с топливом в аэропорту Шереметьево, он также пролил некоторый свет на другие потенциальные случаи коррупции. Один человек, который может в ближайшее время ответить на неудобные вопросы, - Владимир Артяков, бывший губернатор Самарской области России. OCCRP установил, что компании-прачечные предоставили 80-летней россиянке почти 15 миллионов долларов необеспеченных займов и что большая часть этих денег была использована для покупки двух особняков на Коста-Браве в Испании. По данным OCCRP, восьмидесятилетний жил в той же московской квартире, что и Артяков, а испанская недвижимость сейчас принадлежит его сыну Дмитрию и его жене.
kk1
55 - 09.03.2019 - 20:42
Некоторые люди чувствуют себя неловко в центре внимания

Российско-армянский бизнесмен, дружественный к Западу, Рубен Варданян давно известен своей благотворительной деятельностью и снимался на мероприятиях с участием знаменитостей, таких как голливудский актер Джордж Клуни. Теперь бывший глава банка «Тройка Диалог» в новостях по менее целительным причинам. Хотя OCCRP подчеркивает, что нет никаких «точных доказательств», которые Варданян знал о так называемой «Тройной прачечной самообслуживания», он был «президентом, главным исполнительным директором и главным партнером Тройки» в то время, когда действовала схема отмывания денег. , Теперь он может ожидать, что станет предметом экстремального изучения СМИ в ближайшие недели.
kk1
56 - 09.03.2019 - 20:47
Яхты, роскошные автомобили и принц

Операции в прачечной самообслуживания были настолько сложными и запутанными, что OCCRP говорит, что зачастую трудно точно определить, куда пошли деньги. Денежные средства, которые удалось найти группе, однако, часто тратились на классические тарифы олигарха, такие как «яхты, роскошные автомобили, поместья».

Один особый вид расходов, который обязательно вызовет удивление, - это вечеринка в Москве, посвященная звездам, которая состоялась в 2007 году и включала в себя закрытый концерт покойного поп-звезды Принца, который, по словам OCCRP, по крайней мере частично финансировался компанией Laundromat.

Дальнейшие откровения также находятся в стадии разработки: базирующаяся в Сараево группа представила на своем веб-сайте грядущий отчет с заголовком «Веселье для сенаторов на суперяхтах» и говорит, что вскоре он покажет, как «богатый российский политик финансировал свои морские страсти через комплекс сеть оффшорных компаний, созданная Тройкой Диалог»
57 - 09.03.2019 - 20:50
Идиотская тема,помимо того,што должна была сразу забанена за рекламу...
kk1
58 - 09.03.2019 - 21:04
Цитата:
Сообщение от Афанасий Ибрагимович Кац Посмотреть сообщение
Идиотская тема
По моему интересно

Цитата:
Сообщение от Афанасий Ибрагимович Кац Посмотреть сообщение
должна была сразу забанена за рекламу...
Американский журнал Forbes совместно с немецким аналитическим агентством Statista впервые подготовил рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019.

В ходе подготовки рейтинга Statista опросила более 40 тыс. респондентов из 23 стран мира, которым было предложено оценить банки на основании ряда критериев, среди которых была общая удовлетворенность работой банка, доверие, сборы, цифровые услуги и финансовые консультации.
Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.
59 - 09.03.2019 - 21:08
КаКа1шке никто не мешает, пускай тут выхезывается, ступчит себе по клаве, копипастит, развивается, растет так, скать, над собой.
Продолжайте, лепите дальше эту хуитительнейшую иксигрекзэтщину
kk1
60 - 09.03.2019 - 21:09
В Европе сложно расследовать уголовные дела, связанные с отмыванием денег из России, так как вовлечены банки нескольких европейских стран.

Поскольку такие вещи, как поддельные контракты и счета-фактуры, использовались для покрытия транзакций, можно предположить, что прачечная самообслуживания вполне могла быть вовлечена в незаконную деятельность. Однако, учитывая сложность финансовых операций, вполне вероятно, что преследование по уголовному делу будет чрезвычайно сложным делом. С таким большим количеством денег, которые перетасовываются через счета в нескольких странах и в разных валютах, у следователей будет жаркое время, пытаясь выяснить, какие законы юрисдикций применяются и произошло ли преступление. И даже если они могут доказать, что некоторые из этих сделок были преступными, вполне возможно, что срок давности истек.
kk1
61 - 09.03.2019 - 21:16
ИЗ РОССИИ. Расследование показывает, как бывший ведущий российский банк способствовал выходу миллиардов денег.

МАНИЛА, Филиппины - бывший крупнейший частный инвестиционный банк России, как утверждается, использовал схему отмывания денег, в которой было совершено сделок на сумму 470 млрд. долл. США
kk1
62 - 09.03.2019 - 21:23
Звездная тусовка: звезда футбола Генрих Мхитарян, известный виолончелист Нарек Ахназарян и предприниматель Рубен Варданян обедают в Лондоне
kk1
63 - 09.03.2019 - 21:29
Бонусный пул ING сократился на 25% после года, испорченного Record Fine
ING Groep NV сократил свой бонусный пул на 25 процентов после года, омраченного рекордным урегулированием отмывания денег и публичным недовольством в Нидерландах из-за банковских выплат.
https://www.bloomberg.com/news/artic...by-record-fine

Крупнейший кредитор страны выплатил 303 миллиона евро (340 миллионов долларов) в виде бонусов за 2018 год по сравнению с 403 миллионами евро годом ранее, согласно его последнему ежегодному отчету, опубликованному в четверг. Ранее ING заявлял, что откажется от бонуса для главного исполнительного директора Ральфа Хамерса из-за урегулирования в 775 миллионов евро.

Бонусные пулы получили успех по всей Европе по разным причинам. Deutsche Bank AG, страдающий от юридических проблем и замедления торговли, сократил размер переменной оплаты за 2018 год на целых 15 процентов. Бонусный пул Credit Suisse Group AG будет «более или менее» неизменным после плохого торгового квартала, заявил генеральный директор компании Тиджане Тиам в прошлом месяце. Во Франции и BNP Paribas SA, и Societe Generale SA взвешивают отрубы.

ING сказал, что урегулирование было «важным фактором» в сокращении бонусов.
kk1
64 - 09.03.2019 - 21:30
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
ING заявлял, что откажется от бонуса для главного исполнительного директора Ральфа Хамерса
Они там еще на отмывании бонусы получают))))
kk1
65 - 09.03.2019 - 21:44
LEAWOOD, Кан., 25 февраля 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) - Euronet Worldwide, Inc. (EEFT), ведущий мировой поставщик электронных платежей, объявляет о соглашении с ING Bank NV, SUCURSAL EN ESPAÑA («ING») для предоставления Участие в сети банкоматов в Испании. В соответствии с соглашением, ING получит беспрепятственный доступ к растущей сети банкоматов Euronet в Испании, что значительно расширит охват клиентов ING на внешнем рынке банкоматов. В партнерстве с Euronet ING добавит в свою сеть более 2000 банкоматов.

В соответствии с условиями соглашения, Euronet обеспечит беспрепятственную интеграцию с ING, что позволит персонализировать пользовательский интерфейс для клиентов банка, которые будут пользоваться тем же потоком операций «внешний вид и вывод». Кроме того, Euronet обеспечит надлежащую реализацию совместного брендинга и вывесок банкоматов, а бренд ING будет виден во всей сети банкоматов Euronet в Испании.
kk1
66 - 09.03.2019 - 21:55
ING Group оштрафована за отмывание денег

Финансовые преступления привлекают пристальное внимание - и штрафы - в крупных финансовых учреждениях.

С этой целью ING Group заявила, что согласилась выплатить 775 миллионов евро - около 900 миллионов долларов США - для урегулирования расследований голландскими властями в отношении отмывания денег и другой незаконной деятельности.

Развернув немного, Bloomberg отметил, что урегулирование состоит из 675 миллионов штрафа. Остальные 100 миллионов - это дезорганизация. Расследования были сосредоточены на неспособности ING своевременно сообщать о необычных операциях или вообще не сообщать о них.

Итоговый подсчет будет взят за счет результатов третьего квартала.

В своем заявлении компания заявила, что обнаружила «серьезные недостатки» в своих усилиях по проведению надлежащей проверки клиентов в голландских операциях, связанных с периодом с 2010 по 2016 год. Незаконная деятельность возникла из-за того, что Bloomberg назвал «необычными» платежами, произведенными VEON. (ранее ВымпелКом). Веон признал незаконную деятельность и согласился на соглашение с властями США и Нидерландов на сумму 795 миллионов долларов США фирме, принадлежащей узбекскому чиновнику.

ING заявила, что не ожидает дальнейших штрафов с Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Кроме того, Би-би-си сообщила, что голландские власти «не нашли никаких доказательств» того, что сотрудники банка или его подразделения предпринимали шаги для оказания помощи клиентам, которые пользовались услугами, что в конечном итоге являлось частью возможных преступных действий. Вина, по словам обвинения, распространилась на «коллективные недостатки на всех ответственных уровнях управления». ING решила принять меры против некоторых лиц, в том числе вернуть бонусы.

Выделение средств в размере 100 миллионов евро представляет собой сумму, равную недостаточным расходам на персонал и политику должной осмотрительности. В рамках новых усилий в отношении KYC и должной осмотрительности ING заявила, что она создает комитеты по рискам клиентов в нескольких подразделениях.

В Дании независимые расследования отмывания денег показывают, что в прошлом году через эстонское отделение Danske Bank проникло около 30 миллиардов долларов из российских фондов. Этот вывод исходит от консультанта Promontory Financial, и там, где скандалы с отмыванием денег в Danske растянулись с 2007 по 2015 год. Объем незаконной деятельности, похоже, растет, - как сообщает Irish Times, первоначальные оценки незаконной деятельности за этот период были оценены в 3,9 миллиарда долларов. ,

Деятельность по отмыванию денег не ограничивается Европой. В Канаде правоохранительные органы видят рост отмывания денег. Известно, что китайские банды приносят средства через казино по так называемому «методу Ванкувера». В целом, по данным властей канадского агентства финансовой разведки, ежегодно отмывается от 5 до 15 миллиардов канадских долларов.
kk1
67 - 09.03.2019 - 22:11
Raiffeisen Bank

Австрийский банк, который является одним из крупнейших иностранных кредиторов в России, является основной целью подачи заявок Эрмитажным фондом, в котором содержится информация о 634 млн. Долл. США, якобы переведенных ему из литовского банка Ukio Bankas и эстонского подразделения Danske Bank. Эрмитаж фонд сказал, что банк проигнорировал признаки, которые должны были вызвать меры по предотвращению отмывания денег.

Райффайзен банк начал внутреннее расследование, но претензии об отмывании денег были отклонены австрийскими властями.
kk1
68 - 09.03.2019 - 22:15
Турция
Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Голландское подразделение турецкого банка обработало 200 миллионов евро по операциям, совершенным двумя литовскими банками, которые были в центре внимания скандала под названием Тройка Прачечная, сообщили голландские СМИ.
kk1
69 - 09.03.2019 - 22:19
Deutsche Bank AG

По данным немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung, входящей в группу журналистов OCCRP, с 2003 по 2017 годы со счетов в Deutsche Bank было перечислено более 889 миллионов долларов со счетов в так называемой «Тройке прачечной самообслуживания».
kk1
70 - 09.03.2019 - 23:56
ING Group

Голландский банк знал о потенциальной причастности к отмыванию денег одного из своих клиентов в своем московском филиале, сообщила газета Trouw. Новые обвинения появились через несколько месяцев после того, как банк заплатил штраф в размере 875 миллионов долларов, связанный с финансовым преступлением. Сотни миллионов евро прошли через московский филиал банка в рамках схемы отмывания денег, созданной Тройкой Диалог, сообщает газета со ссылкой на OCCRP. В центре внимания компании - кипрский Popat Holdings, который имел учетную запись в московском филиале ING с 2006 по крайней мере до 2013 года.
Голландская полиция по финансовым преступлениям отказалась комментировать.
kk1
71 - 10.03.2019 - 00:00
Swedbank AB

Шведская телекомпания SVT заявила, что в 2007–2015 годах между Danske Bank и Swedbank произошли подозрительные транзакции на сумму почти 6 миллиардов долларов США, что связало шведский банк со скандалом с отмыванием денег на сумму 230 миллиардов долларов.

Банк расследуется органами финансового надзора Швеции и Эстонии. Шведское управление по экономическим преступлениям также расследует факт предполагаемого нарушения правил инсайдерской информации.
kk1
72 - 10.03.2019 - 00:03
Danske Bank

В сентябре крупнейший банк Дании признал, что большая часть из 230 миллиардов долларов, которые текли через его крошечное эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, имеет подозрительное происхождение.

Банк проверяется Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также властями Дании, Эстонии, Великобритании и Франции.
kk1
73 - 10.03.2019 - 00:09
Nordea Bank

По сообщениям финской телекомпании YLE, крупнейший скандинавский банк предположительно обработал потенциально криминальные деньги на сумму около 700 миллионов евро. Средства поступали из обанкротившегося литовского банка Ukio Bankas и направлялись в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама.

В октябре инвестор Билл Браудер подал жалобы властям скандинавских стран, в которых утверждал, что через банк поступило 405 миллионов долларов сомнительных денежных средств. Швеция решила не расследовать, а Финляндия еще не сообщила свою оценку произошедшего и предполагаемые действия.
kk1
74 - 10.03.2019 - 00:12
Credit Agricole SA

В период с 2005 по 2012 год на счета в Credit Agricole в Женеве было отправлено более 500 переводов средств из так называемой прачечной Troika на сумму около 150 миллионов долларов, сообщает газета Tages-Anzeiger, входящая в состав OCCRP. Газета сообщает, что счета были зарегистрированы в пяти почтовых компаниях, всегда с одними и теми же руководителями.

Credit Agricole заявила, что ее подразделение Indosuez Wealth Management соблюдает правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег, без особого упоминания деталей в отчете.
kk1
75 - 10.03.2019 - 00:15
KBC Group NV

В 2006-2009 годах литовский банк Ukio Bankas перевел 10 миллиардов евро через так называемые корреспондентские счета в ING Belgium, KBC и BNP Paribas Fortis, сообщает бельгийский журнал Knack. Бельгийский KBC заявил, что прекратил корреспондентские банковские отношения с Ukio в июле 2010 года.

В нем говорится, что соглашения о конфиденциальности не позволяют ему обмениваться сведениями об отдельных клиентах, и что, как банк-корреспондент, он не должен знать клиентов своих банков-респондентов и может полагаться на знание деятельности клиентов и процедур по борьбе с отмыванием денег. банк отношений, при проведении мониторинга на основе риска.
kk1
76 - 10.03.2019 - 00:18
ABN Amro Group NV

Как сообщает голландская газета Trouw и журнал De Groene Amsterdammer, «Тройка прачечная самообслуживания» передала около 190 миллионов евро через подразделение голландского банка, который стал частью Royal Bank of Scotland. ABN сообщил, что все активы, данные и клиенты подразделения стали юридической ответственностью RBS в феврале 2008 года. Председатель RBS Говард Дэвис заявил в интервью Bloomberg Television, что RBS изучает обвинения в отмывании денег на предприятии ABN Amro, которое оно приобрело во время финансового кризиса.
kk1
77 - 10.03.2019 - 00:41
Cooperatieve Rabobank U.A.

Около 43 миллионов евро было перечислено на счет Rabobank голландского яхтостроителя Heesen для строительства двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщают газета Trouw и журнал De Groene Amsterdammer. Средства массовой информации сообщили, что деньги поступили из схемы "Тройки-прачечной".

Голландская полиция по финансовым преступлениям отказалась комментировать
kk1
78 - 10.03.2019 - 00:57
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог». Об этом сообщается на сайте издания со ссылкой на полученное письмо.

Интересы бизнесмена представляет юридическая фирма Simons Muirhead & Burton. Юристы пригрозили изданию, что в дальнейшем против The Shift, его редактора или журналистов могут подать иски о клевете. В издании сообщили, что не собираются удалять публикацию.

Юристы отметили, что материал в The Shift имел «очень вредные» последствия для репутации Варданяна. Там заявили, что опубликованные в СМИ заявления «касаются подразделения по управлению частным капиталом группы „Тройка Диалог“», которое составляет небольшую часть активов компании. Юристы отметили, что Варданян никогда не участвовал в «схеме отмывания денег» и деятельности этого подразделения.

О создании офшоров банком «Тройка Диалог» Варданяна ранее рассказал международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В расследовании говорится, что «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшоров, через которые она якобы помогала клиентам выводить деньги из России и тайно переводить средства влиятельным россиянам. С 2006 года по начало 2013 года было выведено 4,8 миллиарда долларов.

Сам Варданян заявил, что в расследовании смешалась «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел». По словам бизнесмена, «Тройка Диалог» делала все, чтобы «действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности».
kk1
79 - 10.03.2019 - 01:06
Юристы Варданяна готовятся к защите репутации «Тройки Диалог» после расследования OCCRP

Юристы бывшего основного владельца российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна изучают «все возможные правовые действия для защиты репутации» после заявлений в прессе об отмывании банком денег. В открытом письме на сайте фонда «Инициативы для развития Армении» господин Варданян подчеркнул, что «Тройка Диалог» «на протяжении всей своей истории делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов».

В 2012 году «Тройку Диалог» купил Сбербанк, создав на ее базе компанию Сбербанк CIB.

«Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее»,— заявил он. Господин Варданян добавил, что данные «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», в них смешалось «круглое и зеленое».

Ранее консорциум журналистов OCCRP рассказал о схеме по отмыванию денег, к которой якобы причастна компания «Тройка Диалог». Согласно заявлению журналистов, в ней принимали участие как минимум 75 компаний. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.
kk1
80 - 10.03.2019 - 01:24
Cуммы, сообщаемые OCCRP, невелики - по крайней мере, по сравнению с 230 миллиардами долларов, которые перечислялись через крошечный эстонский отдел Danske Bank в период между 2007 и 2015 годами. Большая часть денежных средств является подозрительной. Публикации на этой неделе дают более подробное представление о "Русская денежной тропе".

Вот что мы знаем:

- Схема состояла как минимум из 75 подставных компаний, созданных Тройкой. Деньги были перемещены между ними для сделок, которые были полностью составлены, включая поддельные счета, чтобы замаскировать получателей. В общей сложности было произведено 8,8 миллиардов долларов внутренних транзакций, чтобы скрыть источник денег. Клиенты использовали эти средства для покупки недвижимости или роскошных яхт, а преступные группы занимались отмыванием незаконных средств.

- Тройке был нужен коммерческий банк, который не слишком внимательно следил за контрактами и сделками. Он выбрал литовский Ukio Bankas. По словам OCCRP, Ukio открыла счета для 35 компаний в прачечной самообслуживания, а возможно, и больше.

- Поскольку Литва еще не использовала евро, ей нужны банки-корреспонденты для проведения операций в евро. Вот так большинство западных банков, похоже, подключены к системе. По этой причине, по мнению аналитиков, потенциальные штрафы, если таковые имеются, будут ограничены, поскольку ответственность за проверку клиентов обычно лежит на банке-респонденте.

- OCCRP ранее раскрыл три аналогичных схемы отмывания денег. Последние основаны на подмножестве данных, включающем около 1,3 млн. Утечек транзакций от 238 000 компаний, причем основная их часть приходится на период с 2003 по 2013 гг. В сообщениях медиа-партнеров группы постоянно добавляются новые сведения о роли западных банков.

- Nordea Bank Abp, крупнейший банк Северной Европы, предположительно обработал около 700 миллионов евро (790 миллионов долларов) потенциально грязных денег, при этом средства поступают из Ukio и направляются в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама, по данным финской телекомпании YLE.

- По данным немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung, с 2003 по 2017 год со счетов в Deutsche Bank на счета Laundromat было переведено более 889 миллионов долларов. Этот доклад дополняет нормативную проверку роли Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента в скандале с отмыванием денег в Danske Bank.

- В ING Groep через московский филиал банка прошли сотни миллионов евро от компаний, входящих в Тройку-прачечную, сообщила голландская газета Trouw.

- Бывшая единица ABN Amro Group использовалась в прачечной Troika для перемещения около 190 миллионов евро, сообщают голландский журнал Trouw and De Groene Amsterdammer. Это устройство было куплено Royal Bank of Scotland Group, которая сейчас занимается этим вопросом, в 2008 году.

- Около 43 миллионов евро из «Тройки-прачечной» попали на счет в Cooperatieve Rabobank для голландского производителя яхт Heesen. Деньги были на постройку двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщают Труу и Де Гроен Амстердаммер.

- Голландские СМИ сообщили, что голландское отделение Turkiye Garanti Bankasi обработало 200 миллионов евро в сделках с двумя литовскими банками.

- Счета в женевском отделении Credit Agricole получили около 150 млн. Долл. США от системы «Тройка» до 2012 года, причем более 500 переводов, сообщает Tages-Anzeiger.

- Билл Браудер, инвестор, обвинил австрийский Райффайзен Банк Интернешнл в игнорировании красных флагов при переводе 634 миллионов долларов США из Ukio Bankas и эстонского подразделения Danske Bank.
kk1
81 - 10.03.2019 - 01:32
Акции Райффайзенбанка понизились в связи с отчетом об отмывании денег

ЛОНДОН (Рейтер) - Акции Райффайзен Банк Интернешнл понизились во вторник после того, как сайт Addendum.org заявил, что Фонд Эрмитажа подал в австрийскую прокуратуру отчет с обвинениями в отмывании денег.

Райффайзен Банк отказался от комментариев.

Акции австрийского банка упали на 10,3 процента к 1031 г. по Гринвичу, что стало самым большим падением за 11 месяцев.

Райффайзен был также назван в расследовании OCCRP, опубликованном в понедельник, утверждая, что банк был контрагентом в схеме отмывания денег.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены