К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ING Group лучший банк в мире)))))

kk1
banned
0 - 07.03.2019 - 04:45
Голландский гигант финансовых услуг ING Group обладает богатым наследием инноваций в банковском мире. Он представил первый банкомат в Нидерландах в 1966 году, на шесть лет опередив конкурентов. ING Direct была создана в 1997 году и подорвала индустрию своей цифровой направленностью и высокими процентными ставками по сберегательным счетам. В 2017 году ING запустила ING Ventures, фонд стоимостью 350 миллионов долларов США, направленный на инвестирование в финтех-компании для продвижения инновационной стратегии компании.

В основе каждой из этих инициатив ING лежит клиент. «Миссия ING заключается в том, чтобы наши клиенты оставались на шаг впереди в жизни и бизнесе», - говорит Игнасио [*****] Вилар, глава международного розничного бизнеса ING.

Ориентированный на клиента подход явно виден в первом в мире рейтинге лучших банков мира по версии Forbes, основанном главным образом на удовлетворенности клиентов. ING высоко оценивается в восьми из 23 стран, где были опрошены клиенты (ING осуществляет розничные операции в 13 странах). Ситибанк, который занимает высокие позиции в шести странах, является единственным другим банком, признанным лучшим банком в более чем пяти странах.



kk1
banned
121 - 12.03.2019 - 01:07
Этим европейцам вообще плевать на отмывание. Заплатили штраф и дальше ведут деятельность. Даже финансовые показатели уже неплохие.

ING Groep

ING Groep (AMS: INGA) была назначена целевой ценой € 15,00 ($ 17,44) Deutsche Bank в исследовательской записке, выпущенной для инвесторов в понедельник. В настоящее время брокерская компания имеет рейтинг «купить» на акции.
INGA была предметом нескольких других исследовательских отчетов. JPMorgan Chase & Co. установила целевую цену в 14,40 евро (16,74 доллара США) на акции ING Groep и присвоила компании «нейтральный» рейтинг в исследовательской записке в среду, 6 февраля. Королевский банк Канады установил целевую цену в 14,00 евро (16,28 доллара США) на акции ING Groep и присвоил компании «нейтральный» рейтинг в исследовательской записке в среду, 6 февраля. Финансовая группа Jefferies установила целевую цену акций ING Groep в размере 17,10 евро (19,88 доллара США) и присвоила компании рейтинг «покупка» в исследовательской записке в пятницу, 30 ноября. Credit Suisse Group установил целевую цену акций компании ING Groep в размере 12,00 евро (13,95 доллара США) и присвоил компании «нейтральный» рейтинг в исследовательской записке в четверг, 7 февраля. Наконец, Goldman Sachs Group установила целевую цену в € 15.50 ($ 18.02) на акции ING Groep и присвоила компании рейтинг «покупка» в исследовательской записке в пятницу, 1 февраля. Семь аналитиков оценили акции как удерживающие, а семь - как компания. В настоящее время компания имеет средний рейтинг «Покупать» и прогнозируемую цену в 14,17 евро (16,48 доллара США).
kk1
banned
122 - 12.03.2019 - 01:09
Лучшие банки мира: ING и Ситибанк идут впереди
Курт Баденхаузен - сотрудники Forbes
kk1
banned
123 - 12.03.2019 - 23:21
Кремль отклонил обвинения Тройки Диалог в отмывании денег

Кремль отверг обвинения в том, что миллиарды долларов были отмыты через бывший российский инвестиционный банк Тройка Диалог, заявив, что в сообщениях сети журналистов-расследователей нет ничего нового.

«Это расследование очень запутанное, и некоторые упомянутые в нем эпизоды довольно стары», - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник журналистам на телефонной конференции во время первых комментариев Кремля по поводу претензий. Некоторые обвинения не соответствуют действительности или представлены искаженным образом, и в отчетах «нет ничего особенно нового», сказал он.

Банк России не ответил на просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые на прошлой неделе в рамках проекта по отчетности об организованной преступности и коррупции о том, что банк, соучредителем которого является Рубен Варданян, экспортировал около 4,8 млрд. Долларов в период с 2006 по 2013 год, используя сеть из 75 оффшоров. компании. Хотя Варданяна лично не обвиняли в проступках, он был президентом, генеральным директором и председателем Тройки в этот период, а также ее основным партнером.

В открытом письме в четверг он заявил, что в сообщениях, которые OCCRP называет «Тройка-прачечная», содержатся «абсолютные неточности, информация, полностью вырванная из контекста, толкования и чистые изобретения», без уточнения. Варданян помог основать Тройку в 1991 году, и он и его партнеры продали старейший инвестиционный банк России за 1 миллиард долларов в 2012 году государственному Сбербанку, который выплатил им еще 400 миллионов долларов в следующем году.

По сообщению Кремля, в понедельник Путин заявил, что на встрече с директором Федеральной службы финансового мониторинга Юрием Чиханчиным объем денежных средств, отправленных из России в 2016 году, сократился вдвое с 2016 года.
kk1
banned
124 - 12.03.2019 - 23:26
Еще одного фигуранта предполагаемого отмывания обсуждают. Теперь Франция.

КРЕДИТ АГРИКОЛЬ
Французский банк, через свою дочернюю банковскую систему Indosuez, якобы причастен к отмыванию денег, сообщила во вторник французская газета Les Echos, заявив, что входит в число банков, упомянутых в отчете OCCRP в понедельник.

OCCRP заявила, что ее отчет основан на просочившихся документах с подробным описанием транзакций на сумму более 470 миллиардов долларов США, отправленных в виде 1,3 миллионов переводов от 233 000 фирм.

Представительница Credit Agricole заявила, что ее подразделение в Индосуэсе «выполнило все свои обязательства в отношении борьбы с отмыванием денег», когда его спросили об этом.
kk1
banned
125 - 12.03.2019 - 23:43
Акции французского Credit Agricole упали на фоне обвинений в отмывании денег

ЛОНДОН (Рейтер) - Акции французского банка Credit Agricole упали в среду более чем на 2 процента, причем трейдеры говорят, что падение было связано с сообщениями в СМИ о сети по отмыванию денег, которая, как утверждается, направляла миллиарды евро из России.

Два трейдера связали падение с отчетом во французской газете Les Echos, в котором говорится, что Credit Agricole через свою дочернюю компанию Private Banking Indosuez был в числе банков, упомянутых в отчете коллектива европейских новостных агентств под названием «Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции» OCCRP).

Пресс-секретарь Credit Agricole сказала, что ее подразделение в Индосуэсе «выполнило все свои обязательства в отношении борьбы с отмыванием денег», когда его спросили об этом деле.

OCCPR заявил, что его отчет основан на просочившихся документах с подробным описанием транзакций на сумму более 470 миллиардов долларов (357,5 миллиардов фунтов), отправленных в виде 1,3 миллионов переводов от 233 000 фирм.

Акции Credit Agricole упали на 2,3 процента в 1034 по Гринвичу, второму по величине в рейтинге индекса голубых индексов Парижа, и были настроены на худшие дневные показатели почти за месяц. CAC 400 снизился на 0,2 процента.

Между тем акции голландского банка ING, о котором упоминалось в отчете во вторник, продлили потери в среду. Они упали более чем на 4 процента и настроены на самое большое ежедневное падение с 20 декабря.

Представитель ING Раймон Вермейлен заявил, что банк всегда серьезно относится к таким обвинениям, но не может прокомментировать специфику отчета.

В прошлом году ING договорился с голландскими прокурорами о рекордных 775 миллионов евро за то, что они не смогли решить проблему отмывания денег через свои банковские счета.
kk1
banned
126 - 12.03.2019 - 23:47
Дошло даже до Шотландии))))

АБН АМРО, РАБОБАНК, СИТИГРУП И КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ
В отчете OCCRP, опубликованном в понедельник, также были названы голландские кредиторы ABN Amro и Rabobank, которые способствовали ненадлежащим платежам в несколько сотен миллионов евро, а в число контрагентов по этим операциям входил банк США Citigroup.

Мажоритарная государственная компания ABN Amro, которая в феврале заявила, что активизировала усилия по борьбе с отмыванием денег и другой преступной деятельностью, сообщила, что сообщения не связаны с ее деятельностью в настоящее время.

Rabobank, который был оштрафован на 1 миллион евро в феврале центральным банком Нидерландов за неспособность отследить отмывание денег клиентами, заявил, что не будет комментировать конкретные операции. Он заявил, что придерживается международных правил борьбы с отмыванием денег.

Royal Bank of Scotland (RBS), который приобрел бизнес у ABN Amro в 2008 году, заявил, что не может комментировать конкретные операции, но серьезно относится к заявлениям об отмывании денег.

«Мы стремимся бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими правилами и располагаем средствами контроля и мер безопасности для выявления, оценки, мониторинга и снижения этих рисков», - говорится в заявлении RBS.
kk1
banned
127 - 13.03.2019 - 00:05
Мировые банки обработали отмытые российские деньги на сотни миллионов

По сообщениям из просочившихся документов, некоторые крупнейшие банки мира обработали сотни миллионов долларов, согласно сообщениям, в рамках обширной российской схемы отмывания денег.
Данные показывают, что крупные банки США, включая Банк Америки (BAC), JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citi (C), обработали деньги по схеме. Глобальные банки HSBC (HSBC), Deutsche Bank (DB), Standard Chartered (SCBFF) и Barclays (BCS) также, по-видимому, выполнили транзакции.
Внутренние банковские документы были получены из анонимных источников Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и российской газетой «Новая газета».
OCCRP поделился данными, полученными из документов, с CNNMoney и другими медиа-компаниями. В понедельник The Guardian сообщила, что британские банки обработали 740 миллионов долларов в рамках этой схемы.
CNNMoney не самостоятельно подтвердили подлинность документов.
В банковских документах подробно описано около 70 000 транзакций, совершенных в период с 2011 по 2014 год.
Согласно OCCRP, эта схема позволила вывезти десятки миллиардов долларов из России на счета тысяч компаний, разбросанных по всему миру. The Guardian сообщила, что в этой схеме подозреваются 500 человек, в том числе много богатых и влиятельных россиян.
Ни один из банков, с которыми связывался CNNMoney, не отрицал, что обработал транзакции.
Однако многие заявили, что они привержены предотвращению отмывания денег. (Полные ответы каждого банка включены позже в эту историю).
HSBC, который обвиняется в обработке отмытых средств в размере 543 млн. Долларов, заявил в своем заявлении, что «твердо привержен борьбе с финансовыми преступлениями», добавив, что этот случай «подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами».
Citi, который, согласно данным, предполагает обработку платежей в размере 37 миллионов долларов, заявил, что предотвращение отмывания денег является одним из "самых серьезных обязательств". Банк заявил, что постоянно предпринимает шаги по укреплению своих систем. Standard Chartered заявила, что расследует любую подозрительную деятельность и сообщает об этом в правоохранительные органы.
Wells Fargo и Deutsche Bank не ответили на запросы о комментариях.
Банк Америки и JP Morgan отказались от комментариев.
OCCRP говорит, что схема работала так: компании Shell использовали фиктивные контракты и скомпрометированную правовую систему в Молдове, чтобы перевести миллиарды из России в банки в Восточной Европе. Некоторые средства были в конечном итоге переведены на счета в ведущих мировых банках.
Прокуроры в Молдове заявили, что в рамках этой схемы было отмыто не менее 22 миллиардов долларов. Согласно опубликованному на этой неделе заявлению, они расследуют 16 судей, четырех сотрудников центрального банка страны и девять сотрудников коммерческого банка по подозрению в причастности к отмыванию денег.
Чтобы предотвратить отмывание денег, национальные регулирующие органы требуют, чтобы банки «знали» своих клиентов и устанавливали подробную информацию, включая их личность и финансовое положение. Они также должны отслеживать аккаунты на предмет необычной или подозрительной активности.
Но отрасль не раз падала на работу в последние годы.
В январе Deutsche Bank получил штрафы в размере около 630 миллионов долларов США по несвязанной с Россией схеме отмывания денег на 10 миллиардов долларов. Французский банк BNP Paribas (BNPQF) в 2014 году признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег, помогая клиентам уклоняться от санкций в отношении Ирана и Судана. В 2012 году HSBC заплатил 2 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения США в том, что он разрешил наркокартелям перемещать миллиарды долларов через границы.
В 2012 году генеральный директор HSBC Стюарт Гулливер взял на себя ответственность за ошибки банка. «Мы сказали, что нам их очень жаль, и мы делаем это снова», - сказал он.
OCCRP впервые сообщил о существовании российской схемы отмывания в 2014 году, но роль глобальных банков не была широко известна.
ING (ING), Королевский банк Шотландии (RBS), Lloyds (LLDTF), Банк Китая (BACHF) и UBS (UBS) также были перечислены в данных, предоставленных CNNMoney.
На этой неделе правоохранительные органы Великобритании заявили, что готовы помочь следователям из Молдовы.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что оно "рассмотрит любой официальный запрос молдавских властей о помощи в связи с их расследованием и рассмотрит вопрос о том, позволит ли информация, предоставленная ... источниками средств массовой информации, продолжить расследование".
Управление по финансовому поведению Великобритании также обратилось к проблеме: «Очевидно, что это серьезные обвинения, и мы будем расследовать любые полученные нами доказательства».
kk1
banned
128 - 13.03.2019 - 00:09
Даже Китай))))

Банк Китая: «Банк Китая придает большое значение борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансовых преступлений. Это рассматривается как ключевой риск соблюдения нормативных требований, и банк придерживается принципа нулевой терпимости в отношении отмывания денег и финансовых преступлений.
Мы всегда строго соблюдали местные законы и нормативные акты в юрисдикциях, в которых мы работаем, и приняли политику и механизмы для активного внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма во всем нашем Банке. В ходе нашей повседневной деятельности мы соблюдаем все соответствующие политики, правила, руководства и т. Д. И тщательно проводим процессы регистрации клиентов, включая надлежащую проверку клиентов и постоянный мониторинг, а также ключевые средства контроля за отмыванием денег, такие как регулярные проверки информации о клиентах и ​​их счетах. деятельность.
Банк внедрил механизм мониторинга противодействия отмыванию денег для выявления подозрительных действий и внедрил программу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, включая комплексную проверку, которая постоянно оптимизируется. В случае обнаружения какой-либо подозрительной деятельности мы будем осуществлять деятельность по снижению риска, которая включает расследование и усиленный мониторинг, отчетность перед компетентными органами по борьбе с отмыванием денег и закрытие счета, чтобы можно было эффективно контролировать риски.
Банк продолжает очень серьезно относиться к соблюдению и борьбе с отмыванием денег, как и всегда, и настойчиво продолжаем прилагать усилия по улучшению возможностей управления рисками в этой области, чтобы гарантировать, что наш бизнес и его деятельность находятся в рамках законов, нормативных актов и внутренних политика. Мы также надеемся, что все стороны, включая финансовые службы, правоохранительные органы и средства массовой информации, будут работать вместе для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями ».
kk1
banned
129 - 13.03.2019 - 00:21
В отмывании денег обвиняется компания из Азербайджана на сумму 3 млрд. евро

Шотландская компания, которая была обвинена играет ключевую роль в схеме 3 млрд евро, чтобы отмыть деньги из Азербайджана была зарегистрирована в спорной Pilatus банке на Мальте, сообщает исходящие от итальянской прессы раскрыться.

Pilatus Bank был официально закрыт в ноябре прошлого года после того, как Европейский центральный банк отозвал свою лицензию. Банк находился в центре противоречий, поскольку утечка документов помечала свидетельства серьезных недостатков соответствия в 2016 году. Утверждалось также, что банк использовался для перемещения миллионов азербайджанских граждан в Европу.

Согласно сообщениям Il Sole 24 Ore и IRPI (Intifative Reporting Project, Италия), Hilux Services является одной из пяти компаний, расследуемых прокуратурой Милана по обвинению в причастности к схеме отмывания денег в Азербайджане на сумму 3 миллиарда евро, которая проходила через Данске. Банка.

Согласно этим сообщениям, Hilux Services имела счет в Danske Bank, а также в Pilatus Bank на Мальте.

В настоящее время прокуратурами Милана ведется расследование сделок с Danske Bank, и в Данию, Латвию, Эстонию и Великобританию были отправлены блуждающие письма для выяснения экономических выгодоприобретателей четырех британских компаний (пятая компания была зарегистрирована в Новой Зеландии), которые счета в Danske Bank.

Il Sole 24 Ore и IRPI сообщили, что, хотя между миланским следователем и мальтийскими властями еще не было формального контакта: «Расследование стало неразрывно связано с расследованием в Pilatus Bank, которое было выявлено Дафной Каруаной Галицией до того, как она была убита машиной бомба 16 октября 2017 года. "

Hilux Services зарегистрирована по адресу почтового ящика в Глазго, Шотландия, и была основана 26 марта 2013 года Solberg Business Ltd и Akron Resources Corporation, двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, имеющих один и тот же адрес, говорится в сообщениях. 3 октября 2016 года Hilux сменила название, выбрав наиболее сибирское название «SL012732 Limited Partnership», говорится в отчетах.
kk1
banned
130 - 13.03.2019 - 00:28
Danske Bank и Morgan Stanley попали в заголовки газет с их недостатками в борьбе с отмыванием денег (AML), в то время как Pilatus Bank на Мальте был закрыт

В настоящее время отмывание денег редко находится в центре внимания. В течение прошедшего года Банк Австралии общего благосостояния, Danske Bank и Morgan Stanley попали в заголовки газет с их недостатками в борьбе с отмыванием денег (AML), в то время как Pilatus Bank на Мальте был закрыт. В юрисдикциях по всему миру появились новые инициативы и законы, ужесточающие практику и правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и другие на горизонте, такие как пятая директива Европейского союза (ЕС) о ПОД. В Великобритании экономическая преступность занимает важное место в политической повестке дня.

«Преступники, которые стремятся использовать эту страну как место для отмывания денег, не должны сомневаться в том, что им негде спрятаться», - говорит Бен Уоллес, член парламента и министр по национальной безопасности и экономическим преступлениям, который подчеркивает коварную природу отмывания денег.

«Те, у кого грязные деньги на уборку, не просто сидят на них - они реинвестируют их в серьезную организованную преступность, от импорта наркотиков до сексуальной эксплуатации детей, торговли людьми и терроризма». С 2017 года правительство Великобритании внедрило четвертый Европейский союз (ЕС). ) Директива о борьбе с отмыванием денег в Правилах отмывания денег 2017 года; представил Закон о криминальных финансах и такие инструменты, как приказы о замораживании счетов и необъяснимые приказы о богатстве; консультировался по проекту законопроекта о регистрации иностранных предприятий; и в течение 2018 года она расширила кампанию Flag It Up (которая уже нацелена на адвокатов и бухгалтеров), чтобы побудить сектор недвижимости представлять более подозрительные отчеты о деятельности (SAR).

В недавно опубликованном годовом отчете Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) за 2018 год по SAR отмечается увеличение полученного числа примерно на 10% (до 463 938) и увеличение на 20% доли из них, предназначенных для защиты от SAR отмывания денег.
kk1
banned
131 - 13.03.2019 - 00:32
ЕС наблюдает за тем, как регулирующие органы закрывают филиал Danske в Эстонии

ЛОНДОН / ТАЛЛИН, 19 февраля (Рейтер). Органы банковского надзора Европейского Союза проводят расследование в отношении регуляторов Дании и Эстонии на предмет возможного нарушения законодательства ЕС, касающегося предполагаемого отмывания денег в Danske Bank.

Около 200 миллиардов евро (226 миллиардов долларов) подозрительных платежей из России и других государств поступило через эстонское отделение Danske Bank, которое уже расследуется в Дании, Эстонии, Великобритании и Соединенных Штатах в период между 2007 и 2015 годами.

Временный председатель EBA Джо Суингедоу заявил в письме от 18 февраля, что после предварительного расследования сторожевой таймер решил начать официальное расследование в отношении Управления по финансовым услугам Эстонии, известного как Finantsinspektsioon, и Управления по финансовым услугам Дании.

Между тем, орган финансового надзора Эстонии заявил, что он приказал Danske Bank закрыть свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев.

В заявлении говорится, что Danske Bank нарушил правила отмывания денег «на годы», добавив, что максимальный штраф, если датский банк не выполнил распоряжение о закрытии, составлял 10 процентов оборота группы.

Danske Bank, который не был сразу доступен для комментариев, заявил, что начал закрывать свой эстонский бизнес после того, как осознал масштабы предполагаемого отмывания денег.

Расследование со стороны ЕВА в отношении регулирующих органов займет два месяца, и если оно обнаружит нарушение законодательства ЕС, оно может дать им рекомендации по устранению недостатков.

В прошлом году ЕБА дал рекомендации Мальтийской аналитической группе по финансовой разведке после установления нарушения законодательства ЕС в отношении контроля над требованиями по борьбе с отмыванием денег в Pilatus Bank.
kk1
banned
132 - 13.03.2019 - 00:39
Европейский центральный банк отозвал лицензию у Pilatus Bank на Мальте после того, как его председатель был арестован в США по обвинению в отмывании денег

Управление по финансовым услугам Мальты объявило об этом, заявив, что призвало ЕЦБ принять меры.
Журналистка Дафна Каруана Галиция, которая была убита в результате взрыва автомобильной бомбы год назад, обвинила банк в обработке коррупционных платежей.
ЕС расследует банк с момента ее убийства.
Однако только в марте мальтийские власти заморозили активы банка после ареста его председателя Али Садра Хашеми Неджада.
Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд Манхэттена, его обвиняют в участии в схеме, направленной на уклонение США от экономических санкций против Ирана.
ЕЦБ заявил, что мальтийский FSA рекомендовал отозвать банковскую лицензию в июне, но процесс занял больше времени, чем ожидалось, из-за юридических препятствий.
Каруана Галиция сообщила о Мальте в связи с расследованием «Панамских газет» оффшорных счетов, которые скрывают тайные платежи политикам и другим влиятельным лицам.
Она обвинила Pilatus Bank в различных преступлениях, включая сомнительные выплаты высокопоставленным мальтийским и азербайджанским деятелям.
Трое мужчин, подозреваемых в ее убийстве - братья Джордж и Альфред Дегиорджо и их друг Винс Мускат - были арестованы во время полицейской операции в декабре 2017 года.
Они были обвинены в убийстве и не признали себя виновными в судебном заседании. Они остаются под стражей.
kk1
banned
133 - 13.03.2019 - 04:29
Представитель Владимира Аветисяна: «Господин Аветисян никогда не давал денег принцу Чарльзу»

Менеджер музыкальной группы Владимира Аветисяна D`Black Владимир Кострюков прокомментировал встречу самарского предпринимателя с принцем Чарльзом на его благотворительном вечере. Об этом стало известно после публикаций The Guardian о схеме вывода активов из России, в которой мог участвовать инвестиционный банк «Тройка диалог» и сеть офшоров. На фотографии к публикации издания рядом с наследным принцем были запечатлены глава «Тройки диалог» Рубен Варданян и Владимир Аветисян.

По словам Владимира Кострюкова, господин Аветисян «с его высочеством дружат семьями, и сошлись на почве любви к спорту – оба обожают играть в поло, но этим летом бизнесмен упал с пони во время игры и сломал правую руку. Теперь они просто музицируют или выпивают вместе».

«Также недавно группа получила приглашение выступить осенью на дне рождения

принца, и Владимир Аветисян с музыкантами готовят к этому событию специальную программу»,– добавил менеджер D`Black.

На вопрос “Ъ”, перечислял ли пожертвования фонду Владимир Аветисян, его представитель ответил отрицательно. Однако на англоязычном сайте Рубена Варданяна Владимир Аветясян указан партнером проекта реконструкции исторического поместья XVIII века Дом Дамфрис (округ Айшир, Шотландия). Как сказано на сайте, проект находится под личным патронажем принца Чарльза.

Владимир Аветисян является одним из самых известных самарских предпринимателей. Его называют бенефициаром группы «Волгопромгаз». Также он занимает должность заместителя председателя правления «Роснано» и имеет статус почетного гражданина Самары. Раньше он был советником генерального директора госкорпорации «Ростехнологии» и выступал акционером АО АКБ «Газбанк», в прошлом году лишившегося лицензии ЦБ РФ.

The Guardian сообщал о том, что через офшоры «Тройки» якобы оплачивалась учеба в престижных английских школах детей бывшего партнера по бизнесу господина Аветисяна, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и депутата гусдумы Андрея Кислова.
kk1
banned
134 - 13.03.2019 - 04:47
«По миру идет охота на тех, кто отмывает деньги»: кто «заказал» Варданяна?
Эксперты «БИЗНЕС Online» о схватке в верхах накануне «транзита власти» и о том, почему друга Чубайса и Грефа сделали «токсичной фигурой»
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/416125
kk1
banned
135 - 13.03.2019 - 04:55
«Я приду и договорюсь с любым мэром»

Заместитель председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян о первой поездке за границу, о консолидации медиа-активов и самом интересном проекте в своей жизни.

«Вообще я трепетно отношусь к историческим вехам: старые удостоверения храню, визитки, партийный билет у меня дома лежит — не сжевал его, не выбросил. Это жизнь, памятники эпохи. А уничтожать памятники я считаю безнравственным», — рассуждает Владимир Аветисян, заместитель председателя правления РОСНАНО. Подтянутый и ироничный, в стильном пиджаке цвета хаки и джинсах, он проводит экскурсию по своему кабинету на 7 этаже офиса РОСНАНО. Слева от его рабочего стола на ярко-красном верстаке, сделанном из кокпита гоночной команды Формулы 1, стоят фотоснимки разных лет: с детьми, Борисом Ельциным, патриархом Алексием II, принцем Чарльзом. Справа, у окна, в простеньких деревянных рамочках — дореволюционные открытки c видами Жигулевских гор и рисунок самарской синагоги. Откуда-то из-за занавески Аветисян достает метровую схему Волги. Он уже почти 12 лет живет в Москве, но москвичом, как сам признается, не стал, да и не стремится: «Вчера ужинали с одним банкиром из Швейцарии. Он меня спрашивает, где я чувствую себя, как дома: в Нью-Йорке, Лондоне, Москве? Я ответил, что в Самаре. Это я не про город. Это я про ощущения, про то, что я называю „Моя Самара“».

— Владимир Евгеньевич, недавно в социальных сетях спорили о 90-х: для одних — это было время свободы и надежд, расцвета предпринимательства, для других — мрачные, нищие годы, страшные из-за бандитизма и милицейского беспредела. У вас самого какое отношение к 90-м?

— Это были годы, когда стремительно менялся не только мир вокруг, но и наши представления о том, как устроена жизнь. Появилась возможность потрогать руками то, о чем советский человек слышал, иногда даже видел, но поучаствовать в этом не мог. Например, появилась возможность обзавестись собственным делом, развиваться не только по установленному клише: закончил школу, институт, распределился в правильное место, хорошо себя проявил, вступил в партию, стал инструктором горкома, потом 3-м секретарем обкома… К 40 годам должна появиться дача в 6 соток и автомобиль. Если это «Волга», то ты уже состоялся, как человек. В 80-е я жил строго в этой парадигме, делал все, чтобы вписаться в эту формулу успеха. Правда, двигался не по партийной, а по производственной линии: в 26 лет стал начальником строительно-монтажного управления «Уралспецстройтрансгаз», — структуры Министерства газовой промышленности, и 5 лет отработал на строительстве газопроводов в Западной Сибири. А в начале 90-х я уже работал первым замом директора «Самаратрансгаза», — мне было 30 с небольшим. С одной стороны, я был еще молодым человеком, с другой — вполне себе важным дядькой, хотя и не гордился этим. Но я уже прошел школу жизни на стройках. Помню, как на ежегодное профсоюзное собрание приехал заместитель министра Виктора Степановича Черномырдина — Рэм Иванович Вяхирев. Перед началом собрания мы стояли между двумя задниками на сцене — главный инженер доставал завернутую в газету колбасу, бутылку водки, один стакан, и мы на четверых выпивали вместе с Вяхиревым водки, а потом садились вести собрание.

— В начале 90-х вы еще не были очень богатым человеком, но, видимо, уже твердо стояли на ногах — уже не нужно было играть на свадьбах (в студенческие годы Аветисян вместе с ВИА подрабатывал на свадьбах. — Прим автора)?

— Когда я работал на северах, зарплата была ой-ой — я впервые почувствовал, что деньги не заканчиваются к концу месяца. У меня никогда не было сберкнижки — ехали в отпуск в Москву и профукивали все деньги, что могли накопить, на «шуба, дубленка, сапоги». Правда, я не был по тем меркам еще богачом — у меня еще не было трехкомнатной квартиры, но спасибо тестю, он помог нам получить двухкомнатную квартиру. Зато у меня уже была мечта любого советского человека — автомашина ВАЗ -21093, одна из первых — цвета «брызги шампанского». Когда я был начальником строительного управления, ко мне приехали заместители Владимира Васильевича Каданникова, гендиректора автозавода, и просили построить им газопровод в поселке — мне выделили по разнарядке автомобиль. Я получил возможность не просто купить в магазине, а приехать на завод и выбрать машину в цехе готовой продукции. И самая большая проблема была в выборе — было два модных цвета «брызги шампанского» и «снежная королева». И я тогда еще понял, что выбор — тяжелое дело. Ну, а так, какие мечты еще были? «Ролекс», наверное, купить…

— За границу в капстрану поехать.

— Я и поехал первый раз за границу в 1991 году, в Копенгаген. Группа молодых людей, комсомольских работников, организовала поездку для самарского партхозактива. Нам знающие люди сказали: чтобы почувствовать себя настоящими капиталистами, надо везти с собой водку, икру, часы «Полет» и почему-то пчелиный прополис. Мы с моим другом Олегом Дьяченко положили разрешенные $45 в карман, остальные деньги «большие» распихали в потайные места, загрузились водкой, икрой, часами. Как сейчас вижу глаза датских таможенников и пограничников, мимо которых, звеня бутылками, шла наша орава, пахнущая водкой и прополисом. Копенгаген — чистота, андерсоновские домики. Партхозактив отправился впиндюривать барменам водку, икру и прополис. Мы с Дьяченко грустно смотрели на них, потом тоже сделали пару попыток заставить себя что-то продать и поняли, что торговля водкой и прополисом — дело не наше. Сели в гостинице, открыли водку, банки с икрой и стали всех угощать. Партхозактив был в ужасе: «Вы же валюту пьете!» Мы потом дали себе слово, что мы вернемся сюда с $10 000 в кармане. Этот день наступил — мы вернулись и поняли, что и этой суммы хватит, чтобы пройти только на три квартала больше. Потом ничего уже не обещали, и случилось то, что случилось. Жизнь сама ответила на все эти вопросы.

— Общественная и политическая жизнь в стране кипела: путч 91 года, подписание Беловежских соглашений и распад СССР, в 1993-м расстрел парламента. Эти волны из Москвы докатывались до Самары?

— По странному стечению обстоятельств, когда эти события происходили, меня в России не было. Когда ГКЧП захватило власть, я и мои будущие партнеры (Кислов и Дьяченко. — Прим. авт.) в 1991 году были в Кишеневе. У них там на заре кооперативного движения было соглашение с местными комсомольцами и чекистами о поставках коньячного напитка Struguras, который я не рекомендую пить никому. Мы с чекистами посидели в ресторане, а нам утром говорят — у вас ГКЧП. Но мы не прислушались к совету бежать через румынскую границу, а вернулись домой. А в 1993 году мы снова летели в Копенгаген и в Москве видели, как в гостиницу «Украина» заселялись солдаты с саперными лопатками, а у парламента собиралась толпа. Как танки стреляют по Белому дому, мы наблюдали уже по телевизору. В сердцах я кричу: «А где же вертолеты?» Тут вертолеты появляются, и мы побеждаем. Я тогда, конечно, сильно переживал за Ельцина — я ему симпатизировал еще с того момента, когда он, будучи первым секретарем московского горкома, проверял магазины.

— И возврата к СССР совсем не хотелось?

— Да вряд ли. Я не жалел о советском образе жизни, хотя было ощущение и остается, что потеряли великую страну. Мы тогда не очень понимали, что нас слили, но, например, злились на отделившиеся республики. Говорили: да пусть они уходят — без нас они пропадут! Хотя ни того, ни другого не случилось. Сам я в политических событиях не собирался участвовать, никогда себя не видел в образе функционера — я всегда хотел двигаться по производственной линии.

— А зачем тогда в 1993 году избирались в Госдуму?

— Да это всем так кажется, что я избирался! В Самаре привыкли вообще за меня домысливать вместо того, чтобы прийти и спросить. Дело в том, что в мою бытность в «Газпроме» прислали разнарядку на молодых руководителей — надо было включить в какой-то список «Россия молодая».

— Этот блок назывался «Будущее России — Новые имена» — он не прошел 5% барьер.

— Наверное, я не помню, да и тогда, видимо, про это ничего не знал — кто за кого голосовал и в каких мы были списках. Мне принесли агитлистовку с моей физиономией. Я был уверен, что это фикция и компанейщина.

— В 1994 году вы вместе с Андреем Кисловым и Олегом Дьяченко создали Ассоциацию делового сотрудничества «Волгопромгаз». Почему ушли из «Самаратрансгаза»?
kk1
banned
136 - 13.03.2019 - 04:55
— Я приходил на работу в 6.45. В 7.00 начиналось селекторное совещание со всеми компрессорными станциями. В 23.00 я уходил с работы. Закончилась история тем, что я упал на работе в обморок. Врачи сказали — истощение нервной системы. Я загремел в загородную обкомовскую больницу — она неофициально называлась «Шушенское» — там скрывались иногда разные деятели от возмездия. А через два дня я стал проводить там оперативки — ко мне все стали съезжаться в больницу. Мне врач сказал: «Езжай и работай на работе». После больницы я отработал еще год в «Самаратрансгазе», а потом сказал: все, стоп! Жизнь проходила мимо меня.

— Вы мощно начали — под контроль «Волгопромгаза» отошла вся газораспределительная сеть Самарской области и крупнейшие активы нефтехимии — «Тольяттикаучук», «Новокуйбышевский нефтехимический комбинат», «Синтезспирт». Насколько трудным был этот процесс? На чью поддержку опирались, кто помогал, если не секрет?

— Все очень просто: у моих партнеров-ребят был бизнес, они продавали лампочки и коньячный напиток Struguras, у меня — строительное предприятие. Мы объединили усилия и все деньги вкладывали в развитие — в карман ничего не клали. Откуда у нас взялось СВГК? Мы скупили акции у акционеров, с «Тройкой-Диалог» бились на конкурсе за большой пакет, который продавала область. Мы каждый год что-то приращивали. Основная идея была — все деньги в бизнес, все деньги вовнутрь. Сейчас это называется cash in. К концу 90-х я был не просто знаком со всеми олигархами, с некоторыми мы даже сдружились, вместе отдыхали, ходили на день рождения друг к другу и Миллениум вместе встречали. Лет 5 или 6 я заседал в клубе российско-американской деловой элиты RAND. С одной стороны от меня сидел Дик Чейни, а с другой — Дональд Рамсфельд. На одном заседании Генри Киссинджер сидел рядом со мной. Там я познакомился с легендарными личностями — Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Владимиром Гусинским, Кахой Бендукидзе и другими. Иных уж нет, а те далече.

— В те годы самарские газовики довольно активно участвовали в общественной жизни, начали заявлять о себе в региональной политике. В 1997 году, после ухода в правительство РФ Олега Сысуева, нынешний глава ВПГ Анатолий Афанасьев участвовал в выборах мэра Самары. Но тогда, неожиданно для большинства самарцев, победил Георгий Лиманский.

— Был такой стереотип: газовики рвутся во власть. Зачем? Позиция у меня такая: пропихнутый во власть мэр мне сто лет не нужен — я приду и договорюсь с любым мэром. Я договаривался с Сысуевым, Лиманским, Тарховым, с большим трудом — с Азаровым. Только предмет договоренности был всегда про дело, а не про личные преференции. А тогда, в 97-м, было так: Олег Сысуев уходит в Москву и не очень ему хотелось, чтобы Лиманский был его преемником. Сысуев позвал меня и говорит: «Я знаю Анатолия Михайловича столько лет. Хороший кандидат». Потом меня приглашает Константин Алексеевич Титов, с которым мы уже дружили, и говорит: «Пора, давайте двигать парня». Князев сыграл в этой истории определенную роль (Александр Князев, в те годы глава телекомпании «Будни», входящей в холдинг «Волгопромгаз». ¬¬¬— Прим. авт.). Это было интересно в первую очередь именно ему, потому, что это был его хлеб. И тут «золотые» колосья просто росли. Я, со своей стороны, сказал: «Вперед!» Я не умею руководить политическими компаниями, для этого есть профессионалы, занимайтесь. А дальше Константин Алексеевич, в присущей ему манере, мягко выражаясь, нас кинул. Афанасьеву, выигравшему первый тур с большим отрывом, проиграть второй было невозможно. Лиманский и Афанасьев. Как говорил Князев: «Да мы по одному созвучию фамилий победим!» А Константин Алексеевич в это время рассказывал Лиманскому о том, что «Аветисяна слишком много стало в Самаре». Потом были теледебаты, на которых Афанасьев, как честный человек, не стал обещать избирателям снижение тарифов. А Лиманский пообещал. Врал он тогда? Врал. И все врут избирателям. Поэтому я и не хожу в политику. Это был первый и последний раз, когда я участвовал в такого рода процессе и был с ним персонифицирован. Было ощущение — идешь по улице, а на тебя пальцем показывают. Обидно было не то, что не получил своего друга-мэра, а то, что проиграл. А я не люблю проигрывать. Я даже в казино никогда не играю. А к Титову я до сих пор, несмотря ни на что, хорошо отношусь. Потому что я с ним связываю и свое развитие, и развитие «Волгопромгаза» — и он, конечно, неординарный человек.

— «Волгопромгаз» сразу включился в разруливание взаимозачетных и вексельных схем между химиками, газовиками, энергетиками. Писали, что это была игра на грани фола, и за это вас и ваш бизнес преследовало руководство самарской налоговой полиции?

— Почему-то считалось, что я любитель взаимозачетов и на этом что-то зарабатывал. Я, признаться, вообще не про схемы: не придумал ни одной схемы, ни одного взаимозачета. Я могу четко и уверенно донести мысль до контрагентов и убедить их в своей правоте, а схемотехника никогда не была моей специализацией. Ситуация со взаимозачетом между «Самараэнерго» и «Самаратрансгазом» — а я в то время не имел отношения ни к одному, ни к другому — была использована недобросовестными людьми в тогдашней налоговой полиции для выполнения заказа ЮКОСА в отношении меня. Были два года борьбы со всеми нюансами — маски-шоу, обысками дома, задержанием друзей, слежкой и подслушиванием. Писали, что на чердаке у меня нашли компрометирующие материалы на Константина Алексеевича Титова. У меня, действительно, нашли на чердаке, но не компромат, а шашлычницу — я ее искал два года и сказал оперативникам: спасибо ребята. У нас изъяли компьютеры, но так и не смогли расшифровать, а в Москву отправить боялись, думали, там компромат на них, на налоговую полицию. Зря, кстати, они тогда переживали. Несмотря на то, что в 90-е все играли в шпионов, у меня компромата не было ни на кого. Потому, что его просто не могло быть. Я никогда не совершаю бессмысленных шагов, тем более таких, которые могут привести к непоправимым последствиям. В молодые годы я мог залезть к девушке на балкон. Сейчас я даже к девушке на балкон не полезу. Не потому, что не смогу забраться. Смогу. Но, во-первых, лезть не к кому, а во вторых — бессмысленно. Лучше подняться по лестнице и постучать в дверь.

— А зачем ВПГ консолидировал медиа-активы, для защиты бизнеса?

— Медиахолдинг — сам по себе бизнес. Меня часто спрашивают: зачем вам СМИ, если вам не нужна власть. Я всегда говорю: это бизнес-проект, который не только себя окупает, но и приносит прибыль. Хотите купить? Я вам завтра продам. Как говорил Михаил Маратович Фридман — акции не дети, они продаются.

— В июне 1999 года вы были избраны в Совет директоров ОАО «Самараэнерго», а в декабре назначены генеральным директором ОАО «Самараэнерго». Трудно было получить этот пост?

— Смотрите сами: 3 сентября 1999 года руководитель ЮКОСа пришел к одному очень уважаемому человеку и сказал: «Если Аветисяна назначите гендиректором „Самараэнерго“, мы его закроем в три дня».

— И они могли это сделать?

— В том-то и дело, что мы противостояли огромной коррумпированной машине-спецслужбе. Я тогда был человеком уже зрелым, но, как выяснилось, немного наивным. Я говорю: «А за что меня можно закрыть? Гранату, что ли, у меня в кармане могут найти? Нереально. Я хожу с охраной, мне подсунуть что-либо проблематично. Я даже дорогу перехожу на зеленый свет». Надо сказать, что я руководство ЮКОСа знал лично, и Михаила Борисовича Ходорковского и других. И они, приезжая в Самару, всегда заходили ко мне, мы разговаривали, все было прилично. И вот на 6 декабря было назначено собрание Совета директоров «Самараэнерго», а 3 декабря задерживают Сережу Никитина (тогда директора «Самарагаз». — Прим. авт.). Он порядочный, интеллигентный человек, ему говорят: «Подпиши хоть что-нибудь на Аветисяна. Вот мы сами тут написали — выбери и подпиши». Он говорит: «Нет». Задумка была в том, чтобы 6 декабря приехать на собрание и под белы рученьки в кандалах меня оттуда вывести. И тогда заказ был бы исполнен: человек в «трюме», и дорога к самарской энергетике для ЮКОСа открыта. Но прокуратура не увидела оснований для задержания Никитина, и его сразу освободили. А на собрание лично приехал руководитель РАО «ЕЭС России» Анатолий Борисович Чубайс. И они не посмели. Позднее мне прислали большое официальное извинение, потом уволили самарского руководителя налоговой полиции, затем федерального, а в итоге вообще расформировали эту структуру. Но к этому я отношения не имел (смеется).

— Почему Чубайс решил вас тогда поддержать? Как вы познакомились?

— Чубайс — человек безрассудной смелости, и он совершил ожидаемый поступок для Чубайса, но неожидаемый поступок для чиновников. И я до сих пор помню это с благодарностью. Я еще до знакомства с ним относился к нему, как к герою — из-за его харизмы и образа. Когда Чубайс пришел в РАО ЕЭС и стал формировать команду, один из ее членов — мой хороший друг Валя Завадников — устроил мне в начале 1999 года встречу с Анатолием Борисовичем. Страна в кризисе: заводы останавливаются, экономика стагнирует — караул, а Чубайс со мной 2.5 часа разговаривал, рисовал на доске кривые роста энергопотребления. Я вышел от него со смешанными чувствами: с одной стороны — вроде бы какой-то кремлевский мечтатель, а с другой — я был им очарован, как будто орден Ленина из его рук получил. Чубайс назначил меня, несмотря на местное противостояние: даже Олег Сысуев мне признался, что звонил Чубайсу и просил меня не назначать, потому что считал, что газ и энергетика в одних руках — это плохо. А у меня и газа-то не было. Газопровод и газ — это разные вещи. Чубайс понимал, что я нужен для большого дела и я тот, кто это дело может сделать. Энергетика в то время была закостенелой отраслью, где сидела старая каста руководителей и говорила, что у нас ничего не получится.

— И как вам удалось перестроить отрасль и вывести ОАО «Самараэнерго» на первые позиции в рейтинге российских энергосистем?

— Моя задача была уничтожить взаимозачеты: в то время «Самараэнерго» собирало только 10% живыми деньгами. Я собрал руководителей предприятий и сказал: «Не будете платить — не будете получать электроэнергию и тепло. Это товар, который принадлежит не вам, а РАО «ЕЭС России», и вы должны покупать его за деньги». Некоторые говорили: мы тебя нагнем — с ними было достаточно просто. Другая когорта была — бандиты. Они на языке 90-х говорили: «Он хочет отнять у нас наше, нам же обещали». Я попросил им передать, что это не их, что их время заканчивается, лично я им ничего не обещал и претензий ко мне быть не может. Довольно скоро «Самараэнерго» стала первой в стране энергосистемой, которая уже в марте 2000 года собрала 100% живыми деньгами. Это был рекорд. Потом я придумал СМУЭК — Средневолжскую межрегиональную управляющую энергетическую компанию, которая стала управлять энергосистемами Самарской, Ульяновской, Саратовской областей и Республики Калмыкия. Это было не просто — приходит к губернатору Саратовской области человек из Самары и переподчиняет энергосистему самарской штаб-квартире. Но в результате и в этих регионах нам удалось значительно улучшить ситуацию с платежами за энергоресурсы.

— Насколько неожиданным для вас стало заявление Бориса Ельцина об уходе с поста президента, которое прозвучало под Новый год? Смена политических элит и курса отразилась как-то на вашей судьбе?

— За несколько дней перед Новым годом один человек привел меня в Белый дом с конфетами и шампанским — я зашел к Игорю Ивановичу Сечину — выпили с ним шампанского, к Дмитрию Козаку, до Путина не дошли. А потом в Новый год случается смена власти. А тогда Титовым владела идея стать президентом — он был уверен, что победит или, в крайнем случае, займет третье место. Мы ему говорим: «Константин Алексеевич, не надо на эти выборы ходить, там уже другие правила». Ну а дальше все стало понятно. Титов сам по телевизору после выборов признался, что его «бес попутал».

— 12 лет назад вы переехали в Москву, получив назначение членом правления, управляющим директором РАО «ЕЭС России». Как это случилось?

— Про себя я знаю, что я хорош, когда проект начинается или когда война и надо мобилизоваться. А когда все катится как по рельсам и начинается текучка, я чувствую себя уже ненужным, мне становится скучно. Я тогда позвонил Чубайсу, честно ему признался, что у меня возникает чувство, что я прихожу и отвлекаю своих менеджеров, занятых людей, от работы. Чубайс спросил: «Скучно? Переезжай в Москву, будешь зампредом». Свой день рождения тогда я встретил в офисе РАО ЕЭС «России» — мы до 3 ночи делили с Михаилом Абызовым структуру управления. Реформирование единой энергосистемы страны было самым интересным проектом в моей жизни, а через пять лет мы этот проект с успехом завершили. И было великое удовольствие от сделанного.
kk1
banned
137 - 13.03.2019 - 05:00
Аветисян с британским акцентом
Есть ли «самарский след» в международном скандале с отмыванием миллиардов?


Самарский бизнесмен, политик и музыкант Владимир Аветисян «засветился» в расследовании британского издания The Guardian. На иллюстрации материала, посвященного многомиллиардному пожертвованию, сделанного офшорной компанией с российскими корнями в адрес благотворительного фонда одного из членов королевской семьи, Владимир Аветисян запечатлен в компании с финансистом Рубеном Варданяном и… принцем Великобритании Чарльзом. Появление самарского «олигарха» на иллюстрации расследования – не случайность. У международной истории есть и самарские корни.

Как сообщает The Guardian, благотворительный фонд, управляемый принцем Чарльзом, получил пожертвования от оффшорной компании, которая была использована для вывода огромных сумм наличных денег из России по схеме, которая в настоящее время расследуется прокуратурой королевства.

По версии журналистов-расследователей, сотрудничающих в том числе с упомянутым британским изданием, деньги могут быть связаны с некоторыми из самых крупных мошеннических схем преступного вывода средств из России.

В целом, размер выведенных в период между 2011 и 2013 годами в Европу и США средств оценивается в $4,6 млрд (£3,5 млрд). С этим связывают сеть из 70 оффшорных компаний, связанных с Россией и имеющих счета в Литве.

«Это труба, по которой доходы клептократии текут из России на Запад»,-заявляет финансист, инвестор и борец с российской коррупцией Билл Браудер.

Как уточняет The Guardian, неясно, знали ли получатели средств о первоначальном источнике денег, которые провели по сложному маршруту, однако, согласно банковским документам, преступные деньги могли переводиться вместе с законными.

Впоследствии эти средства использовались для оплаты частных самолетов, яхт, построенных по индивидуальному заказу, элитной недвижимости, праздников, сборов в лучших школах Англии и даже футбольных билетов.

Предполагается, что сетью офшорных компаний управлял российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», ранее возглавляемый олигархом Рубеном Варданяном и впоследствии проданный «Сбербанку». Сам же г-н Варданян утверждает, что «не был вовлечен в повседневные операции банка». В свою очередь, благотворительный фонд принца Чарльза якобы тщательно проверил законность пожертвований и не нашел причин не принимать деньги.

О «самарском следе» в международном коррупционном скандале «Засекину» рассказал заместитель генерального директора АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» Илья Шуманов:

— В только что разоблаченном журналистами «Тройка Ландромате» крайне интересным выглядит «самарский» аспект этой истории. Взаимосвязи между «Тройкой диалог» и региональными властями не были ни для кого секретом. Однако, что могло стать залогом такой дружеской атмосферы ведения бизнеса «Тройки» в Самаре, было не очень понятно.

Фактически «Тройка Диалог» была допущена до управления ключевыми активами региона — «АвтоВАЗом» и «Самарэнерго». Случайных людей в акционеры таких компаний не пускают. Это видимая часть айсберга. Вне поля нашего зрения долгое время была история, которая касается неформальных взаимоотношений контролирующего акционера «Тройки» Рубена Варданяна и, на тот момент губернатора Самарской области, Владимира Артякова. По данным журналистов, в 2008-2009 годах родственница Артякова Анна Куперина получила почти € 15 млн от структур, которые журналисты окрестили «Тройка Ландромат» и связывают с Рубеном Варданяном.

В том же 2008 году «Тройка» успешно продает свою долю в «АвтоВАЗе» французскому концерну «Рено» за €1 млрд. Известно, что на эти €15 млн родственница Артякова приобрела роскошную недвижимость в Испании. Источник происхождения этих денежных средств неясен, подобного официального уровня доходов у губернатора Самарской области на тот момент тоже, по всей видимости, не было.

Владимир Аветисян, напомним, стал одним из немногих самарских бизнесменов, который сумел сохранить и преумножить своё состояние после прихода в Самарскую область группы «ростех» Сергея Чемезова и Владимира Артякова в качестве губернатора. Другие олигархи, в числе которых чаще всего упоминают группу «СОК» и Юрия Качмазова, группу «Волгабурмаш» и Андрея Ищука, группу RBC и Андрея Шокина, а также некоторых других, довольно быстро свернули свою деятельность в регионе. Некоторым из них даже пришлось покинуть пределы России.

Единственной крупной местной бизнес-группой, сохранившейся в Самарской области, стала группа Владимира Аветисяна. С одной стороны, это связывали с «выдающимися политическими талантами» самарского олигарха, с другой – его сложившимися связями с Анатолием Чубайсом. Ещё по одной версией, секрет устойчивости лидера «Волгапромгаза» связан с так называемым «армянским лобби», в котором, якобы, не последнюю роль играет герой публикаций британской прессы Рубен Варданян, однофамилиц (?) самарского олигарха Артем Аветисян и другие бизнесмены с характерными фамилиями.

Любопытно, что ранее в СМИ высказывалась версия, что Владимир Аветисян может быть связан с финансированием бархатной революции в Армении и её лидера Никола Пашиняна. С этим, в частности, связывали проблемы «Газбанка», а также «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна.

Напомним, что ПАО «Самараэнерго» является одним из ключевых активов АДС «Волгапромгаз» Владимира Аветисяна. А чуть больше года назад сын экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Дмитрий стал владельцем крупного пакета (13,89%) акций ПАО «Самараэнерго». И, по некоторой информации, это не единственный случай «совместного владения активами» семьями Аветисяна и Артякова.

В настоящее время Иван Аветисян, сын Владимира Аветисяна, возглавляет ООО «Средне-волжскую газовую компанию» (СВГК), присылающую в настоящее время одну из двух квитанций за бытовой газ и собирающую с населения деньги за транспортировку газа, поставляемого «Газпромом». Речь, по оценкам наблюдателей, может идти о сборах, измеряемых несколькими миллиардами рублей ежегодно.
kk1
banned
138 - 13.03.2019 - 05:03
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
«Я приду и договорюсь с любым мэром»
Видимо с царем или как его там, прынцом английским договорились)))))))
kk1
banned
139 - 13.03.2019 - 21:55
БОЛЕЕ €230 МЛН ОСЕЛИ В ЧЕХИИ В РАМКАХ «ПРАЧЕЧНОЙ ТРОЙКА»
13.03.2019

€232 835 тыс. осели в Чехии в рамках «прачечной Тройка» — масштабной операции по выводу капиталов из России, о которой недавно рассказал в своем расследовании Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишет «Радио Свобода» со ссылкой на данные Чешского центра журналистов-расследователей, Чехии касается лишь небольшая часть схемы, в которой были задействованы фирмы и финансовые институты десятков стран. Однако на чешском примере видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе.

По утверждению расследователей, только за изделия из хрусталя фирмы и частные лица, подозреваемые в причастности к деятельности «прачечной», заплатили более 60 млн чешских крон (примерно $3 млн). Среди других способов потратить вывезенные средства — пребывание на чешских курортах, покупка автомобилей, дорогой одежды и недвижимости.
OCCRP ранее раскрыла офшорную схему, с помощью которой выводили из России миллиарды долларов. Авторы расследования утверждают, что «устроителем и оператором» схемы была инвесткомпания «Тройка-Диалог».
По словам директора Чешского центра журналистов-расследователей Павлы Голцовой, схема вывода капитала следующая: «Есть некий источник средств в России — скажем, в случае с механизмом кражи и отмывания денег, который помог раскрыть Сергей Магнитский, это были деньги бюджетные. Они переводятся в офшорные фирмы. Эти фирмы перебрасывают деньги друг другу, чтобы продолжить цепочку и сделать происхождение средств менее очевидным. Потом деньги переводятся в какой-то «дружественный» банк — чаще всего в Латвии, Литве, на Кипре или Мальте. В нашу финансовую систему эти деньги поступают на основе выставленных фиктивных счетов, но иногда и за реальные торговые операции, поставку каких-то товаров или оказание услуг. После чего такие деньги становятся «отмытыми», легализованными, дальше ими можно пользоваться по своему усмотрению».
kk1
banned
140 - 13.03.2019 - 21:59
Пиво, хрусталь, квартиры. Как работает "прачечная" русских денег в Чехии

4113 финансовых трансакций на общую сумму 232 835 724 евро. Таков, по данным Чешского центра журналистов-расследователей, объем средств, осевших в Чехии в рамках так называемой "прачечной "Тройка" (Troika Laundromat). Это масштабная операция по выводу капиталов из России, о которой недавно рассказал в своем расследовании Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Чехии касается лишь небольшая часть схемы, в которой были задействованы фирмы и финансовые институты десятков стран. Однако на чешском примере видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе. А также каковы привычки и психология тех, кто эти капиталы выводит.
Вот некоторые детали: по утверждению расследователей, только за изделия из хрусталя фирмы и частные лица, подозреваемые в причастности к деятельности "прачечной", заплатили более 60 миллионов чешских крон (примерно $3 млн по нынешнему курсу). Среди других способов потратить вывезенные с родины средства – пребывание на лучших чешских курортах (особенно популярны такие отели, как Imperial и Esplanade в Карловых Варах или пражский Le Palais), покупка автомобилей, дорогой одежды и, конечно, недвижимости. Было зафиксировано и приобретение небольшого личного самолета. Если судить по данным расследования чешских журналистов, привычки нынешних российских богачей за границей изменились не так уж сильно по сравнению с нравами "новых русских" 90-х годов. Разве что на азартные игры и алкоголь стали тратить поменьше.

Результаты расследования, касающегося отмывания российских капиталов в Чехии, для Радио Свобода комментирует директор Чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцова.
Это не первый масштабный проект, раскрывающий масштабы и механизмы отмывания российских денег в Европе. Вы участвовали и в некоторых предыдущих подобных расследованиях. По вашему опыту, где находится Чехия в рейтинге европейских стран как мест вложения капиталов, выведенных из России?

– На довольно видном месте – как можно было убедиться после "азербайджанского ландромата" и других подобных историй. Причем это место заметное в двух отношениях: и как перевалочного пункта для "грязных" денег – в том случае, если отсюда они переводятся куда-то дальше, и как конечного объекта инвестиций. Скажем, в сравнении с соседней Словакией эти вложения больше в 10 раз.

– Но, к примеру, с Кипром, который давно приобрел славу главной "стиральной машины" для русских денег, Чехию сравнивать нельзя?

– С Кипром – нельзя. Но вообще в первую десятку по объему таких инвестиций мы точно попадаем.
kk1
banned
141 - 13.03.2019 - 22:02
www.forbes.ru

Финансовая жатва. Почему скандал вокруг «Тройки Диалог» вредит экономике

Офшорная сеть компании «Тройки Диалог», через которую из России якобы были выведены $4,8 млрд, стала предметом грандиозного скандала. Однако из всей этой истории можно сделать один конструктивный вывод: банкиры не должны выполнять работу следователей, поскольку такая практика угрожает экономическому росту в стране
Самое грустное в шумихе вокруг компании «Тройка Диалог» и ее основателя Рубена Варданяна состоит в том, что мы считаем прописной истиной, будто финансист обязан проверять «чистоту» принесенных ему денег, а также не проводить сделок, законом не запрещенных, но направленных на защиту интересов владельца капиталов от притязаний на них государства.

Даже не грусть, а ужас заключается в том, что за последние годы такой взгляд на финансово-банковские операции стал настолько стандартным, что мы уже не задумываемся ни о его бредовости, ни о негативных последствиях. Как же — это нужно для борьбы с отмыванием криминальных денег и уклонением от налогообложения! А это задачи столь святые, что цель оправдывает любые средства.

Между тем в реальности мы видим грубейшее нарушение логики работы экономических механизмов и попрание (позволю себе столь сильное слово) основы человеческого общества — разделения труда и специализации, в том числе и в организации социально-политических процессов.

Нам и сегодня кажется нормальным, что адвокат вправе защищать любого человека, даже обвиненного в самом тяжелом преступлении, а врач, согласно клятве Гиппократа, обязан спасать жизнь военному преступнику, которого ему привезли с поля боя.

Никому не приходит в голову требовать, чтобы врач сначала проводил процедуру «должной проверки» (due diligence) пациента, а потом принимал решение — достаточно ли тот порядочен и безвинен, чтобы можно было его прооперировать?

Но вот банкира и финансиста такого права —обслуживать каждого клиента, не проводя его юридической проверки, — было решено лишить. Думаю, что прародители современных банков — жрецы греческих храмов, принимавшие деньги местных царей на хранение во время междоусобных войн, были бы крайне удивлены требованием определять, у какого царя деньги брать можно, а у какого — нельзя, поскольку он слишком грешен перед Зевсом.

И не говорите мне, что мы так далеко ушли от тех древних прабанков, что теперь подобные строгости вполне нормальны и логичны.

Нет, все это не более чем решение чиновников свалить свою работу по борьбе с нарушителями законов на внегосударственные институты — банки и финансовые организации. И более того — заставить частный бизнес нести те затраты, которые должны финансироваться из государственного бюджета и составлять основу работы специализированных институтов государства — следствия, прокуратуры и суда.

В современном мире банки и финансовые организации оказались вынуждены быть и следователями, и судьями, взвешивая клиента (уж как получится) на весах due diligence и решая: быть ему обслуженным или отверженным? Иными словами, фиаско государственного силового аппарата чиновники решили замаскировать переложением своих неотъемлемых функций на совершенно для того не предназначенные экономические институты — банки и финансовые компании.

У этого узаконенного ныне порядка есть несколько крайне негативных последствий.

Во-первых, владелец сбережений или бизнеса оказывается в мире финансовых операций вне правового поля — ему могут отказать в обслуживании и даже исключить из числа клиентов, в которое он ранее входил, без объяснений, без апелляции, то есть совершенно произвольно («сотруднику банка показалось, что…»). И это, кстати, весьма благодатная почва для коррупции в финансовой сфере, не так ли?

Во-вторых, для осуществления операций «должной проверки» компании финансово-банковского сектора должны создавать специальные подразделения и увеличивать свои издержки для финансирования их деятельности. Это ведет к росту стоимости капитала, снижению норм доходности по сбережениям, а с учетом еще и замедления финансовых операций — к росту транзакционных издержек, то есть подсыпанию песка в подшипники «экономического локомотива».

Конечно, мои слова в современном мире многим покажутся ересью, но я уверен, что банкиры и финансисты должны быть также выведены из-под требований о проверке клиентов и их операций «на порядочность», как и врачи с адвокатами. Такая проверка — задача правоохранительных органов. И если они смогут в суде доказать криминальное происхождение денежных сумм и незаконность операций с ними, то эти деньги клиентов должны в законном порядке изыматься у банков и финансовых компаний.

А то, что происходит сегодня в этой сфере, юридически невнятно (вместо закона и суда — оценка «по понятиям» банковского сотрудника) и экономически вредно.

Полагаю, что ни криминала, ни коррупции так победить не удастся, просто «вода дырочку найдет», и рядом с зарегулированным миром due diligence бурно расцветет рынок новых, «теневых» финансово-банковских операций. Похоже, что игры с криптовалютами — первый симптом именно такого развития событий.
kk1
banned
142 - 13.03.2019 - 23:51
Euronet объявляет об участии в сети банкоматов ING в Испании
Акции ING Group котируются на биржах Амстердама (INGA AS, ING.AS), Брюсселя и Нью-Йоркской фондовой биржи (ADR: ING US, ING.N). Устойчивое развитие является неотъемлемой частью ING
kk1
banned
143 - 14.03.2019 - 03:00
Сбербанк отрицает причастность к выводу $9 млрд через банк "Тройка Диалог"

Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций по выводу $9 млрд через банк "Тройка Диалог", цитирует "Эхо Москвы" официальное заявление пресс-службы Сбербанка. Расследование об отмывании денег через "Тройку Диалог" опубликовали накануне журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).

Сбербанк купил "Тройку Диалог" в 2012 году, она получила название Sberbank CIB. В расследовании говорится, что незаконные операции по схеме проводились и в 2013 году.

"Факты, изложенные в материале о "Тройке Диалог", не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке "Тройки Диалог". Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций", – говорится в официальном заявлении пресс-службы Сбербанка.

В расследовании OCCRP утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей. Таким образом через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было выведено около $9 млрд.

"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.

Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.

Среди тех, кто упоминается в расследовании, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.

5 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал расследование OCCRP. Он заявил, что установить достоверность или недостоверность указанных в нем фактов могут соответствующие финансовые ведомства.

"Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики", – цитирует Пескова "Интерфакс".
kk1
banned
144 - 14.03.2019 - 03:03
СМИ выяснили, на что тратились деньги из офшорной сети «Тройка Диалог»

Более 4 тысяч финансовых трансакций на сумму более 232 миллионов евро поступили на счета физических и юридических лиц в Чехии от российской офшорной сети «Тройка Диалог», сообщается в материале Чешского центра журналистов-расследователей на сайте Investigace.cz.

Журналисты утверждают, что отмываемые офшорной сетью деньги направлялись в первую очередь на покупку роскошных квартир.

Кроме того, по данным журналистов, денежные средства из так называемой прачечной «Тройки» тратились на курортный отдых в роскошных отелях, таких как Imperial или Esplanade в Карловых Варах, Art Nouveau Hotel Le Palais в Праге или пятизвездочный Nove Lаzne в Марианских Лазнях.

Также отмечается, что весьма крупная сумма (60 млн чешских крон, что примерно равно 3 млн долларов) была потрачена на покупку чешского хрусталя. Изделия закупались у компаний Moser, ArtGlass или Bohemia Crystalex Trading.

Журналисты отмечают, что «Тройка» направляла значительные суммы на покупку фирм, автомобилей, дорогой одежды и обслуживание частных самолетов.

«Другая часть платежей шла экспедиторским компаниям, которые занимаются импортом товаров в Россию. Часто это чешские компании, у которых есть российские владельцы», — говорится в расследовании.

Директор Чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцова считает, что Чехия популярна для отмывания российских денег в связи с тем, что здесь довольно большая русская община.

Ранее расследование разветвленной системы офшорных компаний в экосистеме «Тройка Диалог», обнародованное проектом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией OCCRP, вызвало широкий резонанс в тех странах, которые в расследовании упомянуты (в частности, Британия и Австрия).

Сам факт публикации моментально уронил стоимость акций одного из упомянутых в ней банков, Raiffeisen Bank, почти на 11%. Но в Кремле, который в документе называется основным бенефициаром этой схемы, как-то реагировать на расследование OCCRP сочли ниже своего достоинства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованные сведения не входят в повестку дня главы государства.
kk1
banned
145 - 14.03.2019 - 03:06
Птица-«Тройка»: чем грозит новый офшорный скандал

Расследование разветвленной системы офшорных компаний в экосистеме «Тройка Диалог», которое обнародовал проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией OCCRP, вызвало широкий резонанс в тех странах, которые в расследовании упомянуты (в частности, Британия и Австрия).

Сам факт публикации моментально уронил стоимость акций одного из упомянутых в ней банков, Raiffeisen Bank, почти на 11%. Но в Кремле, который в документе называется основным бенефициаром этой схемы, как-то реагировать на расследование OCCRP сочли ниже своего достоинства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованные сведения не входят в повестку дня главы государства.

Всего с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные «Тройке Диалог», прошло почти 4,5 миллиарда долларов. В 2012 году «Тройку» купил Сбербанк.

Transparency International после публикации расследования OCCRP направила британским регуляторам обращение с призывом проверить обстоятельства поглощения Сбербанком «Тройки Диалог».

В Сбере на это отреагировали так же, как в Кремле: «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку».

Не пойман — не вор

Прямо обвинять «Тройку Диалог», ее структуры и упомянутых в расследовании лиц в каких-то преступлениях было бы слишком поспешным, сказал профессор Финансового университета Борис Хейфец.

Та деятельность, которую обнародовала OCCRP, законами не запрещена. Сомнительно, что почти восемь десятков компаний „Тройки“ были созданы исключительно с целью уклонения от уплаты налогов. Но чем сложнее система, тем вероятнее в ней могут происходить какие-то сбои. В экосистеме размера „Тройки Диалог“ найти какие-то нарушения, наверное, не составляет труда,
— говорит он.
Российские правоохранительные органы с большой долей вероятности проигнорируют расследование OCCRP, прогнозирует партнер юрфирмы DS Law Олег Пономарев.

Отмывание денег — вообще очень обтекаемое понятие. Простое перечисление тех или иных транзакций никоим образом не эквивалентно утверждению, что они были незаконными,
— сказал он.
Точно так же журналистское расследование, даже самое блестящее, каковым является доклад OCCRP, никоим образом не является «черновиком» обвинительного заключения.

Правоохранительные органы тех стран, граждане и компании которых в этом расследовании упоминаются, могут начать собственные следственные действия в их отношении. А могут и не начать — ведь почти за два десятилетия с момента создания „Тройки“ ее деятельность не вызывала подозрений у финансовых и налоговых регуляторов,
— говорит юрист.
Даже если следователи, которым попадет в руки доклад борцов с коррупцией, и решат начать проверку деятельности аффилированных с компаниями Рубена Варданяна фирм, скорее всего, больших успехов они не добьются.

Это является еще одним аргументом в пользу предположения, что докладу OCCRP суждено остаться образцом превосходной расследовательской журналистики, но не более того. И объяснением, почему у правоохранителей не загорелись глаза от возможности открыть множество громких уголовных дел.

Деятельность, о которой в расследовании идет речь, прекратилась более шести лет назад. За это время по каким-то нарушениям, если даже таковые имели место, могли истечь сроки давности, поезд ушел. В других случаях закрылись фирмы, совершавшие подозрительные сделки. Сама „Тройка Диалог“ давно поглощена Сбербанком. То есть привлекать к ответственности может быть некого,
— объясняет свой прогноз Пономарев.
Инвестбанк в мешке

К чести OCCRP надо заметить, что сами авторы расследования не берут на себя роль судей и прокуроров. В документе многократно подчеркивается, что на данном этапе у журналистов нет прямых улик или доказательств, что раскрытые ими финансовые операции нарушали те или иные законы.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, расследование OCCRP является «артподготовкой» для введения новых санкций против очередной группы российских деятелей.

Это уже хорошо обкатанная за десять лет схема. Сначала „независимая“ НКО на американские деньги расследует деятельность той или иной российской организации и публикует „разоблачения“. А уже этот юридически ни к чему не обязывающий доклад служит основанием для того, чтобы США предпринимали формальные меры против названных в нем юридических и физических лиц,
— говорит он.
По словам политолога, этот механизм был задействован в процессе принятия в США «Акта Магнитского».

Я совсем не удивлюсь, если через какое-то время Конгресс США примет, условно говоря, „Акт Варданяна“. Доклады, подобные тому, что обнародован OCCRP, служат своего рода „мешком“, куда можно сложить любое содержимое, и американцы не преминут этим мешком воспользоваться
kk1
banned
146 - 14.03.2019 - 21:19
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин о расследовании об офшорах «Тройки Диалог»

«Это негативное развитие. Я думаю, что оно опять инспирировано кем-то, потому что просто так такие вещи не бывают: такой серьезный наезд на компанию, мне кажется, с достаточно высокой репутацией. Мы все знаем «Тройку». Это в общем-то уважаемая наша компания, организация. Когда господин Варданян (основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян. — РБК) говорит, что они действовали исходя из законов и практики того времени, он абсолютно прав, потому что законы меняются»
kk1
banned
147 - 14.03.2019 - 21:36
Отмыть добела

Рубен Вардянян благодарит за поддержку и веру в него. Бывший председатель совета директоров "Тройки" иронизирует: мол, в обличительных материалах "смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел - круглое и зеленое". Он не исключает, что встретится с оппонентами в суде, о чем уже призадумались "наши юристы". Но по сути Рубен Карленович ничего не отрицает, в чем легко убедиться, читая его открытое письмо.

Варданян предлагает вспомнить, "в какое время мы жили", но времена, как известно, не выбирают, выбор обычно совершает человек. Он предостерегает от того, чтобы "оценивать деятельность "Тройки" вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня", но эта фраза вообще непонятна. Обвинения, предъявляемые руководству инвестиционного банка, касаются только путинской эпохи, а она продолжается, контекст не изменился. Пишущий утверждает, будто "во многих публикациях", посвященных нынешнего скандалу, подчеркивается его "армянское происхождение", но в расследовании консорциума OCCRP нет ни малейших следов ксенофобии или хоть намека на козни армян. Там говорится совсем о другом.

Более всего о том, как через офшорные фирмы, созданные банком "Тройка-диалог", из России выводились миллиарды долларов. Об именах и явках выгодоприобретателей, среди которых засветились и неизбежный виолончелист Ролдугин, без которого уже немыслимо представить ни одной серьезной банковской проводки, и безвестный Тихомиров, и родня экс-губернатора Самарской области Артякова, давнего знакомца главы госкорпорации Сергея Чемезова. О сделках по оплате энергетических неликвидов РАО "ЕЭС", озолотивших топ-менеджмент компании. О европейских банках, числом более десяти, причастных к этой афере, чьи акции обрушились после публикации OCCRP.

А также о людях, расплатившихся жизнью за то, что пытались разоблачить махинаторов. Об австрийце Эрихе Ребассо, владельце компании Schulhof Investigation, который в 2008 году оформлял явку с повинной в полицию, сознаваясь в связях с российской мафией, а четыре года спустя был похищен и убит. И про Сергея Магнитского, которого замучили в тюрьме после того, как он обвинил своих обвинителей в хищении средств из российского бюджета. Часть этих денег, 130 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, тоже ушла на счета офшорной империи "Тройка-диалог" - через австрийский Raiffeisen Bank International, и на него теперь подал заявление в полицию Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, с которым сотрудничал Магнитский.

Все эти сообщения, ясное дело, крайне неприятны Рубену Варданяну, дорожащему своей репутацией чуть ли не единственного порядочного российского банкира. При том что львиную долю средств, выводимых за рубеж, он тратил на себя, на своих близких и друзей, на благотворительные и другие проекты, и это вроде не противоречило нашим законам. Тем не менее репутация его страдает, если не уничтожается одним лишь упоминанием о том, что его компания, проданная в 2012 году Сбербанку, при нем и после него являлась "кошельком" Кремля. Допустим, для Юрия Ковальчука с его банком "Россия" или для Костина, возглавляющего ВТБ, подобные истории были предметом гордости, доблести и геройства. А Рубен Карленович чувствует себя оскорбленным, что говорит только в его пользу. Но больше в его пользу, к сожалению, ничего не говорит.

Да и могло ли быть иначе? В конце концов он ведь прав: вне исторического, экономического и делового контекста ни о ком в принципе судить нельзя, а ситуация такова, что у миллиардеров наших сегодня просматриваются лишь четыре методики взаимоотношений с властью. Либо тюрьма. Либо эмиграция с обрубанием всех и всяческих канатов. Либо тесное и радостное взаимодействие, вплоть до попадания в санкционные списки.
kk1
banned
148 - 14.03.2019 - 21:58
Самарский истеблишмент оказался в гуще скандала о российском «ландромате»

На этой неделе британская газета The Guardian, а в след за ней ряд мировых и российских СМИ опубликовали материалы проекта журналистских расследований Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), посвященных «ландромату» инвестбанка «Тройка Диалог». По версии журналистов, компания российского предпринимателя Рубена Варданяна с 2006 по 2013 год использовала 76 офшорных компаний, чтобы вывести из России $4,8 млрд. Среди тех, кто мог участвовать в этих схемах, называли на тот момент управляющего директора РАО ЕЭС России, а ныне зампредседателя правления Роснано Владимира Аветисяна. Среди получателей средств называется семья экс-губернатора Самарской области, первого заместители главы Ростеха Владимира Артякова. Отдельно издание упомянуло про главу ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрея Кислова, чьи дети учились в нескольких европейских школах, а их обучение якобы оплачивалось со счетов созданных Варданяном офшоров. Сам Кислов ответил СМИ, что переводил денежные средства непосредственно «Тройке Диалогу» и не имел представления о том, с какого именно счета компания направляет деньги школе. Владимир Аветисян также не скрывал своих близких отношений с Варданяном, однако подчеркнул, что выводил деньги из России в начале 90-х и исключительно в собственных трусах. Статью The Guardian предприниматель назвал бредом и бардаком.
«Было бы здорово, если бы коллеги из газеты The Guardian написали, кого обирают британские банкиры, юристы и консалтеры, которые все это организовали и провели, если вообще все описанное журналистами имело место. Они должны придать огласке и эту сторону расследования, иначе картинка получается однобокой: некие российские, и конкретно самарские, граждане приехали к ним на туманный Альбион, скупили недвижимость, понапихали детей в их роскошные школы за большие деньги, а англичане еще и чем-то недовольны. В «Панамском досье», как известно, помимо русских фигурируют представители всех развитых стран. Почему такие же яркие истории не рассказывают о них? В этом так называемом расследовании, как верно сказал Варданян, смешали круглое и зеленое и подали так, будто это написала не газета Guardian, а какой-нибудь таблоид The Sun. Статья явно не блещет объективностью. Здесь, безусловно, ощущается рука политических сил международного уровня. И их желание превратить российский бизнес в токсичный. Варданян, Аветисян, Кислов и другие участники этого расследования – здравые и талантливые бизнесмены – оказываются ошельмованы, и каждый заработанный ими рубль становится токсичным по определению. Теоретически это расследование может повлечь переоценку многих сделок, включая приобретение АвтоВАЗа концерном Renault-Nissan, если им воспользуются западные партнеры, желающие насолить своим европейским коллегам, которые стали заметными бенефициарами во взаимодействии с Россией. Мне кажется, все это несправедливо и требует четкого обратного ответа», – прокомментировал политолог Лев Павлючков.
kk1
banned
149 - 14.03.2019 - 23:37
Владимир Аветисян прикрылся старыми трусами

Вчера вечером одно из лояльных АДС «Волгапромгаз» и её бенефициару Владимиру Аветисяну издание опубликовало реакцию самарского олигарха на публикацию расследования OCCRP об офшорной сети «Тройки Диалог». Г-н Аветисян заявил, что офшоры не использует и признался, что деньги из страны вывозил трижды. И каждый раз в трусах.

Вчера британская газета The Guardian, а также российская «Медуза» опубликовали материалы расследования консорциума журналистов OCCRP, посвященного компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Согласно данным журналистов, инвестиционный банк использовал 76 офшорных компаний, чтобы вывести из России 4,6 млрд долларов. В расследовании фигурируют, в частности, экс-губернатор Самарской области Владимир Артяков и бизнесмен Владимир Аветисян.

Издание «Другой город» приводит реакцию Владимира Аветисяна на публикацию расследования.

– То, что описывает The Guardian и «Медуза» – это полный бред. Ради того, чтобы назвать несколько фамилий (я себя не имею в виду, я оцениваю свою персону реально), нужно было построить весь этот, извините, бардак. Статья The Guardian заканчивается так: «Да, но компания «Тройка Диалог» никогда ни в чем плохом не была замечена и всегда выполняла международные требования». Зачем тогда это все писали? О себе я понял одно – что к «Владимирэнергосбыту» меня привязали только потому, что я Владимир. А к «Мордовэнергосбыту» – только потому, что у нас был Меркушкин. Другого основания я не увидел, – сообщил ДГ Владимир Аветисян.

При этом, Владимир Аветисян не скрывает, что имел отношения с компанией Рубена Варданяна:

– У меня были отношения с «Тройкой Диалог» с 1996 или 1997 года. Я познакомился с ними на конкурсе по продаже пакетов акции «Самарагаза», который проводил областной комитет имущества. «Тройка» была нашим конкурентом, и мы ее «хлопнули». После этого мы и познакомились с Рубеном. С тех пор дружим. Отношения среди бизнесменов, они как море – туда волна, сюда волна. С этим сделка, с тем сделка. Ничего такого я в этом не вижу: точно такие же услуги, как и «Тройка Диалог», оказывали множество других компаний. И сейчас у меня лежит на столе стопка писем от банков – предлагают private banking.

Далее Владимир Аветисян сообщает, что не пользуется офшорами, чтобы выводить деньги из России:

– Честно могу признаться, я трижды вывозил деньги из России. Это были примерно 1989, 1990 и 1991 годы. Вывозил деньги в трусах: первый раз тысячу долларов, второй раз три тысячи, а третий – десять тысяч долларов. Вот это я выводил из России, но не через офшоры, а через трусы, извините.
kk1
banned
150 - 15.03.2019 - 01:21
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
Ukio Bankas
Ūkio bankas был литовским коммерческим банком, базирующимся в Каунасе. Более 50% акций принадлежит литовскому бизнесмену Владимиру Романову. Это был пятый по величине и старейший частный банк в Литве.
kk1
banned
151 - 15.03.2019 - 01:27
ТРОИКА ЛАУНДРОМАТ Два банка, которые занимают центральное место в "Тройке прачечной самообслуживания", отправили сотни миллионов в Нидерланды. Крупнейшими получателями являются небольшие банки Амстердамский торговый банк и Гарантибанк.

Это не крупные банки, такие как ABN Amro и ING, которые получают наибольшую сумму из Литвы. Это видно из просочившихся банковских данных из литовских банков Snoras AB и Ukio Bankas, двух банков, которые были закрыты властями с 2011 и 2013 годов соответственно, потому что они сделали слишком мало для предотвращения отмывания денег. В общей сложности почти два миллиарда евро поступают из двух банков в Нидерланды.

Это самый маленький, неизвестный GarantiBank и Амстердамский торговый банк, куда приходят самые большие суммы денег. Оба банка находятся в иностранных руках: GarantiBank является турецким, а Амстердамский торговый банк (ATB) звучит по-голландски, но имеет российских владельцев. Все четыре крупнейших акционера АТБ входят в так называемый список олигархов, список россиян, которые, по мнению американских властей, близки к президенту Путину. Оба банка получили голландскую банковскую лицензию в 1994 году, а Амстердамский торговый банк попал в руки российского Альфа-банка в 2001 году.

Этот банк сыграл ключевую роль в крупномасштабной приватизации российских государственных компаний в 1990-х годах и быстро стал крупнейшим частным банком в России. Режиссер Михаил Фридман оценивает в 15 миллиардов долларов, сообщает деловой журнал Forbes. В конце 2017 года Fiod провела рейд в Амстердамском торговом банке, поскольку он не будет соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. По данным Амстердамского торгового банка, это расследование все еще продолжается. Данные этой утечки указывают на то, что банк непременно получит 100 миллионов евро из Литвы.

Простой таунхаус
Амстердамский филиал турецкого GarantiBank получает не менее 200 миллионов из Литвы. Большая часть этого идет в Corwintec Europe Limited. Хотя эта компания получает десятки миллионов каждый год, директор живет в простом таунхаусе на северо-востоке Англии. Деньги поступают от Eagle International Management Limited, компании на Британских Виргинских островах с различными банковскими счетами в Ukio в Литве. Eagle закачивает около двух миллиардов евро между своими банковскими счетами и получает деньги из сомнительных источников. Например, около полутора миллионов поступает от Cedale Holding Co. Ltd, компании, которая занимается одним из крупнейших в Европе случаев торговли людьми, эксплуатируя боснийских рабочих при строительстве престижных зданий в Азербайджане.
Британская Armac Consultancy, которая сотрудничает с GarantiBank, получает 38 миллионов за поставку «строительных материалов», в то время как по данным Британской торговой палаты, компания в то время вообще не работала.

"Очень удивлен"
Амстердамский торговый банк также получает любопытные платежи. Возьми Кафт Б.В. Компания зарегистрирована в Роттердаме, но когда мы звоним, мы получаем голосовую почту. Бывший директор Мариэль Уайтервик-Винкель, чья подпись на десятках счетов, говорит, что ничего не знает о компании. «Я очень удивлена, что вы вообще знаете о существовании такой компании, как Kaft», - говорит она.

Обложка была основана Владимиром Шульмейстером, который был кратким заместителем министра инфраструктуры Украины в 2014 году. За три года почти 80 миллионов евро поступило от одной компании, новозеландской Impala Trans Limited. Импала принадлежит Несите Мансо, уборщице Джеффри Тейлора, новозеландца, который основал предприятия, которые, по мнению судебной власти и прокуратуры, использовались для незаконного оборота оружия, наркотиков и налогового мошенничества. Уборщица является директором сотен компаний, чтобы держать настоящих владельцев в стороне.

Согласно счетам и контрактам, Impala оплачивает Kaft покупку стиральных машин и плазменных телевизоров, которые поставляются в Украину. Но платежи не соответствуют счетам: разные счета, по-видимому, не были оплачены, в то время как другие суммы переводятся, и кажется, что счет никогда не отправлялся.

В ответ Амстердамский торговый банк заявляет, что не может отвечать на вопросы об отдельных клиентах, но подчеркивает, что в настоящее время он «в полной мере соответствует стандартам» и что он полностью сотрудничает с расследованием Fiod. В ответе GarantiBank пишет, что он привержен соблюдению норм и стандартов, но не рассматривает конкретные вопросы.

De Nederlandsche Bank не комментирует, налагал ли он штрафы на эти банки. Однако регулятор отмечает, что с 2014 года он вынес банкам восемнадцать штрафов за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, включая десять штрафов.
kk1
banned
152 - 15.03.2019 - 02:12
Российская машина для отмывания денег перемещает миллионы через Нидерланды

Операция по отмыванию денег, которая вывела миллиарды евро из России, переместила часть наличных денег через Нидерланды, говорится в понедельник в Проекте по освещению организованной преступности и коррупции. В общей сложности почти 1 млрд. Евро этих денег оказались в Нидерландах, некоторые из которых были использованы для покупки двух роскошных яхт, говорится в исследовательском проекте, который включает в себя Trouw и журнал Groene Amsterdammer, а также голландский коллектив журналистов-расследователей Investico. OCCRP сообщает, что Тройка Диалог, некогда крупнейший частный инвестиционный банк России, с 2004 года направляла из России миллиарды или доллары через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Два литовских банка были закрыты в 2011 и 2013 годах. Схема была обнаружена в коллекции из 1,3 миллиона банковских транзакций и других документов, полученных от OCCRP и литовского новостного сайта 15min.lt, которые голосуют за два литовских банка. Часть денег была направлена ​​в Нидерланды через Амстердамский торговый банк (АТБ) и турецкий GarantiBank. ATB, часть российского Альфа-банка, уже участвует в расследованиях коррупции. Меньшие суммы были перемещены через ING и ABN Amro, сказал Groene Amsterdammer. «Платежи в миллион евро поступили от банка« Тройка »и имели много признаков отмывания денег», - говорится в журнале. Кроме того, по данным голландского исследовательского коллектива Investico, 43 млн евро поступили на счет Rabobank, посвященный строителю роскошных яхт Heesen. «Как все это могло произойти под пристальным взором центрального банка DNB?» - спросил журнал. «Банкам запрещено проводить транзакции, если они не знают, кто получает прибыль, но центральный банк говорит, что банки часто понятия не имеют, кто на самом деле скрывается за анонимными компаниями». Центральный банк отказался отвечать на конкретные вопросы по поводу претензий, сказал Гроен Амстердаммер.
kk1
banned
153 - 15.03.2019 - 02:17
Турецкий банк связан с российской схемой отмывания денег в Нидерландах

Второй по величине частный банк Турции был одним из двух банков, которые вывезли часть миллиардов евро, вывезенных из России в результате операции по отмыванию денег, в Нидерланды, сообщает Dutch News во вторник.

Турецкий банк, Garanti Bank и Амстердамский торговый банк (ATB) были обнаружены голландским Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и литовским новостным сайтом 15min.lt для участия в схеме, управляемой крупнейшим российским банком, Тройкой. Диалог.

Документы, проверенные OCCRP и 15min.lt, показывают, что с 2004 года банк направлял из России миллиарды долларов через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве.

По сообщению Dutch News, в Нидерланды было отправлено около 1 миллиарда евро, в основном через два банка.

Как сообщается, ATB, принадлежащий российскому Альфа-банку, уже расследуется на предмет коррупции.

Голландские банки ING и ABN Amro также по сообщениям переместили меньшие суммы.
kk1
banned
154 - 15.03.2019 - 19:22
Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна
Более 20 депутатов обратились к руководству Еврокомиссии с призывом ввести санкции против бывшего главы компании «Тройка Диалог», которую подозревают в создании схемы по выводу из России $4,6 млрд

Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющих различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией «Тройка Диалог», через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено $4,6 млрд.

В подписанном 22 депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) выражается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. В связи с этим авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и Владимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ūkio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

«​Мы настоятельно призываем комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц были введены санкции ЕС», — говорится в письме.
kk1
banned
155 - 15.03.2019 - 19:26
Отток инвестиций в Россию вырос почти в два раза всего за неделю

Инвесторы вывели из фондов, вкладывающих в российские активы, $167 млн за неделю, с 6 по 13 марта, говорится в обзоре инвесткомпании "Сбербанк КИБ" в пятницу, 15 марта. За предшествующие семь дней из фондов было выведен $91 млн.
В обзор попали фонды, которые работают не только, но в том числе с активами, расположенными на территории РФ. Специализирующиеся на вложениях в российские компании фонды получили за неделю отток в $111 млн из $167. При этом больше всего денег ушло из фондов, ведущих активную деятельность, — $103 млн (пассивные отличаются тем, что просто собирают деньги с ранее вложенных средств).
Всего развивающиеся страны, к которым в обзоре отнесена и Россия, зафиксировали в отчетную неделю отток в $2,8 млрд, что является крупнейшим оттоком средств с июня 2018 года. Из стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Турция) самый рекордный отток показал Китай. Чистый отток из инвестирующих в эту страну фондов составил $1,3 млрд.
Инвесторы выводят деньги на фоне скандала с инвестфондом Baring Vostok. Месяц назад по обвинению в мошенничестве ФСБ арестовало руководителя фонда Майкла Калви. С 1994 года Baring Vostok вложил почти $3 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине, в том числе в компании «Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк».
«Сбербанк КИБ», бывшая компания группы «Тройка Диалог», использовал для отчета данные американской Emerging Portfolio Fund Research, с 1995 года отслеживающей приток/отток денег в инвестиционные фонды и распределение средств.
kk1
banned
156 - 16.03.2019 - 00:32
Схема банка "Тройка Диалог" помогала преступникам из РФ отмывать деньги
О роли "Тройка Диалог", банков-мошенников и виолончелиста Ролдугина в системе сомнительных движений капиталов из России DW рассказал автор расследования "Тройка Прачечная" Паул Раду.
Инвестиционный банк "Тройка Диалог" (в 2011 году был куплен Сбербанком) создал сложную систему из десятков офшорных фирм, оформленных на подставных лиц, через которые из России в 2006-2011 годах выводились миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. Таков основной вывод ряда свежих публикаций в таких ведущих международных изданиях, как Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian.
Публикации основаны на данных и расследовании, проведенном Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Его авторы изучили информацию о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков - Ukio (принадлежал Владимиру Романову, лишился лицензии в 2013 году). DW поговорила с одним из авторов расследования, исполнительным директором OCCRP Паулом Раду.
DW: У вас новое крупное расследование о вывозе сомнительных капиталов из России. Но там, похоже, эта история мало кого заставила беспокоиться. В Кремле и в Сбербанке, новом владельце "Тройки", дистанцировались от ответа и от расследования. Вы на такую реакцию рассчитывали, и была ли Россия в фокусе вашего внимания?
Паул Раду: Наш фокус - это общественный интерес, естественно, и в России, и в ЕС. Мы никогда не нацеливаемся на одну какую-то страну. В центре нашего внимания - коррумпированные политики и организованная преступность, а наша задача - проинформировать граждан.
- Бывший президент и владелец "Тройки Диалог" Рубен Варданян дал понять, что бояться ему нечего. Журналистам он сообщил, что ни ему, ни его партнерам оправдываться не в чем. Что вы сказали бы на это?
- Мы провели не одно расследование под названием "Ландромат"/"Прачечная". И мы понимаем, что люди, облеченные властью, не очень-то беспокоятся о наших разоблачениях в силу сохраняемых ими привилегий. И все же после публикации предыдущих расследований для некоторых из тех, о чьих действиях мы рассказали, особенно для преступников, жизнь усложнилась. Что касается господина Варданяна, то мы никогда не обвиняли его в том, что произошло, и в том, что это он создал всю систему.
Но мы говорим: банк "Тройка Диалог", в создании которого он принимал важное участие и которым руководил, был в центре всей схемы. Проблема в том, что эта схема помогала богатым россиянам, олигархам и крупным региональным руководителям отправлять деньги за границу и инвестировать их в предметы роскоши - виллы в Испании, роскошные яхты и другое. И, главное, она помогала организованным преступным группировкам из России отмывать их деньги. Мы сейчас говорим не об отдельных взятках госчиновников, а об огромных кражах из госбюджета. Эти деньги поступали в систему, созданную "Тройкой Диалог", а затем шли к выгодоприобретателям.
- Но Варданян говорит, что на тот момент все было легально. Вы что на это скажете?
- Это не нам, журналистам, судить - было ли все легально или нет. Но вот пример. Мы обнаружили, что на бедных граждан Армении были зарегистрированы банковские счета, с которых осуществлялись трансакции на десятки миллионов долларов и евро, а эти армяне даже понятия не имели, что являются формальными владельцами этих миллионов. Как по мне, так это проблема.
Не думаю, что когда-либо было легально указывать ложные сведения об истинных владельцах банковских счетов. Но решать не мне. Плюс, не только банковские счета были оформлены на подставных, ничего не подозревающих, лиц, но даже компании в офшорах были записаны на подставных людей. В общем, масса всего, чего не должно было бы происходить, это ненормальный бизнес.
- Но, если честно, давно известно о том, что существует формально легальная, но по сути мошенническая система, от которой получают выгоду все: российские богачи, офшорные юрисдикции и те люди на Западе, которые сотрудничают с этими богачами. Что способно разорвать этот круг?
- Верно, такой ненормальный бизнес появился не вчера. Но кое-что в нынешнем случае по-другому: мы впервые смогли добраться до создателей всей системы. В этом случае это сам банк. Если посмотреть на все те случаи масштабного отмывания денег, которые мы показали в предыдущих расследованиях, банки всегда были в центре схемы. То, как банки работают в международном пространстве, должно измениться.
Сегодня огромное количество банков, практикующих мошеннические схемы, служат интересам криминальных групп - и я говорю не о наркокартелях в Мексике. Эти банки-мошенники открывают корреспондентские счета в более крупных, солидных банках без каких-либо проблем. То есть, комплаенс (проверка клиентов. - Ред.) больших банков очень слаб.
Вот ключевой момент и, может быть, исторический шанс очистить международную банковскую систему. Это касается миллионов. В одном из наших расследований мы показали, как было расхищено более миллиарда долларов из четырех кишиневских банков. Вот конкретно Молдова находится в очень плохом состоянии именно по причине отмывания и кражи денег. Это замкнутый круг, и нам надо что-то с ним сделать.
- Один из героев вашего расследования - виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента. Удалось ли вам обнаружить какие-то именно финансовые связи между ними?
- Мы в прошлый раз работали с тем, что смогли обнаружить в "Панамских досье". В этот раз мы смогли обнаружить, что эти деньги (на счетах Ролдугина. - Ред.) изначально принадлежали "Тройке". Каждое новое расследование нас немного дальше продвигает.
Мы начали расследовать эту систему 10 лет назад и только сейчас начинаем понимать, как и кем она была устроена. Стоящие за этой системой люди имеют огромные состояния, это очень-очень умные люди. В случае с Ролдугиным наш новый вклад заключался в том, что мы показали источник средств. В течение следующих дней и недель мы сможем показать, что это - еще не все.
kk1
banned
157 - 16.03.2019 - 00:36
В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.
"Мы перекрыли им кран, и это главное", - говорит сотрудница прокуратуры в Мюнхене, объясняя смысл недавнего рейда полицейских Федерального ведомства по уголовным делам. В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в целом находилось почти 8 миллионов евро. В общей сложности, сумма конфискованного составила около 50 миллионов евро.
Коммерческая недвижимость и финансы, арестованные полицией в Германии, напрямую связаны с системой отмывания денег, имеющей разные названия: "Ландромат", "Русская прачечная", "Молдавская схема". Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014-й.
Помощь пришла от расследователей из OCCRP
Подозреваемых по этому делу в Германии - трое. Один живет с семьей в Мюнхене, у него "есть и немецкий паспорт", сообщили DW в мюнхенской прокуратуре. Он не находится под стражей, так как правоохранительные органы считают, что риска побега нет. Другие детали о подозреваемых не сообщаются: официальные обвинения против них пока не выдвинуты.
Это первый громкий удар в Западной Европе по "Русской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В прокуратуре признают, что доклад OCCRP, опубликованный в 2014 году, сыграл важную роль в работе следствия. "Естественно, это было важно", - сказала DW старший прокурор Мюнхенской прокуратуры Анне Ляйдинг (Anne Leiding). По ее словам, хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить лишь сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему вплоть до России.
Как работала "Русская прачечная"
Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. "Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".
Из фигурантов расследования ответственность понес молдавский бизнесмен и совладелец Moldindconbank Вячеслав Платон, осужденный у себя на родине на длительный срок заключения. Под суд попал и "король обнала" россиянин Александр Григорьев. Через подконтрольные ему банки в России деньги шли в Молдавию. И Платон, и Григорьев, впрочем, лишь частично преследуются по эпизодам, связанным с "молдавской схемой". Суд над Григорьевым пока идет. Взаимодействие российских и молдавских следственных органов затормозилось еще с 2014 года.
О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного. Среди крупных бенефициаров "Прачечной" OCCRP обнаружил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД. Маркелов, по информации СМИ, с ноября 2018 года находится под арестом по подозрению в хищениях, Крапивин - объявлен в оперативный розыск. А, например, в схеме отмывания денег в Швейцарии были замешаны сразу несколько сотрудников двух российских оборонных компаний, входящих в концерн "Ростех". Россияне, как удалось выяснить местному изданию Beobachter, входили в управляющий совет торговой компании из города Винтертур, замешанной в получении грязных денег из России.
Германия в очень разветвленной системе отмывания денег (всего деньги разошлись по 732 банкам в 96 странах мира) играла не самую значительную роль. 50 миллионов, конфискованные полицией, - это "существенная часть" всего нелегального денежного потока, который удалось обнаружить, говорят в мюнхенской прокуратуре. По некоторым данным, общий оборот в ФРГ мог составить около 100 млн евро. Часть средств ушла на оплату промышленных немецких товаров.
OCCRP: "Хотя бы на время помешали им"
В Центре исследования коррупции и организованной преступности новость из Германии о конфискации имущества восприняли с радостью. "Конечно, мы рады! Это была детальная, хорошо проверенная работа", - сказал DW исполнительный директор OCCRP Паул Раду. По его словам, его радость омрачает тот факт, что вовлеченные в расследование журналисты после публикации пострадали от оказанного на них давления. Не называя имен, Раду сообщил, что коллегам пришлось сменить страну проживания.
Он также выразил сожаление, что после выхода доклада во многих странах ЕС были сделаны некоторые юридические шаги, но "без последствий, так что в таком смысле это успех". Главным достижением своей работы и работы коллег Паул Раду считает то, что европейские банки стали "по-настоящему тщательнее проверять" клиентов, говорит исполнительный директор OCCRP.
Раду предполагает, что истинный размах отмывания денег в разы больше. "Думаю, что нам удалось лишь поскрести по поверхности того, что на самом деле происходит".
kk1
banned
158 - 16.03.2019 - 00:44
В "Русской прачечной" Швейцария была связующим звеном

Вскрыта схема по отмыванию денег из России через многие страны мира. О том, как схема действовала в Швейцарии, DW рассказала журналистка местного издания.
Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. Всего же через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, проведших совместное международное расследование, таким образом из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее 22 млрд американских долларов. В расследовании участвовала и Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter. В интервью DW она рассказала детали того, что им удалось выяснить, в том числе с помощью данных из "Панамских досье".
DW: Какую роль в схеме по отмыванию денег из России играла Швейцария?
Зильке Грунвальд: Швейцарии отводилась роль связующего звена в "Русской прачечной" - системе отмывания денег из России. Всего из России в Швейцарию окольными путями попали свыше полумиллиарда долларов сомнительного происхождения. Владелец того или иного счета в Швейцарии уже мог свободно распоряжаться полученными средствами.
Один случай, которым мы занимались вместе с российскими коллегами, прежде всего с Романом Аниным (журналист "Новой газеты - Ред.), - это деятельность Алексея Крапивина (крупный российский бизнесмен, подрядчик РЖД. - Ред.). Крапивин - гражданин России, который через две фирмы, это были Redstone Financial и Gordox Corp., получал деньги через эту систему.
Мы смогли установить его связь с этими компаниями через "Панамские досье". Без них это было бы невозможно. Только на его счета в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришли не менее 270 млн долларов - огромная сумма, и практически половина всех денег, которые отмывались через Швейцарию.
- А схема вывода денег как-то отличалась от той, что использовалась в Германии?
- Использование схемы по отмыванию денег в Швейцарии было аналогичным. Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдавию далее - в Швейцарию.
- В Германии схема предполагала, что отмытые уже деньги шли на оплату легальных заказов у немецких фирм. Например, на когда-то российские деньги покупались часы Rolex, дорогая одежда. На что тратились деньги, выведенные на швейцарские банковские счета?
- К сожалению, у нас не было таких случаев, как покупка 15 тонн слоеного теста (смеется. - Ред.), - курьезный случай, с которым имели дело наши немецкие коллеги. В Швейцарии прежде всего велись закупки строительных материалов и закупка техники и оборудования для автомобильных гаражей.
Все шестьсот миллионов долларов на строительные материалы?
- Общая сумма расходов складывается из разных источников. Всего было проведено более 1000 трансакций с использованием банковских счетов в Швейцарии. В описании оплаченных переводов указаны строительные материалы, оборудование для автомобильных гаражей или компьютерная техника. Но мы задаемся вопросом, почему на счет фирмы, которая изготавливает часы, приходит перевод, где в назначении платежа указаны компьютеры? Мы видим, что назначение платежа не сходится с деятельностью фирмы.
- Но сами фирмы замечали что-то странное?И должны ли они по швейцарским законам сообщать об этом в правоохранительныеорганы?
- Предприятия не обязаны сообщать какой-либо государственной структуре о том, кто оплачивает их счета. Такая ответственность есть у банков, если у них есть подозрение, что действия одного из их клиентов следует проверить на предмет нарушения закона. Но швейцарское ведомство по противодействию отмыванию денег отказалось сообщать нам о том, были ли соответствующие обращения.
- Почему?
- Действует банковская тайна, то есть официально такие данные не могут быть разглашены.
kk1
banned
159 - 16.03.2019 - 00:47
В отмывании денег из России участвовали десятки немецких банков
Сомнительные платежи из Восточной Европы проводили как минимум 27 немецких банков. Самую крупную сумму получил Commerzbank, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов США, сообщает во вторник, 21 марта, газетаSüddeutsche Zeitung(SZ), принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" ("The Global Laundromat").
Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" ("Russian Laundromat").
Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 миллионов. Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение. Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".
Вопросы к немецким банкам
Между тем SZ отмечает, что, к примеру, у Commerzbank почему-то не вызвал никаких подозрений перевод 23 млн долларов от одних и тех же фирм - "почтовых ящиков" на 63 различных счета, хотя названия этих фирм стали известны еще в 2014 году благодаря расследованию, проведенному организацией журналистов-расследователей OCCRP.
Что касается Deutsche Bank, который выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka, то он продолжал сотрудничать с ними, несмотря на то, что латвийские кредитные учреждения получили репутацию "Эльдорадо для отмывания денег" и крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США. А конкретно Trasta Komercbanka приобрел печальную известность из-за крупнейшего коррупционного скандала в истории России - "дела Магнитского" и в августе 2015 года получил официальное предупреждение от органов финансового надзора Латвии из-за "рискованных и подрывающих репутацию кредитных сделок".
Международное расследование преступных схем
Публикация в Süddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Süddeutsche Zeitung. Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением"Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.
160 - 16.03.2019 - 01:05
0-kk1 >the kubanoid you in the head, stupid idiot get the fuck in your ragulyachy village, a moron copy-paste


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены