| 0
- 21.11.2017 - 09:01
|
Слышу уже от нескольких людей имеющих бизнес счета в банках, что велик риск блокировки счета когда на него приходит крупная сумма денег от контрагента. Деньги можно вернуть партнеру с заблокированного счета, но потеряв изрядную сумму которую удерживает банк обеспечивая такое "обслуживание" операции. Банк претензии отклоняет цитатой ФЗ 115, мол деньги серые и прочая муть. Что происходит, кто объяснит? Сам начинаю переживать за транзакции со своего счета и на него, в рамках своего ИП.     | | ||
| 1
- 21.11.2017 - 09:05
| давно уже, с весны такая хня. пока нет другого рещения, кроме как перерегистрация. | | ||
| 2
- 21.11.2017 - 09:17
| блокируют от 600 тыс. или уже порог снизили? | | ||
| 3
- 21.11.2017 - 09:17
| И чего, новую контору откроешь и опять влетишь. Да и закрыть не так просто, без проверки. Это чья инициатива, государства в лице банков в пределах его участия в бизнесе? | | ||
| Модератор 4
- 21.11.2017 - 09:21
| там не в сумме дело, вернее - не только в сумме.. а в учредителях юрлиц.. щас начинают тормозить тех, у кого были судимости или кто привлекался.. у кого много "странных" выездов за рубеж - тоже... у кого эти деньги берутся из воздуха - тоже.. локализуют все гавно.. непонятные мутные операции можно будет проводить в паре банков, но эти банки будут под тотальным колпаком, а остальные банки будут проводить только на 100% чистые сделки, где комар носа не подточит.. | | ||
| 5
- 21.11.2017 - 09:22
|
2-Лабиринт > отказ в совершении операции может быть по любой сумме, проблема не в отказе, а в том, что отказанный попадает в реестр, выхода из которого нет. 3-rexline > а зачем закрывать? само отвалится через год-полтора. Это цб дрючит банки, банки сцут и дрючат клиентов. Чтобы не влетать, найдите себе нормального буха, который в курсе. | | ||
| 6
- 21.11.2017 - 09:24
| В очередной раз Владимир Владимирович и компания насрали на Конституцию, но баранам нравится, а потому я - поддерживаю. Баранам хочется приключений - они у них есть и будут. | | ||
| 7
- 21.11.2017 - 09:25
| "В последнее время увеличилось количество обращений со стороны субъектов предпринимательства и физических лиц, связанных с вопросами правомерности действий коммерческих банков в рамках применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»." | | ||
| 8
- 21.11.2017 - 09:30
| Логово экстремизма | | ||
| 9
- 21.11.2017 - 10:01
| чистый бандитизм и отъем денег у населения | | ||
| 10
- 21.11.2017 - 10:24
| Цитата:
а проведение деятельности по пресечению - это плохо? :) | | ||
| 11
- 21.11.2017 - 10:39
| Плохо то, что "когда лес рубят щепки летят". Не очень хочется попасть под рекошетный обстрел бандитов государством. | | ||
| 12
- 21.11.2017 - 11:23
|
Денежки ваши? Станут наши. Без суда. Полный беспредел...  | | ||
| 13
- 21.11.2017 - 11:35
| Цитата:
| | ||
| 14
- 21.11.2017 - 11:37
| Цитата:
Цитата:
| | ||
| 15
- 21.11.2017 - 11:37
| 13. октябрь сего года | | ||
| 16
- 21.11.2017 - 11:39
| 14-nicksheff > именно, никакого обслуживания, так, пару кнопок нажать и операционистке сходить поссать. А деньги тю-тю. Не очень много, около 10%. | | ||
| 17
- 21.11.2017 - 11:39
| Цитата:
Но так как бабло левое - то всё))) Всё в лучших практика борьбы с отмыванием бабла. | | ||
| 18
- 21.11.2017 - 11:41
| "Ну так если у тебя 99% дебетового оборота - снятие нала, то почему бы и нет" - а почему "да"? Скажи, наличные деньги априори более криминальны, нежели безнал? | | ||
| 19
- 21.11.2017 - 11:41
| Цитата:
Или просто кто-то кого-то решил кинуть на эти 10%? | | ||
| 20
- 21.11.2017 - 11:44
|
17-nicksheff >"Если ИП предоставляет сведения откуда бабло" - мне так каждого чувака кто заходит в мой магазинчик за буханкой хлеба и сует карту в ридер за грудки трясти, допрашивая откуда грязные деньги?! Может перенести ответственность за чистоту средств не на того, кто их получил, а на того, кто перечислил? | | ||
| 21
- 21.11.2017 - 11:45
|
19-nicksheff > речь вообще не обо мне. Это информация по радиопередаче, которую я слушал за рулем в поездке на работу. Но, я тоже ИП, потому и начал разговор. | | ||
| 22
- 21.11.2017 - 11:48
| Цитата:
| | ||
| 23
- 21.11.2017 - 11:51
| 22-nicksheff > то есть, это преступление в группе? А если подрядчик честный предприниматель, заключил договор с бандюком которого даже не знает? Нужно накануне заключения договора справки о благонадежности наводить? | | ||
| 24
- 21.11.2017 - 11:56
| Цитата:
И пока документы не принесешь - бабло будет на счете. Если совсем не принесешь документы - бабло отправят или плательщику или в ЦБ на их счёт. Цитата:
| | ||
| 25
- 21.11.2017 - 12:03
| 24-nicksheff > благодарю, немного успокоил) | | ||
| 26
- 21.11.2017 - 12:18
|
госдура уже мутит с повальной маркировкой всего https://m.business-gazeta.ru/news/363857 все молекулы поставят на учет | | ||
| 27
- 21.11.2017 - 12:35
| Цитата:
| | ||
| 28
- 21.11.2017 - 12:36
| Цитата:
| | ||
| 29
- 21.11.2017 - 12:42
| Цитата:
| | ||
| 30
- 21.11.2017 - 12:43
| Цитата:
и понимаю, что сейчас под раздачу попадут многие хз, как оно в других странах работает, но вот у нас так, если это действительно борьба со "странными" платежами. Че-то делать надо было все равно. Тот факт,что начали, если начали- это хорошо. То факт,что делают это тупо - это плохо. Вопрос прежде всего, это банки тупят или же инициировавшие властя, не давшие четких критериев, как распознать "свой-чужой". Варианты и те и те есть. У нас нормальных банков чрезвычайно мало, это факт. Так что накосячить могли все. | | ||
| 31
- 21.11.2017 - 12:45
| Цитата:
| | ||
| 32
- 21.11.2017 - 12:49
| Цитата:
| | ||
| 33
- 21.11.2017 - 13:04
| Цитата:
| | ||
| Модератор 34
- 21.11.2017 - 13:11
| 33-Снег > я сам новому юрлицу открывал через просьбу знакомому банкиру.. до этого в трех банках отказали. хотя принес договора и на покупку и на продажу и прочая прочая.. суть дела, как мне пояснил товарищ из этих органов, в личности одного из учредителей.. чтото им в его бекграунде не понравилось.. | | ||
| 35
- 21.11.2017 - 13:27
| Цитата:
| | ||
| 36
- 21.11.2017 - 13:27
| Цитата:
и с этим потом связано обвал банкротств ооо.. так как они были пусышками у кого средства официальные - боятся нечего | | ||
| 37
- 21.11.2017 - 13:34
| 36-Хаус MD >"у кого средства официальные - боятся нечего" - прости, это как? | | ||
| 38
- 21.11.2017 - 13:41
| Цитата:
Система может выбрать физиков/юриков по маркерам. Решение о блокировке, признании операций сомнительными, направлении в УО сообщений по 6001 принимает уполномоченный сотрудник/контролер ПОД/ФТ. | | ||
| 39
- 21.11.2017 - 13:42
| Всё остальное - домыслы журнашлюх. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
