| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 13.05.2015 - 16:21
|
Прокуратурой Западного округа города Краснодара совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Краснодару проведена проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй». Установлено, что данная организация посредством активной рекламы, в том числе в сети «Интернет», привлекает денежные средства граждан для вложения в инвестиционные проекты, купли-продажи драгоценных металлов и иностранной валюты, с целью их последующего возврата с учетом процентов от прибыли, полученной в результате указанной коммерческой деятельности. Между тем, средства, вносимые гражданами в кассу предприятия и на расчетный счет, расходовались на обеспечение деятельности указанной организации, заработную плату сотрудников, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу. При этом, какая-либо инвестиционная деятельность, а также участие на фондовых рынках ООО «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй» не осуществляется, размещенная на сайте организации информация о наличии страхового обеспечения вложенных гражданами денежных средств, наличии крупных строительных проектов, не соответствует действительности. Таким образом, ООО «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй» имеет признаки финансовой пирамиды. В связи с тем, что в прокуратуру округа поступили обращения от граждан о причинении действиями ООО «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй» ущерба в особо крупном размере, прокуратурой округа в следственный отдел УМВД России по г. Краснодару 26.03.2015 направлены материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 31.03.2015 по материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящий момент органами следствия проведены обыски в офисе организации, осуществляются иные процессуальные действия. Ход расследования уголовного дела находится у прокуратуры округа на контроле. Предполагаемая сумма причиненного ущерба может достигнуть более 400 миллионов рублей. Всем гражданам, пострадавшим от действий ООО «ТИК «ДжиЭфАй» рекомендуется обратиться с заявлениями в УМВД России по г. Краснодару или прокуратуру Западного округа г. Краснодара.     | |
| 41
- 02.07.2015 - 00:50
|
В Липецке разоблачили украинскую финансовую пирамиду. http://www.kp.ru/daily/26401.4/3277134/ | |
| 42
- 02.07.2015 - 10:34
| http://www.1tv.ru/news/crime/287017 | |
| 43
- 21.07.2015 - 12:12
|
Законопроект об уголовной ответственности для организаторов финансовых пирамид одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ — сообщает 21 июля пресс-служба кабинета министров. После обсуждения на заседании правительства законопроект будет внесен в Госдуму. Как сообщало ранее ИА REGNUM, дается определение финансовой пирамиды — это привлечение денег физлиц и компаний в крупном размере, при которой выплата дохода производится за счет привлеченных денежных средств новых участников при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности в сопоставимых объемах. Создателей финансовых пирамид предполагается штрафовать на сумму до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за три года, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо «мавроди» будет ждать лишение свободы на срок до шести лет. Одновременно поправки в КоАП для «зазывал» участников пирамид штраф увеличивается с 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Что касается юрлиц (рекламных агентств), то для них штраф составит от 500 тыс. тыс. до 1 млн рублей. Подробности: http://regnum.ru/news/cultura/1944643.html | |
| 44
- 23.07.2015 - 09:57
|
Где то в 99-2000 гг. знакомый позвал на сходняк типа "фонд взаимопомощи". Суть была такая: Отдаешь 2100 долларов и после привлечения 3-х лохов с 4-го начинаешь косить бабло. Причем денег с меня не просил, лишь бы клиентов находил. Это все он мне рассказал после сходняка, который он организовал. Зал в Доме офицеров на Энке был забит. Кофе-мофе, бутеры, все во фраках и вечерних платьях. В общем забил, причем сразу по выходу. Лет через пять "столкнулся" с ним где то в городе, он весь в шоколаде, хвастает - куча бабла, недвиги и т.д. В прошлом году случайно заметил его в магазине, мелочь стрелял на бутылку губернского:) | |
| 45
- 28.07.2015 - 11:01
|
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности ООО "Ценные бумаги расчетно-кассовый центр" (ЦБРКЦ), имеющего признаки финансовой пирамиды", — сказала она. Установлено, что злоумышленники с 2013 года привлекали деньги людей путем реализации простых векселей организации под предлогом выплат дивидендов в размере от 36 до 40 процентов годовых. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не осуществляла. Подозреваемые учредили отделения и филиалы ЦБРКЦ в 20 городах России. Головной офис организации находился в Ижевске. "По предварительным данным, вкладчиками общества стали более трех тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 90 миллионов рублей", — уточнила Алексеева. Вырученные деньги злоумышленники перечисляли на подконтрольные расчетные счета, вкладывали в приобретение объектов недвижимости и автомобилей. По выявленному факту Следственным управлением МВД по Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". "На территории 20 субъектов Российской Федерации силами 150 сотрудников полиции осуществлен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции проведено 34 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу", — добавила официальный представитель МВД. Она отметила, что двое организаторов мошеннической схемы задержаны и, по решению суда, помещены под домашний арест. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2645673 | |
| 46
- 28.07.2015 - 11:17
|
Пострадавших от ЦБРКЦ просят обратиться в МВД по месту жительства либо позвонить по номеру 02. Ранее Арбитражный суд Саратовской области признал законным требование регионального УФАС России к местной компании сменить название "ЦБРКЦ", ассоциирующееся с Центральным банком РФ и его подразделением, сообщает пресс-служба антимонопольного органа. | |
| 47
- 05.08.2015 - 16:13
|
Правильно, мочить надо пирамидонов. Толку от них никакого, только золотые унитазы себе покупают. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
