| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 22.02.2019 - 23:58
|
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков на территории страны. Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах. Таким образом, были украдены деньги украинских вкладчиков.     | |
| 1
- 23.02.2019 - 00:00
| И кому это интересно,м? | |
| 2
- 23.02.2019 - 00:03
|
Ведшие расчеты с эстонским Swedbank подставные фирмы Через Danske на счета эстонских предприятий в Swedbank (иногда в обратную сторону) крупные суммы переводили десятки фирм, история которых не заслуживает доверия, или в отношении которых уже ведется следствие по всему миру. Вот несколько, самых деятельных из них. Приведены объемы сделок. Wireberg Company LLP – 87 500 000 евро За предприятием стоит сеть офшорных подставных фирм с латвийскими танкистами (Intrahold, Monohold, Ireland & Overseas Acquisitions и Milltown Corporate Service), которая связана со многими преступными схемами по всему миру. Wireberg производила переводы на счета трех эстонских предприятий в Swedbank, большая часть денег поступила Formus Baltic. Richdale Import LTD – 6 000 000 евро В период 2008-2011 годов шесть миллионов евро двум эстонским фирмам перевело предприятие Richdale Import, входящее в сеть латвийских танкистов, и зарегистрированное в Новой Зеландии. Credojet Alliance LLP – 5 350 000 евро В период 2014-2015 годов трем эстонским фирмам пять миллионов евро перевели партнеры Credojet Alliance - доминиканские фирмы Altimex Ltd и Crestberg Ltd., которые использовали в схемах по отмыванию денег, связываемых с верхушкой власти Азербайджана. Bonwest Industrial LLP – 5 110 000 евро В период 2012-2014 годов Bonwest перевел на счета балтийских отделений Swedbank почти 11 миллионов евро, чуть меньше половины из которых попали в Эстонию. Bonwest Industrial, имеющий отношение к Сейшельским островам, использовали в схемах по отмыванию денег, связываемых с верхушкой власти Азербайджана. Canada Invest LTD – 4 140 000 евро Из фирмы с Виргинских островов в Эстонию были перечислены четыре миллиона евро, на латвийские и литовские счета Swedbank поступило еще около 16 миллионов. Но за фирмой с запутанной историей стоят еще сотни подставных фирм. Robera Trading LLP – 3 550 000 евро В период 2011-2014 годов расчеты с эстонским отделением Swedbank вели партнеры Robera Trading – фирмы Syten Group LTD и Pintox Systems LTD, входящие в масштабную сеть подставных фирм, которые предположительно использовали в отмывании миллиардов долларов, украденных из банков Молдавии. Unitronic LLP – 2 800 000 евро | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
