Вывели почти $1 млрд: в Европе взялись за украинских банкиров
 

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков на территории страны.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle.

По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах. Таким образом, были украдены деньги украинских вкладчиков.

И кому это интересно,м?

Ведшие расчеты с эстонским Swedbank подставные фирмы

Через Danske на счета эстонских предприятий в Swedbank (иногда в обратную сторону) крупные суммы переводили десятки фирм, история которых не заслуживает доверия, или в отношении которых уже ведется следствие по всему миру. Вот несколько, самых деятельных из них. Приведены объемы сделок.

Wireberg Company LLP – 87 500 000 евро

За предприятием стоит сеть офшорных подставных фирм с латвийскими танкистами (Intrahold, Monohold, Ireland & Overseas Acquisitions и Milltown Corporate Service), которая связана со многими преступными схемами по всему миру. Wireberg производила переводы на счета трех эстонских предприятий в Swedbank, большая часть денег поступила Formus Baltic.

Richdale Import LTD – 6 000 000 евро

В период 2008-2011 годов шесть миллионов евро двум эстонским фирмам перевело предприятие Richdale Import, входящее в сеть латвийских танкистов, и зарегистрированное в Новой Зеландии.

Credojet Alliance LLP – 5 350 000 евро

В период 2014-2015 годов трем эстонским фирмам пять миллионов евро перевели партнеры Credojet Alliance - доминиканские фирмы Altimex Ltd и Crestberg Ltd., которые использовали в схемах по отмыванию денег, связываемых с верхушкой власти Азербайджана.

Bonwest Industrial LLP – 5 110 000 евро

В период 2012-2014 годов Bonwest перевел на счета балтийских отделений Swedbank почти 11 миллионов евро, чуть меньше половины из которых попали в Эстонию. Bonwest Industrial, имеющий отношение к Сейшельским островам, использовали в схемах по отмыванию денег, связываемых с верхушкой власти Азербайджана.

Canada Invest LTD – 4 140 000 евро

Из фирмы с Виргинских островов в Эстонию были перечислены четыре миллиона евро, на латвийские и литовские счета Swedbank поступило еще около 16 миллионов. Но за фирмой с запутанной историей стоят еще сотни подставных фирм.

Robera Trading LLP – 3 550 000 евро

В период 2011-2014 годов расчеты с эстонским отделением Swedbank вели партнеры Robera Trading – фирмы Syten Group LTD и Pintox Systems LTD, входящие в масштабную сеть подставных фирм, которые предположительно использовали в отмывании миллиардов долларов, украденных из банков Молдавии.

Unitronic LLP – 2 800 000 евро