К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

офф: Письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. № 236-Т

0 - 27.01.2015 - 15:57
http://b-uchet.ru/ndoc/270038.php

как оно?



1 - 27.01.2015 - 16:00
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12123862/2/#ixzz3Q1h3aYNQ
101
2 - 27.01.2015 - 16:09
первая фраза 2-е строки - явно наркоманские ...
3 - 27.01.2015 - 16:17
смысл в том, что:
1) теперь надо документы таскать в банк - подтверждение уплаты налогов, отсутствия задолженности по налогам, основания для перечислений д/средств - договора, счета. хз что ещё.
2) могут платёжки не отправлять, ссылаясь на
3) банки также могут закрывать под предллогом содействия тер ризму и отмы ванию
101
4 - 27.01.2015 - 16:19
да ну их ... чотока не придумают ...
Гость
5 - 27.01.2015 - 16:29
3-Зелёный тролль > Просто у банков есть "черный список" организаций, которых надо гнобить.
Налоговые органы там отсутствуют, можешь не беспокоится.
Всякие офшорные компании "Setchin and Ko" - тоже.
Дружественные Аль-Каиды, скорее всего, тоже.
Вот с ФБК возникнут трудности ;)


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены