| 0
- 27.01.2015 - 15:57
| http://b-uchet.ru/ndoc/270038.php как оно?     | |
| 1
- 27.01.2015 - 16:00
|
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12123862/2/#ixzz3Q1h3aYNQ | |
| 2
- 27.01.2015 - 16:09
| первая фраза 2-е строки - явно наркоманские ... | |
| 3
- 27.01.2015 - 16:17
|
смысл в том, что: 1) теперь надо документы таскать в банк - подтверждение уплаты налогов, отсутствия задолженности по налогам, основания для перечислений д/средств - договора, счета. хз что ещё. 2) могут платёжки не отправлять, ссылаясь на 3) банки также могут закрывать под предллогом содействия тер ризму и отмы ванию | |
| 4
- 27.01.2015 - 16:19
| да ну их ... чотока не придумают ... | |
| 5
- 27.01.2015 - 16:29
|
3-Зелёный тролль > Просто у банков есть "черный список" организаций, которых надо гнобить. Налоговые органы там отсутствуют, можешь не беспокоится. Всякие офшорные компании "Setchin and Ko" - тоже. Дружественные Аль-Каиды, скорее всего, тоже. Вот с ФБК возникнут трудности ;) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
