офф: Письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. № 236-Т
 

[url]http://b-uchet.ru/ndoc/270038.php[/url]

как оно?

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Система ГАРАНТ: [url]http://base.garant.ru/12123862/2/#ixzz3Q1h3aYNQ[/url]

первая фраза 2-е строки - явно наркоманские ...

смысл в том, что:
1) теперь надо документы таскать в банк - подтверждение уплаты налогов, отсутствия задолженности по налогам, основания для перечислений д/средств - договора, счета. хз что ещё.
2) могут платёжки не отправлять, ссылаясь на
3) банки также могут закрывать под предллогом содействия тер ризму и отмы ванию

да ну их ... чотока не придумают ...

3-Зелёный тролль > Просто у банков есть "черный список" организаций, которых надо гнобить.
Налоговые органы там отсутствуют, можешь не беспокоится.
Всякие офшорные компании "Setchin and Ko" - тоже.
Дружественные Аль-Каиды, скорее всего, тоже.
Вот с ФБК возникнут трудности ;)