Таурас-96. Розыск счетов.
 

Доброго времени! У меня вопрос к тем у кого был на руках Исполнительный Лист (взыскание неустойки). В какой банк Вы носили Исполнительный лист? Я носила уже в 2 банка, в этих 2 банках счета давно пустуют!

Есть разговоры о том, что Таурас-96 на пороге банкротства.
Я бы хотела получить свои копеечки до того как начнется эта тягомотина с процедурой банкротства...

А куда носили? Тоже интересен данный вопрос?

[quote=3444332;41459729] А куда носили? Тоже интересен данный вопрос? [/quote]

Уралсиб.

И Сбербанк

ну в таком случае советую подать лист в "Банк Москвы"

0-АлёнаРоманова >[quote=АлёнаРоманова;41459728]Есть разговоры о том, что Таурас-96 на пороге банкротства. [/quote] многое говорит о том, что это не только слухи...
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i523/1602/4a/43ef97b22297.jpg[/IMG][/URL]

гражданские дела не есть банкротство.

В банке москвы тоже пусто. Только что оттуда

7-АлёнаРоманова >мне вот интересно.Вам прямо в банке сообщил о наличии денежных средств на счету Ошки?)

8- а что вас удивляет? очень часто слышу от сотрудников, что счет пустой или картотека. хотите сдавайте и ждите, хотите ищите другой банк.....

просто у меня тоже скоро иск к ниб будет по ДДУ, пока жду ответ на претензию

9-3444332 >это во первых запрещено, а во вторых может быть обыкновенной ложью

10-3444332 >7-АлёнаРоманова >если суммы более 100.000 обращайтесь.

Мне сказали: счет будет поставлен в картотеку. Я спросила, чтр это значит? Мне ответили что денег на счетах нет, ИЛ ожидает поступления в картотеке. Я уточнила, как долго, мне ответили, что пока не придут деньги или пока Вы не отзовете ИЛ!
Я спросила сотрудника о времени, в течение которого пустует счет, мне ответили 6 месяцев.

Как может быть это ложью если у банка есть 3 дня чтобы перечислить мне деньги по Исполниткльному листу! Все равно чере 3 дня мне нужно будет либо перечислить деньги либо сказать что счет в картотеке, что ровно отсутствию денег на счете!

12- на банкротство хотите подать? или выкупить долг?

Интересно, где еще есть счета у Таураса. Куда дальше бежать.
Наверное на следующей неделе поеду в ИФНС запрашивать информацию.

К ним исков в арбитраже на миллионы, не платят контрагентам даже мизерные суммы до 40 т.р. Не платят администрации за аренду земли, по налогам и прочим обязательным взносам есть задолженности.
Не говоря уж про десятки исков и исполнительных производств по гражданским делам дольщиков. Причем некоторые из дел по возврату средств при расторжении ДДУ, т.е. суммы там за миллион.

В картотеке арбитражных дел и в базе данных исполнительных производств все прекрасно видно.

На банкротство смелых подать пока не нашлось.

Но вот что интересно - в решениях по некоторым делам в арбитраже видно, что задолженность они погасили после подачи иска. То есть иногда они находят возможность погасить задолженность, как и с каких счетов - загадка.

14-АлёнаРоманова >л[quote=АлёнаРоманова;41461759]...счет в картотеке, что ровно отсутствию денег на счете! [/quote] не всегда так. Деньги на счету есть, но на нем несколько арестов.

15-3444332 >ни то ни другое. Просто знаю их болевые точки. Можно позаниматься, пока поезд не ушел )

19-Право 45 > Есть на форуме один человек, который с них в арбитраже неустойку по ДДУ хочет в полном объеме взыскать через цессию. Можете ему подсказать [url]http://forums.kuban.ru/users/2185691/[/url]

Он если мне память не изменяет уже пытался это сделать с другим застройщиком, но там поворот решения или что то поменялось. А болевые точки, интересно! Если не трудно напишите. Можно в личку

Добрый день! Информация из картотеки арбитражных дел ([url]http://kad.arbitr.ru/Card/9deffa77-9d68-46d3-87b9-7b3759e7b199[/url]). "Федеральная налоговая служба в лице ИФНС России по г. Чебоксары (далее
– заявитель, уполномоченный орган, ФНС России) обратилась в арбитражный суд
с заявлением от 11.12.2015 № 11-34/040265 о признании несостоятельным
(банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника общества
с ограниченной ответственностью "ТАУРАС-96" (далее – должник, ООО
"ТАУРАС-96").
Заявление основано на положениях статьей 227 и 230 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)" и обосновано тем, что по состоянию на
09.12.2015 должник имеет просроченную свыше трех месяцев задолженность по
основному долгу в размере 476392,89 руб. Налоговая отчетность должником в
ИФНС России по г. Чебоксары не представлялась, последний бухгалтерский
баланс представлен в ИФНС № 1 по г. Краснодару 31.03.2015, согласно которому
активы должника ООО "ТАУРАС-96" составляют 24589 тыс. руб. Службой
судебных приставов 28.07.2015 возбуждено исполнительное производство. В ходе
рейда установлено, что по адресу: Чувашская Республика, ул. Совхозная, 1,25,
ООО "ТАУРАС-96", а также его имущество не обнаружено"... В числе лиц, участвующих в деле - Литвякова Г.Д. Как следует из сведений egrulnalog, указанное общество было зарегистрировано в Краснодаре, ул. Пашковская,9. В 2015 сменило адрес на г. Чебоксары...

22-cxfcnmt777 > ИНН смотрите. У них вроде бы два юрлица: ООО "ТАУРАС-96" и ООО "фирма "ТАУРАС-96", детальнее не разбирался, просто встречал оба наименования.

Да, это разные юр. лица, но к обоим имеет отношение Литвякова Г.Л. Вопрос: зачем было менять юр. адрес с Краснодара на Чебоксары?.... потом банкротится...

[quote=cxfcnmt777;41584692]зачем было менять юр. адрес с Краснодара на Чебоксары?[/quote]
Слышал, что есть такая тактика для ухода от налоговых проверок и от возможных арбитражных исков, подаваемых по месту регистрации ответчика. Короче, мутили что-то.

не хочется остаться без квартиры совсем...

26-cxfcnmt777 > Не нагоняйте панику раньше времени. Это юрлицо по информации ФНС в стадии реорганизации в форме присоединения. Основное юрлицо пока не банкротят.
У вас же ДДУ с другим юрлицом?

27-Напас Напасович > Вы что не в курсе, что такое присоединение с адресом в Чебоксарах - чистая уголовка, фирма брошена. Это сигнал о том, что данный учредитель любую из своих фирм также присоединит. Не понимаю, почему налоговая позволяет проводить все эти присоединения, почему не отменяет это через суд. Есть подставные люди, на которых по 70 и более фирм оформлено путем присоединения. К старым собственникам почему-то никаких претензий пока не предъявляют. У них одна проблема - службы безопасности банков и крупных фирм, с которыми эти старые собственники хотят работать, но уже используя новые фирмы.

28-людвиг 70 > Я конечно догадываюсь, что данное юрлицо бросают по причине его задолженностей, многочисленных исков к нему и возбужденных исполнительных производств. Достаточно взглянуть в Базу данных исполнительных производств и в Картотеку арбитражных дел, чтобы догадаться об истинных причинах данных действий.

28-людвиг 70 > Скажите, а разве действующими НПА ФНС разрешено проводить подобные действия с юрлицом в отношении которого имеются открытые исполнительные производства и счета которого арестованы?

Скажем, банкам запрещено открывать счета юрлицам. если имеются аресты по их счетам в других банках.

Почему же ФНС позволяет так уводить юрлица?

22-cxfcnmt777 >28-людвиг 70 >Кроме информации с сайта Арбитража чем подтверждается информация о том, что чебоксарский Таурас связан с нашим? По моим сведениям это совпадение в названиях.

31-Право 45 > Нет, это не совпадение, я давно видел у них эти два юрлица. И на сайте арбитража именно в АС Краснодарского края есть иски к обоим. И в базе данных исполнительных производств ФССП по КК фигурируют оба.

Документально подтвердить, как понимаю, может только выписка из ЕГРЮЛ на прошлую дату. Судя по текущей выписке они осенью 2015 года сменили учредителя, руководителя и провели реорганизацию в форме присоединения. А раньше там светилась Литвякова и их адрес на Пашковской или Восточно-Кругликовской.

Изначально строило ООО "Таурас-96", позже появилось ООО "фирма "Таурас-96". Можно поднять старые ДДУ от 2006-2010 годов и там посмотреть. И в разрешениях на строительство могут быть следы.

И вот сведения от ФНС это подтверждают.

[quote=cxfcnmt777;41583826]В числе лиц, участвующих в деле - Литвякова Г.Д. Как следует из сведений egrulnalog, указанное общество было зарегистрировано в Краснодаре, ул. Пашковская,9. В 2015 сменило адрес на г. Чебоксары... [/quote]

Достаточно поискать по ИНН этого якобы чебоксарского Таураса [url]https://www.google.ru/search?q=2308125310[/url]

34-Напас Напасович >теперь связь узрел) Благодарю!

в картотеке арбитражных дел посмотрите список участвующих в деле лиц. Среди прочих Литвякова Г.Л. Также достаточно в поисковике указать ИНН обеих фирм, обе изначально зарегистрированы в Краснодаре, ул. Пашковская,9...

36-cxfcnmt777 > В карточке дела появилась информация, что ФНС отказывается от иска. Или я не так понял?

Вы правы, 11.03.2016 - ходатайство о прекращении производства...

35-Право 45 > Контур-Фокус подтвердил, что учредителем была Литвякова и прежний их адрес на Пашковской 9.
Вот скрин, справа исторические данные.
[img]http://savepic.ru/9025357.png[/img]
Более расширенные сведения могу прислать в почту.