К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»

kk1
banned
0 - 22.02.2019 - 03:32
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе.


kk1
banned
1 - 22.02.2019 - 03:35
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.

Также в ходе расследования были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.

По его данным, схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
kk1
banned
2 - 22.02.2019 - 18:31
Армянская мафия в Германии как мощнейшая структура: операция полиции против воров в законе

ЕРЕВАН, 3 ноя — Sputnik. Полиция ФРГ всерьез озабочена активностью армянской мафии: на протяжении трех лет полиция пыталась арестовать членов преступной сети, поскольку уроженцы Армении и российско-евразийского региона выстроили мощную преступную сеть в Германии. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel, которую приводит Deutsche Welle.
Испанские полицейские перед зданием Верховного суда (1 декабря 2017). Мадрид
© AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
Спецоперация против "армянской мафии": обыски и задержания по всей Испании
Согласно статье, на протяжении трех лет следователи в рамках секретной операции пытались задержать и арестовать представителей армянской мафии, но без особого успеха. Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law ("Борьба с ворами в законе") проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Издание подчеркивает, что эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии.
"Воры в законе" охарактеризованы в материалах расследования, имеющихся в распоряжении Der Spiegel и телерадиокомпании MDR, как высокопоставленные авторитеты из российско-евразийской организованной преступности. В публикации указывается, что они также контролируют армянские мафиозные структуры в Германии. В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола.
3 - 22.02.2019 - 18:33
Тут в России повязали одного за подобное и уже вся либерастня поручилась за него...
kk1
banned
4 - 22.02.2019 - 18:34
В Германии армянские воры в законе могут быть связаны с итальянской мафией — Tagesspiegel

2 фев — Sputnik. В дни визита в Германию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в немецкой прессе снова появились статьи об армянских преступных группировках.
Полиция закрыла железнодорожную станцию в немецком Кельне закрыта после захвата заложников (15 октября 2018). Кельн
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
МИД Армении: у немецкого следствия нет данных, касающихся посла в Германии
Правоохранители начали масштабное расследование в 2014 году, после перестрелки между двумя преступными кланами, недалеко от одной из дискотек в городе Эрфурт, напоминает немецкое издание Tagesspiegel.
После этого немецкие издания опубликовали ряд статей о "ворах в законе" и их возможных действиях по всей стране. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и власти федеральных земель провели 14 спецопераций и выследили 42 подозреваемых.
Полиция подозревает их в отмывании денег, насильственных действиях, мошенничестве и кражах. Обвинение пока предъявлено одному человеку. Несколько дней назад был задержан подозреваемый в наркодилерстве, по национальности армянин. Но затем он был освобожден.
Ранее газеты писали, что с этой криминальной сетью связан и посол Армении Ашот Смбатян. Но недавно правительство Германии объявило, что посол не подозревается ни по одному из следственных дел, которые ведут правоохранители ФРГ.
В заключительном отчете полиция Германии заявляет, что организованная преступность действительно существует, связана с другими преступными группами (в том числе итальянской мафией) и может представлять опасность для государственной безопасности.
Специалисты по национальной безопасности, опрошенные газетой, утверждают, что правительство ФРГ знало о кавказских мафиозных группировках еще с 2008 года и получало о них предупреждения из стран Кавказа, Восточной Европы и Средней Азии. Но эти сведения настолько секретны и важны для безопасности страны, что не подлежат какой-либо огласке, отмечают эксперты.
kk1
banned
5 - 22.02.2019 - 18:37
Спецоперация против "армянской мафии": обыски и задержания по всей Испании

ЕРЕВАН, 26 июн — Sputnik. Масштабная операция против так называемой "армянской мафии" проходит в Испании", сообщила каталонская полиция в Twitter.
По данным полиции, группировка причастна к наркотрафику, торговле оружием, контрабанде табака, отмыванию денег, коррупции при спортивных ставках и другим преступлениям во всей Европе.
В ходе операции проводятся обыски в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Альбасете и других городах. Подозреваемые имеют связи в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве.
По прогнозам, в общей сложности будут задержаны свыше ста человек.
kk1
banned
6 - 22.02.2019 - 18:43
Европейцы совместными усилиями противостоят армянской мафии

На минувшей неделе мировые СМИ распространили очередную информацию о разоблачении и задержании членов армянской мафии. На этот раз члены армянской организованной преступной группы (ОПГ) задержаны во Франции.

В ходе операции, совместно проведенной французской полицией и Европейской полицией, был задержан 21 подозреваемый, который является членом крупной евразийской мафиозной группировки, состоящей из лиц армянской национальности.

Мировые СМИ сообщают, что по заявлению Европола, в 27 домах по всей Франции были проведены обыски и проверки.

Помимо рядовых членов мафии, в числе задержанных оказались также и высокопоставленные члены группировки. В целом, было конфисковано 23 тысячи евро, около 2000 пачек сигарет, 23 килограмма табака и 6 наименований оружия.

Как передает AZE.az со ссылкой на Vzglyad.az, в Европоле отмечают, что операция является частью большого расследования, в котором также помогали власти Испании и Германии. Подозреваемые использовали специальный метод, при котором автомобили использовались в качестве средства оплаты за дальнейшие преступные действия (т.е. обмен наркотиков или сигарет на автомобили). Европол поддерживал расследование в течение последних полутора лет, содействуя обмену информацией.

Итак, в еще одной передовой, развитой европейской стране разоблачены и задержаны члены армянской мафии, которые основали преступную сеть, зарабатывавшую деньги незаконными путями.

На днях уже сообщалось о задержании членов армянского бандподполья на территории Испании и Германии. Использование правоохранительными органами Франции опыта и помощи этих соседних государств неудивительно.

Таким образом, при изучении и сопоставлении материалов следствия всех трех стран относительно армянской мафии и факта разоблачения и задержания армян в передовых европейских странах, можно прийти к выводу, что армяне, осевшие в Европе, наладили самую широкую преступную сеть. Эта армянская мафиозная сеть тесно между собой сотрудничает, и, возможно, даже управляется из одного центра.

Так, давайте, зададимся вопросом: почему же стала возможной такая широкая армянская мафиозная сеть, которая, словно паутина в последнее время охватила западноевропейские страны? Ответ прост: в Европе давным давно функционирует армянская мафия. Она ежегодно пополняет свои ряды армянами, которые вынужденно уезжают из Армении в поисках лучшей доли в западноевропейские страны. Здесь они оказываются в сетях уже находящихся там армян, которые занимаются преступной деятельностью и сами становятся членами армянских ОПГ.

С одной стороны, молодых армян, приезжающих в Европу и США, становиться членами армянской национальной мафии и армянских ОПГ гонит нужда и финансовый кризис, по причине которых они убегают из Армении. Но вместо того, чтобы искать работу и зарабатывать деньги честным путем, большинство молодых армян, к сожалению, предпочитает уходить в бандподполье. Становясь членами армянской мафии, эти люди в условиях России занимаются открытым вымогательством, т.н. “крышеванием”, рэкетством, а в Европе и США – зарабатывают деньги, прибегая к совершенно различным методам мошенничества.
7 - 22.02.2019 - 18:50
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
армянской мафии
Этим противостоять бесполезно!
8 - 22.02.2019 - 18:51
Цитата:
Сообщение от kk1 Посмотреть сообщение
армянские воры в законе могут быть связаны с итальянской мафией
Все и так знают что армяне это итальянцы!
kk1
banned
9 - 22.02.2019 - 18:51
В Германии конфискована недвижимость и наличные на общую сумму 50 миллионов евро.

Прокуратура Мюнхена и федеральное ведомство по уголовным делам приняли такое решение в рамках дела об отмывании российских денег, которое расследуется уже три года. Выявленную преступную схему здесь называют «русской прачечной». Имена трех подозреваемых до сих пор не известны. По версии следствия, преступники отмывали российские деньги, покупая дорогую недвижимость в Германии.
kk1
banned
10 - 22.02.2019 - 18:53
Цитата:
Сообщение от kapysta Посмотреть сообщение
Этим противостоять бесполезно!
Американцы и европейцы противостоят))))
kk1
banned
11 - 22.02.2019 - 18:57
Отмывание "честно заработанного" в России шло в Германии полным ходом

Власти Германии конфисковали имущество и наличные средства на общую сумму в €50 млн в рамках расследования дела "русской прачечной" об отмывании денег в Европе гражданами России. Об этом сообщается на сайте Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).
По данным полиции, конфисковано четыре объекта недвижимости, расположенных в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн. Помимо этого, сотрудники ВКА изъяли €6,7 млн со счетов двух немецких агентств недвижимости, €1,2 млн в латвийском банке, а также €2,1 млн, место изъятия которых не уточняется.
"Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной", - заявили в полиции. Напомним, криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.
В марте 2017 года власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий "в компетентные органы Российской Федерации".
Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими.
Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл заявил, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также "туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований". Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.
Отметим, что "прачечные" и их филиалы, используемые грабителями трудового народа России, российским олигархатом (зачастую имеющим в РФ депутатскую неприкосновенность) - обнаруживаются во всём Евросоюзе. И на севере, и на юге ЕС, от Дании до Франции и Италии. Например, два года назад, один из коллег Арашуковых по Совфеду, Сулейман Керимов - был вынужден внести огромные миллионы в качестве залога, чтобы избежать заключения в Ницце.
Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали российского сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.
Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивали сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.
kk1
banned
12 - 22.02.2019 - 19:03
Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Шесть офисов самого крупного банка Германии – Deutsche Bank – обыскивают во Франкфурте. Об этом сообщила прокуратура Германи. К обыскам привлечены 170 полицейских, следователей и налоговиков, передает агентство Reuters
Deutsche Bank подозревают в отмывании денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году. По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования.
По данным источников Reuters, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank. Днем ранее бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.
Схема по отмыванию денег, с которой были связаны двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и ФСБ, вскрылась и после этого в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний.
Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank планирует разорвать контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных.
kk1
banned
13 - 22.02.2019 - 19:07
США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

В Соединенных Штатах расследуется уголовное дело в связи с предполагаемым отмыванием миллиардов долларов через эстонский филиал датского Danske Bank.

Об этом стало известно в четверг. Danske Bank сообщил, что получил от министерства юстиции США запрос о предоставлении информации по делу. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием. Ранее сообщалось о том, что подобное расследование открыто также в Британии.

По итогам внутреннего расследования Danske Bank, результаты которого были опубликованы в прошлом месяце, общая сумма подозрительных транзакций, осуществлявшихся через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы, оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.
Речь идет, в том числе, о деньгах из России и других стран бывшего СССР.
kk1
banned
14 - 22.02.2019 - 19:11
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ

В США адвоката из России Наталью Весельницкую обвинили в препятствовании правосудию в деле об отмывании денег. Об этом сообщает CNN со ссылкой правоохранителей.

Это та самая Весельницкая, которая в 2016 году, предположительно, встречалась в Trump Tower в Нью-Йорке с сыном Дональда Трампа. Отмечается, что это обвинение указывает на связь Весельницкой с российским правительством.

По данным CNN, обвинение Весельницкой, вероятно, связано с делом об отмывании денег кипрской инвестиционной компанией Prevezon Holding Ltd. и ее российским владельцем Денисом Кацывым. Весельницкая находится за пределами США и вряд ли когда-либо предстанет перед судом.
kk1
banned
15 - 22.02.2019 - 22:16
Прибалтика как отмывочная денег: скандалы в Danske и Swedbank

В Швеции ждут, когда подтвердятся подозрения, а в Латвии исключают из финансового сектора банки, которые не борются с финансовыми преступлениями
Информация о том, что через небольшой филиал датского банка в Эстонии утекло около десяти миллиардов долларов из России и стран СНГ, появилась еще в 2014 году. Только вчера, 19 февраля, эстонский надзорный орган постановил закрыть филиал, вслед за этим руководство банка объявило о прекращении своей деятельности на территории России и стран Прибалтики.
Сегодня же средства массовой информации объявили о возможном соучастии шведского банка Swedbank в процессах по отмыванию денег. И если уход Danske bank из Прибалтики сродни землетрясения для банковских секторов Эстонии, Латвии и Литвы, то гипотетический крах Swedbank — это цунами и финансовый апокалипсис. ИА REGNUM разбирается в ситуации.
Как Danske Bank выводили на чистую воду
Прежде всего нужно отметить, что одновременно велось несколько независимых расследований. Первое, проводимое консалтинговой компаний Promontory Financial, было заказано самим кредитным учреждением. Второе проводилось датской газетой Berlingske при участии основателя фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильяма Браудера. Результаты обоих проверок показали, что «пик» по отмыванию денег в банке пришелся на 2007−2015 года. За указанный период общая сумма подозрительных сделок, осуществленных через банк, составила около 8,3 млрд долларов США.
Также было объявлено, что была создана преступная группировка 26 работниками банка, через которую прошло около 13 миллиардов долларов «сомнительного происхождения». В то время как Браудер подал заявление в прокуратуру Дании с требованием возбудить уголовное дело против Danske Bank, в кредитном учреждении в течение двух лет прошла череда проверок.
Первый итог: сначала датский банк закрыл все подозрительные счета в своем эстонском филиале, а затем и все существующие счета вкладчиков-нерезидентов. Второй итог: прибыль эстонского филиала с 61,9 млн евро в 2012 году упала до 8,8 млн евро в 2015 году. В сентябре 2018 года были обнародованы результаты внутренней проверки банка, согласно которым из 6,2 тыс. клиентов эстонского филиала большинство были признаны подозрительными. После чего главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, отметив, что «глубоко сожалеет о сложившейся ситуации в Эстонии».
kk1
banned
16 - 22.02.2019 - 22:18
В игру вступает Swedbank?

Несколько изданий Швеции и Прибалтики 20 февраля объявили, что через счета шведского банка Swedbank было проведено как минимум 5,8 миллиарда долларов «сомнительного происхождения».
Примечательный факт, который следует из обнародованных результатов расследования шведского телеканала SVT, денежные переводы между двумя банками, в ходе которых, возможно, «отмывались деньги», тоже были осуществлены в период 2007—2015 годов.
Эстонская газета Postimees тоже объявила, что обладает данными, согласно которым более 10 клиентов Swedbank из Эстонии осуществляют подозрительные сделки. Суммы транзакций данных клиентов превышают миллионы долларов и даже десятки миллионов долларов США. Представители эстонского филиала Swedbank, отказавшись от встречи с журналистами Postimees, прислали письменный ответ, где высказали свою позицию по вопросу «отмывании денег».
«Мы не терпим отмывание денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это, безусловно, один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты, и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет», — говорится в заявлении.
Руководитель шведского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Люис Браун заявил, что «речь идет о невероятном скандале».
Отметим, что после опубликованных сообщений акции Swedbank упали на Стокгольмской бирже, подешевев на 5,645%. Swedbank не комментирует существующие подозрения, ссылая на тайну банковского дела и шведские законы. Теперь остается ждать выпуск программы шведского телеканала SVT, в котором подробно расскажут о схеме Swedbank по отмыванию денег.

Подробности: https://regnum.ru/news/2577932.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
kk1
banned
17 - 23.02.2019 - 02:45
В Германии связали посла Армении, «воров в законе» и мафию

Расследование Der Spiegel и телеканала MDR, в котором утверждается, что возглавляемой «ворами в законе» армянской мафии в Германии покровительствуют высокопоставленные сотрудники МИД Армении, отразилось на репутации местной армянской диаспоры, стало причиной судебных исков и вызвало дипломатическую напряженность между двумя странами. «Преступная Россия» выяснила, что объединяет армянскую оргпреступность в Германии с байкерскими бандами и калабрийской «Ндрангетой».

Как передает AZE.az со ссылкой на «Преступную Россию», в первых числах ноября немецкий еженедельник Der Spiegel и филиал телекомпании Mitteldeutscher Rundfunk в федеральной земле Тюрингия со ссылкой на 19-страничный отчет Федерального управления уголовной полиции (Bundeskriminalamt) частично опубликовали результаты совместного журналистского расследования, анонсировав таким образом предстоящую премьеру документального фильма «Крестные отцы в Германии: армянская мафия и воры в законе» (Paten in Deutschland — die armenische Mafia und die Diebe im Gesetz).

В публикациях под громкими заголовками «Армянская мафия существует» (MDR Thüringen) и «Воры в законе» (Der Spiegel) издания рассказали о совместной засекреченной операции BKA, федеральной разведслужбы BND, отдельных земельных полицейских ведомств Германии и Европола, получившей название Проект FATIL — Fight against thieves in law («Борьба с ворами в законе»).
kk1
banned
18 - 23.02.2019 - 02:49
Согласно данным, которые опубликовали журналисты, хорошо законспирированная и высокоорганизованная армянская мафиозная сеть опутала ряд крупнейших городов Германии, занимаясь нелегальным бизнесом в самых разных сферах — от кредитного мошенничества, фальшивомонетничества и отмывания преступных денег до рэкета, организации наркоторговли и проституции. На вершине криминальной структуры, говорится в отчете, стоят «воры в законе». В ходе расследования было возбуждено 14 уголовных дел, фигурантами которых в общей сложности стали 42 человека. При этом имен подозреваемых в преступной деятельности армянских «законников», которых Der Spiegel и телерадиокомпании MDR описывает как «высокопоставленных авторитетов российско-евразийской организованной преступности», журналисты не назвали. Да и находятся ли они в Германии — вопрос открытый, на чем, строго говоря, авторы расследования Майк Баумгартнер, Йорг Диль и Мартин Ноббе из Der Spiegel и Аксель Хеммерлинг и Людвиг Кендзия из MDR Thüringen и не настаивали.

Напротив, журналисты многозначительно упомянули прочные связи боссов «армянской мафии» Германии с лидерами евразийской организованной преступности в Бельгии, Франции и Испании. В частности, в последней в июле 2018 года в ходе спецоперации KUS полиция задержала по подозрению в ряде преступлений 129 человек, преимущественно этнических армян, в том числе и восемь «воров в законе», среди которых оказались «законники» Эрик Джагинян (Эро Томский) и Артем Саргсян (Артем Саратовский).

Более того, авторы расследования сразу сообщили, что проект FATIL был закрыт Федеральным управлением криминальной полиции летом 2018 года из-за недостатка доказательств, нехватки личного состава и отсутствия технических возможностей мониторинга. Однако при этом в итогах расследования в весьма нелицеприятном контексте был упомянут посол Армении в Германии Ашот Смбатян, с которым, цитируют издания мартовское указание BKA, земельным полицейским ведомствам «сотрудничать крайне не рекомендуется». В качестве причины такого недоверия в отчете называется возможное сращивание государственных и дипломатических структур Армении с «ворами в законе», да и персонально Смбатяна федеральная разведка Германии якобы подозревала в контрабанде и организации нелегальной миграции в 2008 году, когда он еще не был послом, но уже работал в посольстве Армении в ФРГ.

Стоит отметить, что в эпоху правления Сержа Саргсяна, который назначил Смбатяна послом в 2015 году, МИД Армении уже попадал в крайне двусмысленные ситуации.

Оказавшийся в 2017 году на «воровской сходке» в Чехии вместе с «ворами в законе» Гайозом Звиададзе (Гия Кутаисский) и Гелой Кардавой российский «авторитетный» предприниматель Рубен Татулян, известный в криминальных кругах как Робсон, просто показал миграционной полиции армянский дипломатический паспорт и тут же был отпущен восвояси. При этом, по данным «Преступной России», «сходку» в Карловых Варах финансировал именно он. За год до этого бывший «смотрящий» от «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) за частью юга России, упорно отрицающий связи с преступными миром, на «Гелендвагене» с номерами посольства Армении в РФ протаранил шлагбаум в аэропорту Сочи. В ходе последовавших разбирательств МИД Армении подтвердил факт выдачи Татуляну дипломатического паспорта «за активную деятельность, направленную на экономическое развитие страны». Между тем, по некоторым данным, стать за 50 тысяч долларов почетным консулом Армении легко можно было еще несколько лет назад. Да и чего ждать от страны, президента которой видели за одним столом с Дедом Хасаном?

Наша справка

После «бархатной революции» в апреле 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришел оппозиционный лидер Никол Пашинян, в стране началась массовая «зачистка» криминалитета, и в частности «воров в законе», которые вольготно себя чувствовали при возглавлявшем страну в течение многих лет Серже Саргсяне. Полиция задерживала местных «законников» десятками и проводила с ними профилактические беседы. В частности, силовики посетили армянских «воров в законе» Самвела Арутюняна (Самвелик), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Норайра Пилояна (Кончо), Сурена Аветисяна (Сурик Ленинаканский), Артема Газаряна (Артемик Ленинаканский), Армена Манукяна (Сево), Геворка Меликяна (Геворик Ошаканский), Самвела Арутюняна (Манети Тха Само), Рафаэла Хоецяна (Афо) — сына другого «вора в законе», Рафика Хоецяна (Хой), и многих других. Некоторые из них подверглись административному задержанию, а «законникам» Андранику Арутюняну (Андо Хромой) и Александру Макаряну (Ало) были предъявлены обвинения в хранении наркотиков. Незадолго до этого в Ереване была предотвращена «сходка» «воров в законе», за день до которой правоохранители вынудили покинуть страну внука Аслана Усояна (Дед Хасан) Ираклия. Такая активность правоохранителей дала экспертам основание предположить, что Армения вводит модель борьбы с криминалитетом по образцу соседней Грузии, известной суровой уголовной ответственностью для «воров в законе».

На этот раз ввиду отсутствия у Der Spiegel и MDR доказательств в отношении Смбатяна, ситуация создалась двойственная и крайне неприятная. Федеральное управление криминальной полиции (BKA), которое цитируют расследователи, озвученные сведения никак не подтвердило и не опровергло, а главу дипмиссии Армении в Берлине такая характеристика предсказуемо возмутила. Назвав все обвинения в свой адрес абсурдом, Смбатян потребовал от журналистов опровержения и подал на издания в берлинский суд, который запретил Der Spiegel и телекомпании Mitteldeutscher Rundfunk распространять необоснованные высказывания в адрес посла под угрозой штрафа в размере 250 тысяч евро. Выдержав некоторую паузу, за дипломата заступились и на родине.

Армянский МИД заявил со ссылкой на официальные власти Германии, что у следствия по делу «армянской мафии» относительно Ашота Смбатяна нет никакой информации, а начальник полиции Армении Валерий Осипян добавил, что запросов по личности дипломата германские коллеги также не присылали. Помимо властей Армении, на авторов расследования всерьез обиделась и армянская диаспора Германии.

Армянская община Германии, по разным оценкам, насчитывает от 50 до 80 тысяч человек, среди которых около 15 тысяч претендующих на германское гражданство беженцев. Как и большинство армян диаспоры, представители армянского народа стали массово иммигрировать в Германию после геноцида 1915–1916 годов. Позже в страну стали прибывать армяне, подвергшиеся националистическим преследованиям в Турции. По окончании Второй мировой войны многие советские армяне, бывшие военнопленные, бежали в оккупированную войсками союзников западную Германию. С 50-х по 80-е годы в страну иммигрировали армяне, спасавшиеся от конфликтов и гражданских войн в Иране, Азербайджане и Ливане. Последняя массовая волна армянских иммигрантов прибыла в Германию из самой Армении в конце 90-х. Бундестаг Германии принял резолюцию о признании геноцида армян 2 июня 2016 года.

Председатель Центрального совета армян в Германии Шарварш Овасапян заявил, что расследование Der Spiegel и MDR дискредитирует армянскую общину и аффилированные с ней учреждения, поскольку «обобщает единственное событие 2014 года и появившийся на его базе десятилетний миф». Под этим событием доктор Овасапян имел в виду ставшую в германской криминалистике уже хрестоматийной перестрелку в Эрфурте.
19 - 23.02.2019 - 05:11
ОФФ
Странно, но - дивергент вроде не забанен ...
Обкатывает третий ник ?
kk1
banned
20 - 23.02.2019 - 05:40
Власти Германии конфисковали имущество и наличные средства на общую сумму в €50 млн​ в рамках расследования дела "русской прачечной" об отмывании денег в Европе гражданами России. Об этом сообщается на сайте Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).

По данным полиции, конфисковано четыре объекта недвижимости, расположенных в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн. Помимо этого, сотрудники ВКА изъяли €6,7 млн ​​со счетов двух немецких агентств недвижимости, €1,2 млн в латвийском банке, а также €2,1 млн, место изъятия которых не уточняется.

"Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной", - заявили в полиции. Напомним, криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран.
kk1
banned
21 - 24.02.2019 - 00:10
Германия конфисковала миллион евро со счетов Trasta komercbanka

Латвийский банк оказался замешан в схеме по отмыванию денег в Германии
РИГА, 22 фев — Sputnik. В рамках расследования схемы по отмыванию денег из России правоохранительные органы Германии конфисковали больше миллиона евро со счета Trasta komercbanka, сообщает LSM.lv.

Германские правоохранительные органы в течение трех лет расследовали деятельность трех лиц, гражданство которых не разглашается. В результате были конфискованы здания в баварских городах Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-ам-Инне и в гессенском Швальбах-ам-Таунусе на общую сумму 40 млн евро, а также миллионы евро наличными. Кроме того, правоохранительные органы наложили арест на 6,7 млн евро в германском банке и 1,2 млн евро — в латвийском.
kk1
banned
22 - 24.02.2019 - 00:30
В октябре 2017 года 15 человек совершили нападение на выходца из Армении владельца ресторана «Кристоффель» в Эрфурте. Генеральный прокурор Томас Рибель обратил тогда особое внимание на то, что нападение произошло публично.

«Преступники больше не обращают внимания на присутствие свидетелей или камер наблюдения. Это делает ситуацию опасной», — заявил Рибель.

«Я встревожен тем, что преступники действовали средь бела дня», — сказал министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер.

Полиция убеждена, что территорией Эрфурта дело не ограничивается – связи преступников тянутся в Лейпциг, Гамбург, Западную Германию, а также Францию и Бельгию.

«Мы установили связи между различными группировками и пришли к выводу, что все они составляют части крупной организации», — утверждает журналист Людвиг Кендзиа.

Более того, армянская мафия взаимодействует с итальянской. По словам Людвига Кендзиа, который ознакомился с полицейским отчетом, установлены прямые связи с группой лиц в одном из городов Армении, однако он не имеет права его называть.

Людвиг Кендзиа отверг утверждения армянских лоббистов в Германии о том, что его расследование направлено на дискредитацию армянской общины в этой стране.

«Мы ни на кого не хотим вешать ярлыки. Мы привлекли внимание к фактам, установленным полицией. И к нам обратились множество выходцев из Армении, которые готовы сотрудничать, чтобы пролить свет на эти вопросы, и не хотят быть дискредитированы мафией».
kk1
banned
23 - 24.02.2019 - 00:34
Немецкие прокуроры подтвердили, что проведенный несколькими днями ранее арест имущества имеет непосредственное отношение к "Молдавской схеме" по отмыванию 22 миллиардов долларов из России, к которой, как известно, имел непосредственное отношение клан олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка.

Некоторые подробности в связи с конфискованным в Германии имуществом на сумму около 50 миллионов евро появились в материале Deutsche Welle, в котором отмечается, что это первый удар в Западной Европе по схеме "Русской прачечной", имеющей также название "Молдавская схема". В этой схеме одну из основных ролей играли подчиненные олигарху Владимиру Плахотнюку молдавские судьи, принимавшие фиктивные решения, на основании которых и отмывались миллиарды долларов.

"Мы перекрыли им кран, и это главное", - говорит сотрудница прокуратуры в Мюнхене, объясняя смысл недавнего рейда полицейских Федерального ведомства по уголовным делам. В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в целом находилось почти 8 миллионов евро. В общей сложности, сумма конфискованного составила около 50 миллионов евро.

Коммерческая недвижимость и финансы, арестованные полицией в Германии, напрямую связаны с системой отмывания денег, имеющей разные названия: "Ландромат", "Русская прачечная", "Молдавская схема". Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014-й.

Подозреваемых по этому делу в Германии - трое. Один живет с семьей в Мюнхене, у него "есть и немецкий паспорт", сообщили DW в мюнхенской прокуратуре. Он не находится под стражей, так как правоохранительные органы считают, что риска побега нет. Другие детали о подозреваемых не сообщаются: официальные обвинения против них пока не выдвинуты.

Это первый громкий удар в Западной Европе по "Русской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В прокуратуре признают, что доклад OCCRP, опубликованный в 2014 году, сыграл важную роль в работе следствия. "Естественно, это было важно", - сказала DW старший прокурор Мюнхенской прокуратуры Анне Ляйдинг (Anne Leiding). По ее словам, хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить лишь сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему вплоть до России.

Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. "Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".

Из фигурантов расследования ответственность понес молдавский бизнесмен и совладелец Moldindconbank Вячеслав Платон, осужденный у себя на родине на длительный срок заключения. Под суд попал и "король обнала" россиянин Александр Григорьев. Через подконтрольные ему банки в России деньги шли в Молдавию. И Платон, и Григорьев, впрочем, лишь частично преследуются по эпизодам, связанным с "молдавской схемой". Суд над Григорьевым пока идет. Взаимодействие российских и молдавских следственных органов затормозилось еще с 2014 года.

О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного. Среди крупных бенефициаров "Прачечной" OCCRP обнаружил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД. Маркелов, по информации СМИ, с ноября 2018 года находится под арестом по подозрению в хищениях, Крапивин - объявлен в оперативный розыск. А, например, в схеме отмывания денег в Швейцарии были замешаны сразу несколько сотрудников двух российских оборонных компаний, входящих в концерн "Ростех". Россияне, как удалось выяснить местному изданию Beobachter, входили в управляющий совет торговой компании из города Винтертур, замешанной в получении грязных денег из России.

Германия в очень разветвленной системе отмывания денег (всего деньги разошлись по 732 банкам в 96 странах мира) играла не самую значительную роль. 50 миллионов, конфискованные полицией, - это "существенная часть" всего нелегального денежного потока, который удалось обнаружить, говорят в мюнхенской прокуратуре. По некоторым данным, общий оборот в ФРГ мог составить около 100 млн евро. Часть средств ушла на оплату промышленных немецких товаров.

В Центре исследования коррупции и организованной преступности новость из Германии о конфискации имущества восприняли с радостью. "Конечно, мы рады! Это была детальная, хорошо проверенная работа", - сказал DW исполнительный директор OCCRP Паул Раду. По его словам, его радость омрачает тот факт, что вовлеченные в расследование журналисты после публикации пострадали от оказанного на них давления. Не называя имен, Раду сообщил, что коллегам пришлось сменить страну проживания.

Он также выразил сожаление, что после выхода доклада во многих странах ЕС были сделаны некоторые юридические шаги, но "без последствий, так что в таком смысле это успех". Главным достижением своей работы и работы коллег Паул Раду считает то, что европейские банки стали "по-настоящему тщательнее проверять" клиентов, говорит исполнительный директор OCCRP.

Раду предполагает, что истинный размах отмывания денег в разы больше. "Думаю, что нам удалось лишь поскрести по поверхности того, что на самом деле происходит".

О мошеннической схеме "Ландромат" стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Ранее, в ходе журналистских расследований RISE Moldova были представлены документы, согласно которым ключевая компания бизнес-империи Плахотнюка OTIV Prime Holding (тогда ее руководителем был нынешний спикер парламента Андриан Канду) была замечена в одной из сделок, перечисляя 75 миллионов долларов со счетов компании, вовлеченной в "Ландромат". Кроме того, процесс отмывания миллиардов долларов обеспечивался через молдавские суды, также контролируемые Владимиром Плахотнюком.
kk1
banned
24 - 24.02.2019 - 00:48
Германия выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении 60 млн рублей у дольщиков

По версии следствия, Валерий Марковкин присвоил средства, которые должны были пойти на строительство многоквартирного дома в Великом Новгороде

Предприниматель, обвиняемый в хищении 60 млн рублей у дольщиков в Великом Новгороде, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России экстрадирован в Москву Валерий Марковкин, обвиняемый в мошенничестве", - сообщила Волк.

По версии следствия, гендиректор фирмы присвоил 60 млн рублей, которые должны были пойти на строительство многоквартирного дома в Великом Новгороде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2018 года он был задержан в городе Зенфтенберг в Германии.
25 - 24.02.2019 - 01:03
23) Казалось бы, причём здесь выборы в Молдове)))
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал всех граждан страны воспользоваться конституционным правом и проголосовать на выборах в парламент республики.

По его мнению, какой бы ни была предвыборная кампания, в выборах высшего законодательного органа страны должен участвовать каждый гражданин Республики Молдова.

"Это единственный способ для каждого из нас изменить нашу страну, выбрать во власть тех представителей, которые будут принимать законы, важные для каждого из нас, для Молдовы. Если вы в день выборов не воспользуетесь своим правом голоса – обвинять во всех неудачах можно будет не власть, а только самих себя", - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что некоторые политические конкуренты пытаются, используя разные методы, повлиять на голос избирателей.
"Кого-то пытаются подкупить, кого-то запугать увольнениями и другими карами. Не бойтесь никого. Помните, что никто не вправе требовать от вас сфотографированного бюллетеня или других свидетельств вашего голосования. Это является нарушением нашего конституционного права на тайное голосование и тягчайшим преступлением", - подчеркнул президент.

Глава республики также обратился к сотрудникам государственных учреждений и правоохранительных органов. "Помните о той высокой ответственности, которую накладывает на вас ваша работа и служба", - отметил Додон.

Как сказал президент, он верит, что эти выборы приведут к созданию нового правительства патриотов и профессионалов.
Парламентские выборы 24 февраля впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/elections2019/...razhdanam.html
26 - 24.02.2019 - 03:04
Чужая против Хыщника !
З.Ы, ставлю на Радио, бо мастерство не пропьёшь !


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены