К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Мы раскрыли дело Магнитского. Как миллиарды уходили из России. Схемы, имена, банки

Гость
0 - 02.04.2012 - 13:58


Горская Юлия Геннадьевна (девичья фамилия — Баева) стала уже легендарной личностью в среде налоговиков, оперативников и следователей.

На ее имя зарегистрированы сотни фиктивных фирм, которые засветились в самых разных мошеннических схемах. Она была «учредителем» фирм, получавших подряды от государственной «Транснефти» при строительстве трубопроводной системы ВСТО, как следует из документов, опубликованных Алексеем Навальным. Она же имела отношение к фиктивным фирмам, участвовавшим в поставках топлива в московские аэропорты, что позволяло завышать стоимость авиакеросина и уходить от налогов. На ее имя было зарегистрировано пять фирм, возместивших НДС в 2009—2010 годах из 28-й инспекции на общую сумму 3,5 млрд рублей. На форуме сотрудников МВД про нее сказано: «Некая Горская, которой большинство перечисляли деньги, — пьянь. Жила в Москве, сейчас продала квартиру и уехала в глубину Рязанской области в домик в деревне. Что вы будете с нее взыскивать?»



Существование фирмы в Твери продлилось недолго: в мае 2010 года она была реорганизована, слилась с рядом юридических лиц, образовав в итоге новую фирму — ООО «СтройПрогресс» с адресом в Ярославле: улица Ушинского, 8.

22 июля 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла решение о возмещении НДС фирме ООО «Апитэкс» на сумму 500 млн рублей. В тот же день (!) это заключение поступило в Федеральное казначейство, которое уже на следующий день (!!!), 23 июля 2009 года, перечислило из бюджета полмиллиарда рублей на счет фирмы в тот же Бенифит-банк.

Не прошло и недели, как та же 28-я налоговая инспекция приняла еще одно решение о возмещении НДС фирме «Апитэкс» на 502 млн рублей. Уже через два дня деньги из бюджета ушли на счет фирмы в ЗАО «Бенифит-банк».

«Апитэкс» была зарегистрирована в 2004 году. «Новой газете» удалось связаться с бывшим директором, который возглавлял фирму с 2004 по 2009 год. Он — реальный человек, а не подставное лицо (по его просьбе фамилию не называем). По его словам, компания «Апитэкс» покупалась в 2004 году «для ведения строительной деятельности, но в реальности оказалась не нужна, оборотов на ней практически не было». В феврале 2009 года (то есть за несколько месяцев до возмещения НДС) 100% долей «были проданы некоему господину Сарафанову». Как говорит бывший директор «Апитэкс», он не был знаком с Сарафановым, а просто продал ему готовую компанию с нулевыми оборотами за 10 тысяч рублей. «О том, что кто-то пытается возместить НДС за якобы проведенные в период моего директорства торговые операции, мне стало известно от правоохранительных органов. Естественно, до продажи компании никаких контрактов и торговых операций ООО «Апитэкс» не проводило», — говорит бывший директор фирмы. По его словам, документы о торговых операциях, ставших основанием для возмещения более 1 млрд рублей из бюджета, были подделаны и подписаны задним числом.

После возмещения НДС, в феврале 2010 года, ООО «Апитэкс» сменило юридический адрес и переехало в город Тверь, в тот же Беляковский переулок, в тот же дом 46, в тот же офис 33а, куда месяцем ранее «переехало» ООО «Аврора», также возместившее более 1 млрд рублей из 28-й инспекции. Более того, в тот же день, когда ООО «Апитэкс» сменило юридический адрес, новым директором фирмы стала та же Юлия Горская из деревни Мелекшино.

Существование ООО «Апитэкс» в Твери тоже продлилось недолго: в июне 2010 года фирма перестала существовать — была реорганизована и слилась с рядом юридических лиц в новую фирму ООО «Новый мир» с адресом в Ярославле: улица Некрасова, 24.

В течение июня—сентября 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла два решения о возмещении 840 млн рублей НДС фирме ООО «Викант». Деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы в Руссобанке. Посмотрим, насколько эта фирма соответствует признакам добросовестной организации и какие у нее были основания для возмещения из бюджета огромной суммы.

Учредителем ООО «Викант» на момент регистрации и возмещения НДС был Павел Акулов из Москвы. «Новая газета» позвонила на домашний телефон Акулова, где нам сообщили, что он, к сожалению, умер полтора года назад. При этом Акулов до сих пор числится владельцем ООО «Викант», согласно ЕГРЮЛ, которому чиновники 28-й налоговой инспекции «вернули» из бюджета более 800 млн рублей. В Руссобанке, куда ушли деньги из бюджета, ситуацию также не прокомментировали.

После того как ООО «Викант» получило из бюджета деньги, фирма была реорганизована, слилась с рядом юридических лиц в ООО «КонтиненталЬ» из поселка городского типа Верхнеднепровский Смоленской области.

25 декабря 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла решение о возмещении НДС фирме ООО «БизнесКонсалт» на 509 млн рублей. К этому моменту Магнитский был уже мертв, а налоговые чиновники, которых, по версии следствия, просто ввели в заблуждение, продолжали трудиться в 28-й инспекции. Посмотрим, кто их ввел в заблуждение на этот раз…

На момент возмещения полумиллиарда рублей директором фирмы был Александр Гиммеров из Москвы. «Новой газете» удалось с ним связаться. Гиммеров рассказал нам, что он не был реальным директором этой фирмы. По его словам, в 2009 году он увидел объявление о том, что некоей юридической фирме (названия он не помнит) требуются сотрудники. Когда он пришел в фирму, ему сообщили, что он будет выступать номинальным директором разных юридических лиц. «Все это происходило в течение часов трех. Внутрь они не пускали, на пороге давали все документы на подпись. Потом сразу везли к нотариусу для заверения, а от нотариуса — в налоговую инспекцию для регистрации фирм». Гиммерову за каждую фирму платили от одной до полутора тысяч рублей. Больше он о их деятельности ничего не знает и никакие финансовые документы не подписывал.

После того как ООО «БизнесКонсалт» получило деньги, фирма сменила юридический адрес и переехала в тот же город Тверь, в тот же Беляковский переулок, д. 46, офис 33а. Существование и этой фирмы в Твери продлилось недолго. В мае 2010 года, спустя 10 дней после «переезда», фирма была реорганизована и слилась с еще несколькими юридическими лицами в ООО «Свет» со знакомым адресом: город Ярославль, улица Некрасова, д. 24.

13 апреля 2010 года в 25-й налоговой инспекции приняли решение о возмещении НДС фирме ООО «Техторг» на 489 млн рублей. В течение недели Федеральное казначейство перечислило из бюджета эту сумму на счет фирмы в Руссобанке. В апреле 2010 года, к моменту возмещения, уже было известно о том, что сенатор США Бен Кардин готовит черный список чиновников, причастных к убийству Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей. В этот список попала и Елена Химина, начальница 25-й налоговой инспекции, из которой в 2007 году была похищена часть из 5,4 млрд рублей. По версии официального следствия, Химину также ввели в заблуждение мошенники. Посмотрим, насколько осмотрительнее стала Елена Химина в апреле 2010 года.

Фирма «Техторг» была образована в сентябре 2009 года. Ее учредителем на момент регистрации, возмещения НДС и по сегодняшний день, согласно ЕГРЮЛ, является Юлия Загорнова из Москвы. «Новой газете» удалось с ней связаться. «Никаким учредителем и гендиректором я нигде не работала. Года два назад мы сидели с подругой в «Макдоналдсе» и разговаривали о том, что вот нет работы. К нам подошел какой-то человек (видимо, услышал наш разговор), представился Андреем и предложил подзаработать. Так я стала курьером-регистратором», — говорит Загорнова. По ее словам, этот человек звонил ей со скрытого номера, они встречались, она подписывала документы, затем их заверяли у нотариуса, после чего Загорнова везла их в налоговую инспекцию, где учреждала на свое имя фирмы. В инспекции ей давали расписку, она отдавала ее Андрею и получала взамен 1 тысячу рублей за каждую фирму. «Ко мне уже приезжал какой-то полковник из органов по поводу всех этих фирм, зарегистрированных на мое имя. Посоветовал написать заявление в налоговую, чтобы эти фирмы исключили. Я так и сделала. Я же не знала, что бывают такие махинации».



Мы привели только пять примеров возмещений НДС. Всего мы обнаружили около 20 подобных фирм, возместивших НДС в 2009—2010 годах на более чем 11 млрд рублей (см. таблицу). При этом напомним: мы исследовали только случаи возмещения свыше 100 млн рублей; если добавить в наш список фирмы, возвращавшие налоги в меньших объемах, то общая сумма получится гораздо больше. Все эти фирмы объединены общими признаками: они были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, из деревень или отдаленных городов России; после возмещения фирмы меняли юридический адрес и переезжали в другой субъект России (эти адреса часто совпадают); после переезда все они ликвидировались, сливаясь, чтобы запутать следы, с другими юридическими лицами. Все эти возмещения были произведены из 28-й и 25-й налоговых инспекций. Из этих же инспекций в 2007 году были похищены 5,4 млрд рублей, о чем рассказал Сергей Магнитский, убитый впоследствии в СИЗО.



Гость
1 - 02.04.2012 - 14:00
сейчас скажут,что это агенты госдепа поклеп наводят
Гость
2 - 02.04.2012 - 14:07
аяяя, как нехорошо получилось. Но Вова то не в курсе. Дайте Вове спокойно 12 лет поработать
Гость
3 - 02.04.2012 - 14:31
а что поэтому скажет юбиллейный?или темка нета?
4 - 02.04.2012 - 14:32
Может правда, а может и нет...
Гость
5 - 02.04.2012 - 14:54
5-Ээх > Это ОФИЦАЛЬНАЯ информация налоговой службы.
6 - 02.04.2012 - 14:56
В официальной информации фигурировал бы как минимум ИНН. А тут в голом виде название фирмы. Налоговая так не даст информацию.
7 - 02.04.2012 - 14:58
http://egrul.nalog.ru/

Только Бизнесконсалтов 223 штуки...
8 - 02.04.2012 - 15:01
А к примеру, банка "Бенифит" вообще не существует. Есть АКБ «Бенифит-банк», что есть разные юридические лица.
Гость
9 - 02.04.2012 - 15:57
9-Ээх > http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html

Бенифит-банк

Главным банком в расследовании Сергея Магнитского о хищении 5,4 млрд рублей был Универсальный банк сбережений (УБС), к которому имел непосредственное отношение Дмитрий Клюев, ранее судимый за попытку хищения акций Михайловского ГОКа. Именно в УБС ушли все похищенные из бюджета деньги в 2007 году. В 2008 году банк был ликвидирован.

Если вы посмотрите на нашу таблицу, то увидите, что нынешним «лидером» в списке банков, на которые перечислялись миллиарды из бюджета в качестве возмещения НДС, является ЗАО «Бенифит-банк». Из 11 млрд рублей, ушедших из бюджета в 2009—2010 годах, 5,5 млрд поступили на счета фирм в Бенифит-банке. «Новая газета» обнаружила, что у ликвидированного УБС и действующего Бенифит-банка есть очень много общего, что позволяет предположить: оба банка, на счетах которых аккумулировались основные средства, ушедшие из бюджета, принадлежат одним и тем же людям.

Во-первых, и у УБС, и у Бенифит-банка был единственный филиал в Махачкале (Дагестан занимает одно из лидирующих мест среди других субъектов России по обналичке денег), который находился по одному адресу и который возглавлял один и тот же человек — Магомед Алибеков.

Во-вторых, руководителем УБС в свое время был Шамиль Мутаев, который в настоящий момент является акционером Бенифит-банка.

В-третьих, главным бухгалтером Бенифит-банка, согласно его сайту, является Ольга Хасанова. В деле о попытке хищения акций Михайловского ГОКа есть ее показания: она признается, что с 2002 года работала в различных компаниях, принадлежавших Дмитрию Клюеву. В 2004 году Ольга Хасанова перешла в УБС на должность начальника отдела финансового контроля.

«Тот факт, что, несмотря на разразившийся после смерти Магнитского грандиозный скандал, та же преступная группа в течение нескольких лет продолжала похищать миллиарды рублей из российского бюджета под видом возврата налогов, не оставляет камня на камне от всей той лжи, которую распространяют сегодня по поводу Сергея Магнитского правоохранительные органы», — считает представитель фонда Hermitage Capital. По его мнению, Магнитский «раскрыл один из наиболее засекреченных источников финансирования коррупции в высших эшелонах власти, и именно за это его убили».

В Бенифит-банке не ответили на вопросы «Новой газеты» о том, какое отношение к банку имеет Дмитрий Клюев и почему именно в этом банке обсуживались фирмы, на которые перечислялись миллиарды рублей из бюджета.
10 - 02.04.2012 - 16:04
Так трындеть и я могу. Я думал у вас документы есть. Или у этой Вашей Новой Газеты. А так это "пшик" в воздух. Хоть бы одну платежечку разместили, что-ли, а то несерьезно как-то.
11 - 02.04.2012 - 16:07
Или там ИНН фирм привели бы все-таки. Чтобы любой желающий проверить мог информацию. Это несложно по нынешним временам. Беда в том, что в той же 28 инспекции даже Бизнесконсалт не один. Я сходу два нашел. Кого из них копнуть?

Такое впечатление, что Муратову кредит не дали в Бенефит-Банке, он и затаил. Не более того. А тут ещё Магницкий :)
Гость
12 - 02.04.2012 - 16:14
11-Ээх > Вот когда жахнут журналиста из этой "Новой газеты" и скажут "Ах, случайность, сосулька с крыши упала. А что 10 огнестрельных ранений? Так он сам на пистолет упал и палец заклинило", тогда будет считаться подтверждением?
Гость
13 - 02.04.2012 - 16:18
11-Ээх > Платежечьки - это документ который может запросить только прокуратура. Ну раз Вы настаиваете... так Вашему комиссару и доложим.
14 - 02.04.2012 - 19:29
14-Dizzy > Ну не смешите. "Платежечки" - документ, доступный любой операционистке. Собрав АЖ СТОЛЬКО компромата не суметь добыть хоть чуть-чуть конкретики...

13-astroiLL > За это не жахнут. Это - лажа полная. Ну как бы Вам попонятнее? "Пурга", "Фигня", "Хрень" и так далее.

ПС: Я правильно понял, что если не жахнут, то прав я, а если жхнут - вы?
Гость
15 - 02.04.2012 - 19:45
15-Ээх > демагогия какаято... пишите заяву, требуйте платежку.
16 - 02.04.2012 - 19:50
16-Dizzy > То есть нет платежки? Могли бы и подготовиться.
Гость
17 - 03.04.2012 - 07:38
15-Ээх >Я правильно понял, что если не жахнут, то прав я, а если жхнут - вы? Журналистов жалко. В таком раскладе лучше соглашусь, что "лажа". Хотя вероятнее, что не станут жахать именно из-за недоказанности.
Но практика нераскрытых убийств журналистов показывает, что как только они добирались до "опасной точки" сразу находилась "Аннушка с баллоном масла на трамвайных путях".
Гость
18 - 03.04.2012 - 13:25
Ээх 17 - Вчера -20:50
http://novayagazeta.ru/inquests/51924.html
"...В нашем сегодняшнем
расследовании мы
постараемся понять, за счет
чего формируется этот
теневой бюджет. «Новой
газете» удалось получить
список всех компаний,
возместивших НДС с 2009 по
2010 год в Москве.
В списке
— десятки тысяч фирм,
возмещавших налоги во всех
инспекциях столицы. В
течение нескольких месяцев
мы искали в этом списке
возвраты свыше 100 млн
рублей фирмам с признаками
однодневок. И вот что нам
удалось обнаружить..."
НГ - оф. СМИ. Можите у них документики попросить)
19 - 03.04.2012 - 15:24
Если на каждый журналистский треп просить доказательств, только этим и придется заниматься. В принципе, как в народе говорят: "Трындеть не мешки ворочать". На мой взгляд при публикациях такого уровня между "НГ" и какой-нибудь "экспресс газетой" можно смело ставить знак равенства. Следует немного уважать читателей.
Гость
20 - 03.04.2012 - 15:48
Это что за новый ник? Цифровой переродился? В принципе по барабану. Но блевотина отменная. Разворованы десятки миллиардов и всем хорошо. Ворюги получили повышения и и сегодня грабят военный бюджет. Всю вину вешают на труп Магнитского,который это всё разоблачил. План путина в действии. А что вы хотели?
21 - 03.04.2012 - 16:20
Моему нику лет 8 примерно. Но пишу я действительно редко. Миллиарды разворованы, кто спорит. Но какое отношение к этому процессу имеет информация из НГ?
22 - 03.04.2012 - 18:11
Останкинский суд Москвы признал законным возобновление расследования уголовного дела против покойного аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Таким образом, была отклонена жалоба матери Магнитского.
Как напоминает ИТАР-ТАСС, постановление о прекращении дела в связи со смертью аудитора было отменено в 2011 году заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем в связи с решением Конституционного суда РФ о возможности реабилитации умерших обвиняемых. Выступая на сегодняшнем заседании, ведущий это дело следователь Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу РФ Борис Кибис заявил, что следствие готово в случая требования родственников Магнитского прекратить расследование против него уголовного дела, но не по реабилитирующим основаниям.
По словам следователя, причастность Магнитского к налоговым преступлениям подтверждается материалами дела, поэтому оно не может быть закрыто по реабилитирующим основаниям (в связи с отсутствием состава преступления), но может быть, разве что, вновь закрыто в связи со смертью обвиняемого. "Если они согласны — дело будет незамедлительно прекращено в связи со смертью, если не согласны — то тогда я передаем его в суд. И суд либо оправдает (Магнитского), либо, если не найдет оснований для его реабилитации, — то прекратит в связи со смертью опять же", — сказал следователь.
Родственникам присвоен статус "законные представители умершего обвиняемого"...ППЦ
Гость
23 - 27.09.2012 - 19:17
видео http://www.youtube.com/watch?v=gaQP8...ature=g-user-u
24 - 28.11.2012 - 08:20
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Один из ключевых свидетелей по так называемому "делу Магнитского" умер в городе Вейбридж на севере Великобритании, пишет в среду газета Independent со ссылкой на свои источники.

Сорокачетырехлетний Александр Перепеличный (Alexander Perepilichnyy) был найден мертвым в своем роскошном особняке в Вейбридже две недели назад, однако широкой общественности было объявлено об этом только сейчас. Сообщается что Перепеличный, "по всей видимости, обладал хорошим здоровьем". Причина его смерти не установлена, проведенное патологоанатомами вскрытие не помогло ее точно определить.

Как пишет Independent, три года назад Перепеличный запросил политического убежища в Великобритании. Он был состоятельным бизнесменом, и некоторое время, как считается, был связан с так называемой "группой Клюева", которую считают причастной к ряду преступлений в налоговой сфере. После того как Перепеличный порвал с этой организацией, он, как пишет Independent, решил дать показания на ее членов, став одним из главных свидетелей против нее. "Группу Клюева" британские СМИ также называют причастной к смерти юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в изоляторе "Матросская Тишина".

Весной 2011 года прокуратура Швейцарии начала расследование в рамках дела о возможных фактах отмывания незаконно полученных денежных средств через банк Credit Suisse. По словам юристов фонда Hermitage Capital, через этот банк происходило отмывание средств, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций. Сообщалось, что эту схему помог раскрыть умерший Магнитский, а одним из основных свидетелей по этому делу являлся Перепеличный.
25 - 28.11.2012 - 09:05
Хвактит ли патронов на исполнение приговоров? Недаром у Сердюкова склады ракетно-артиллерийского вооружения горели как спички... предчуствовал сука. :о)
Гость
26 - 28.11.2012 - 09:20
Улыбнуло...."Актом Бута" по "Списку Магнитского", как обухом по башке! http://anapa-pro.com/category/12/article/1193
Гость
27 - 28.11.2012 - 10:36
26)-paffnyti, издеваютцо.., сц уки.. (по барабану простому челу ета фсё.., шо у них.., шо у нас..)
28 - 28.11.2012 - 10:53
(24) что-то в богоспасаемой британии вовремя дохнут люди.
29 - 28.11.2012 - 11:38
Судмедэкспертам не удалось выявить точную причину смерти в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепиличного, одного из главных свидетелей по делу Сергея Магнитского. В связи с этим принято решение о проведении дополнительной процедуры.

Тело Перепиличного нашли неподалеку от особняка, в котором он проживал, в городке Уэйбридж в графстве Суррей на юго-востоке Англии около двух недель назад. Однако известно об этом стало только сейчас.

Три года назад россиянин обратился к британским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Как пишет британская газета The Independent, до переезда в Британию Перепиличный имел связи с так называемой группой Клюева — группой российских чиновников, занимающихся преступной деятельностью в налоговой сфере и причастной к гибели Сергея Магнитского. По данным издания, впоследствии Перепиличный выступил со свидетельскими показаниями против членов группы Клюева, а Магнитский помог раскрыть схему нарушений.
30 - 28.11.2012 - 14:59
Внезапная кончина в Великобритании беглого российского бизнесмена Александра Перепиличного может стать не последней загадочной смертью в деле Сергея Магнитского и так называемых "неприкасаемых", полагают британские журналисты.

"Афера на 230 миллионов (в рублях это те самые 5,4 млрд) и шлейф из смертей, который все увеличивается", - так озаглавила эксклюзивную статью про смерть Перепиличного The Independent. Российский бизнесмен стал уже четвертым, кто внезапно умер в ходе расследования дела о незаконном возврате НДС, отмечает издание. Действительно, в числе жертв то ли чьего-то "заказа", то ли подкосившегося здоровья - сам скончавшийся в московском СИЗО юрист Hermitage Capital, а также двое подставных директоров фирм, через которые делали запросы на возврат налоговых отчислений.
Перепиличный, по сведениям британцев, вскоре после переезда из России начал активно сотрудничать с европейскими правоохранителями. Возможно, на это бывший бизнес-партнер Владлена Степанова, бывшего супруга "неприкасаемой" Ольги Степановой, экс-начальницы 28-й московской налоговой инспекции, пошел в обмен на предоставление убежища. Как бы то ни было, он передал следователям информацию о нескольких счетах в Credit Suisse, через которые из России выводились "налоговые" деньги, утверждают источники The Independent.

Доказательств, по их словам, было предостаточно, и расследование о незаконном поступлении в швейцарский банк крупных сумму денег началось. А в начале прошлого года швейцарская прокуратура даже добилась ареста счетов в Credit Suisse - тех, которые, предположительно, использовали "неприкасаемые".

"Ни в одном деле этот свидетель не появлялся"

Столь важной информацией Перепиличный обладал, так как сам был задействован в мошеннической схеме - входил в так называемую "ОПГ Клюева", утверждает британская газета. Вообще же о нем известно очень немного.

"Фамилию Александра Перепиличного я услышал только сегодня утром, до этого она мне была неизвестна, - заявил Business FM адвокат супруги Сергея Магницкого Дмитрий Харитонов. - Ни в одном деле, о котором я знаю, по уклонению от уплаты налогов - дело, которое возбуждали в связи с его смертью, дело, в отношении компании, которые было самое первое - фонда "Эрмитаж", нигде этот свидетель не появлялся".

Заметим, что в сообщениях СМИ Перепиличный все же всплывал. Так, в середине 2011 года о нем рассказывал Владлен Степанов, когда оправдывался по поводу компромата о своей зарубежной недвижимости. Перепиличный с середины 1990-х сотрудничал со Степановым, следовало из его рассказа. Он же назвал сбежавшего за море знакомого чуть ли не предателем, который таким образом просто хочет "потопить" бывшего партнера, самого попавшего под подозрения сторонников Магнитского. Бизнесмен утверждал, что в 2008 году Перепиличный из-за собственной нерасторопности потерял в общей сложности около 200 млн долларов и якобы именно после этого сбежал в Лондон - потеряна была и доля Степанова.

"Удивительно, что ему не была предоставлена охрана"

"Александр Перепиличный обратился к нам в 2010 году после гибели Сергея Магнитского и публикации результатов расследования Магнитского касательно масштабных хищений из казны, - рассказал "Газете.ru" представитель Hermitage Capital. - Он предоставил доказательства, подтверждающие обогащения конкретных чиновников налогового ведомства… Эти документы были переданы в генеральную прокуратуру Швейцарии".

"Известно, что он прокуратуре Швейцарии дал достаточно подробные показания, - заявил "Коммерсант FM" учредитель общественной организации "Московский правозащитный центр" Михаил Салкин. - И очень удивительно, что ему не была предоставлена государственная охрана, если он обладал столь важными знаниями".
Если защита Перепиличному от покушения, и правда, была нужна, то возможных заказчиков уго убийства, судя по комментариям его коллег, следует искать в "ОПГ Клюева". "Группа Клюева (Дмитрий Клюев, бывший владелец "Универсального банка сбережений", через который, по версии Hermitage Capital, были похищены из бюджета России 5,4 млрд рублей) - это уголовная группа, криминальная группа, куда входят чиновники, офицеры", - заявил "Дождю" Джемисон Файерстоун, глава юридической компании Firestone Duncan, в которой и работал Магнитский. По словам Файерстоуна, еще не все эти люди включены в "список Магнитского", потому что на Западе расследование их деятельности пока не закончено.
http://www.newsru.com/world/28nov2012/magn.html
31 - 28.11.2012 - 21:26
."Налоговое дело" против Магнитского направлено в суд
Последнее обновление: среда, 28 ноября 2012 г., 17:27 GMT 21:27 MCK
Facebook Twitter поделитьсяОтправить по почте Версия для печати .
Спустя три года после смерти Сергей Магнитский остается фигурантом уголовного дела
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против юриста Сергея Магнитского, скончавшегося три года назад в московском СИЗО
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/...se_court.shtml
32 - 29.11.2012 - 11:43
Уголовное дело в отношении Сергея Магнитского и Уильяма Браудера передано в суд
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера, сообщила пресс-служба ведомства.

Магнитский и Браудер обвиняются в уклонении от уплаты налогов в бюджет РФ на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов, говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В отношении подданного Великобритании Уильяма Браудера уголовное дело ведется заочно, поскольку британская сторона отказалась от международно-правового сотрудничества с Россией в этом вопросе.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены