К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Из России через Молдавию вывели почти 700 миллиардов рублей.

Гость
0 - 22.09.2014 - 14:34
Российские правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов).

В распоряжении газеты "Ведомости" оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. В них описывается крупномасштабная схема вывода средств из России с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть схемы заключалась в следующем: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от 100 миллионов долларов до 875 миллионов долларов) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. При этом лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов. С марта 2011 года по апрель 2014 года таким способом было выведено 696,6 миллиарда рублей.

В мошеннической схеме, по сведениям газеты, замешаны российские банки "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский". Все они имеют корсчета в молдавском BC Moldindconbank S. A.. Средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ. Затем деньги переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A.

Источник в российских правоохранительных органах сообщил изданию, что МВД уже ведет проверку по поводу молдавской схемы. Представитель Росфинмониторинга также подтвердил, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению, однако от дальнейших комментариев отказался.
===========
Еще несколько лимпиад тю-тю...И как всегда - "Тю, а кто это сделал?"



1 - 22.09.2014 - 15:02
ссылочки конечно не будет...
Гость
2 - 22.09.2014 - 15:04
1-куч > А если будет, да еще и от ИТАР-ТАСС, то будет, что квакнуть?
Гость
3 - 22.09.2014 - 15:07
+2. А также - РИА-Новости, RT и даже Радио-Газпром...
4 - 22.09.2014 - 15:14
1-куч >ссылочки конечно не будет
Будет! Будет вам, товарищ лейтенант, ссылочка! На белом медведе в Лабытнангах вакансии вертухаев открыты!
Гость
5 - 22.09.2014 - 15:24
Эй, куч, ау...Ссылку давать, али уже ненать, бо все одно сказануть нечего?
6 - 22.09.2014 - 15:34
0-Ура > и как всегда основной злоумышленник, некто вроде мавроди...))) схемы с инновациями наверно затратны...
7 - 22.09.2014 - 15:36
Цитата:
Сообщение от Accountant Посмотреть сообщение
На белом медведе в Лабытнангах вакансии вертухаев открыты!
М-дя, Лабыт-ки, туда всю отрицалову свозили в 50-е годы...
А там дальше есть еще по железяке одно место.
8 - 22.09.2014 - 15:37
погавкали? а ссылки так и нет...
"В распоряжении газеты "Ведомости" оказались письма Федеральной служб..."
----------
у меня в распоряжении оказались письма, что Акаунт и Ура продажние звиздоболы...
что скажете?
Гость
9 - 22.09.2014 - 15:42
8-куч > Точно нет? Внимательно смотрел?

Кстати, только тебе по секрету, как самому тут умному.

Есть такие сайты как гугл и яндекс, вот там должны помочь и всяких звиздаболов на чисту воду вывести...Так что, попробуй...Понимаю, что трудно, но у тебя должно получитсО...
Гость
10 - 22.09.2014 - 15:44
Если всеж у гения наших дней, что-то пойдет не так, то -

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4...r=35&rpt=story
11 - 22.09.2014 - 15:54
ну вот...видишь...оказывается так просто быть порядочным пользователем...
Гость
12 - 22.09.2014 - 16:08
11-куч > Что, получилось? Поздравляю!
Ну есть что по теме сказануть? Как так получилось, что три с половиной лимпиады, раз и нету? Мож шендерович какой в матрас обтруханый сховал?
Гость
13 - 22.09.2014 - 19:48
Да, темка не патриотичная получилась...Поэтому настоящим патриотам именно страны в ней и сказать то нечего...
Гость
14 - 23.09.2014 - 01:01
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
Гость
15 - 23.09.2014 - 01:07
+14. сейчас даже 50 000 рЭ хрен просто так благодаря этому(довольно правильному) закону не переведешь...
Гость
16 - 23.09.2014 - 04:17
Цитата:
Сообщение от Ура Посмотреть сообщение
+14. сейчас даже 50 000 рЭ хрен просто так благодаря этому(довольно правильному) закону не переведешь...
тыщу.
Гость
17 - 23.09.2014 - 08:13
16-BOOMber > Но настоящих "патриотов" это видать не смущает... Обтруханые матрасы и кража трех бревен лешей-аэрофлотом вот настоящее зло по мнению этих славных людей...
Гость
18 - 23.09.2014 - 08:16
Цитата:
Сообщение от Ура Посмотреть сообщение
16-BOOMber > Но настоящих "патриотов" это видать не смущает... Обтруханые матрасы и кража трех бревен лешей-аэрофлотом вот настоящее зло по мнению этих славных людей...
Вы забыли про картину))Или плокат. Я так и не понял, что там) Наверное плокат с буквой М за 231 млн. рублей.
19 - 23.09.2014 - 08:37
Цитата:
Сообщение от Ура Посмотреть сообщение
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Надо же в России и такой закон есть:))) Именно поэтому в россия заполнена американскими офшорами, которые конечно не финансируют терроризм)))):) и коррумпированно мафиозные власти не крышуют эту деятельность, ведь есть такаой закон!!! точно также прокуратура россии отвечает , что американские офшоры не могут нарушать санитарные нормы и не платить налоги так как это им запрещает американское законодательство!!!!


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены