Заключение договора с фирмой в Казахстане
 

Заключили договор с фирмой, находящейся в Казахстане юридически. Сумма до 100 т.р. Оплату получили по счету в рублях. Оказываем услуги. НДС по данному договору не предусмотрен.
Валютный отдел банка Уралсиб нас забодал. То копию договора предоставьте, то чем фирма занимается, то другой бред несут. Все из-за не предусмотренного НДС в договоре.
Этой фирме адресовал вопросы банка, они мягко просят банк послать на..й.
Уже 3 недели все копают в банке. Теперь заявляют, что эта фирма закрылась в Казахстане 3 месяца назад ( а откуда мы деньги получили?).
Вопрос: куда послать отдел банка Уралсиб? Чего они лезут?

Странно. Обычно проверяют ндс-ников. а они с вас устно требуют?
Требуйте письменный запрос с обоснованием

(0)Банк вообще не должен интересовать этот вопрос. Тут даже валютного контроля нет.

Мой банк вообще ничего не спросил. Шлите их лесом

А с НДС - что - оказывали услуги на территории РС или вообще без НДС работаете?

(1)НДС-ников проверяет налоговая, банку то это зачем

2-Джордж > работаем с НДС. А с Казахстаном идут договора без НДС. Банк дал запрос в органы, им ответили, что фирма якобы занимается оружием. В банке девочка наложила в штаны от страха уже. Ждем официальный ответ откуда-нибудь на запрет работать с этой фирмой. Пока только устные разговоры.

(4)Услуги оказываются на территории РФ или РК?

5-Джордж > РФ. Здесь в Краснодаре

(6)Тогда НДС должен быть

полномочия банков расширились, вплоть до заморозки счетов, проходили. совет - предоставить запрашиваемые документы.

2-Джордж >
как это нет валютного контроля с нерезидентом?

(9)Да до 7 млн.руб. примрено при экспортных контрактах отменили с середины этого года

10-Джордж > это регистрации контракта нет до 6 млн. а валютный контроль на любую сумму с нерезидентом

(11)Мне в банке сказали ничего не надо

12-Джордж > Вам банк сказал не надо ничего, а с автора тема запросил документы. Это его право, не обязанность в данном случае. Тем более вполне возможно в данном случае валютный отдел еще ПОД/ФТ занимается

(13)Да пусть запрашивает. Только НДС то тут причем? Банк то в этом вообще не шарит

Не шарит, лицензии лишится значит.
ЦБ "еженедельно анализировать операции клиентов на предмет соотношения объема денежных средств, поступивших на банковский счет клиентов с учетом НДС, и денежных средств, списанных с банковского счета клиентов без учета НДС.

Если все поступления на счет клиента идут с НДС, а все списания без НДС, то сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет, должна составлять:

10% дебетового оборота по операциям, облагаемым по ставке НДС 10%;

18% дебетового оборота по операциям, облагаемым по ставке НДС 18%;

от 10% до 18% дебетового оборота по операциям, облагаемым по разным ставкам НДС.

Поступления на счет с НДС
Списания со счета без НДС
Ставка НДС
Доля НДС, подлежащего уплате в бюджет (в % от оборота по счету)
100%
100%
10%
10%
18%
18%
10% и 18%
от 10 до 18"

(15)Вон оно как. Я думал те времена когда банки при выплате зарплаты смотрели платежку по НДФЛ прошли уже.

Только чего так еженедельно наанализируешь. Если НДС платится в течении следующего квартала за отчетным. А там еще и НДС с авансов есть