Показать сообщение отдельно
Гость
- 08.08.2012 - 09:51
Великобритания, похоже, действует по принципу Израиля 20-30 летней давности, когда, если еврей ввозил в страну большие деньги, никто не спрашивал у него об их происхождении. Не понятно только, как такая позиция официального Лондона соотносится с положениями FATF. Если есть информация о том, что деньги получены в ходе финансовых махинаций или преступлений, все члены FATF обязаны принимать меры.
Однако ж...